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Investigador certificado por Chainalysis
Desarrolla las habilidades de investigación necesarias para rastrear fondos, identificar a los actores y seguir el rastro del dinero a través de cualquier blockchain. Basado en casos reales. Se actualiza a medida que evolucionan las amenazas.
Lo que aprenderás
Realiza un seguimiento de los fondos en todos los modelos de blockchain
Sigue a Criptomoneda para conocer cómo fluye el dinero a través de redes basadas en UTXO, como Bitcoin, y modelos basados en cuentas, como Ethereum, y comprender cómo cada una registra y muestra los movimientos de manera diferente.
Atribuir transacciones a entidades y comportamientos
Analiza Datos on-chain para vincular direcciones con actores específicos o patrones. Elabora el expediente probatorio que respalde un caso o una presentación ante las autoridades reguladoras.
Detectar e identificar patrones ilícitos en la cadena
Reconoce los patrones de gasto, las cadenas de transacciones y los indicadores de agrupación: las señales en la cadena que muestran cómo se mueven y se ocultan los fondos.
Rastrea los fondos entre cadenas
Realizar un análisis entre cadenas para rastrear los activos a medida que se mueven entre las principales redes de blockchain . Obtener una visión completa de los diferentes tipos de cadenas.
Programa del curso
- Investigación flujos de trabajo y metodología de casos
- Técnicas prácticas de rastreo de UTXO
- Detección e identificación de actividades ilícitas
- Cadenas de bloques UTXO alternativas
- Análisis de transacciones según el modelo basado en cuentas
- El análisis del modelo basado en cuentas en la práctica
- Flujos de trabajo prácticos para casos basados en cuentas
- Introducción a otros modelos basados en cuentas
Evaluación y entrega
- Dos exámenes de una hora de duración
: uno basado en UTXO y otro basado en cuentas. Se permite consultar apuntes. - Se requiere un 75 % para aprobar
. Los resultados están disponibles de inmediato al finalizar la prueba. - Curso en línea a tu propio ritmo y a pedido
. Por lo general, se completa en dos o tres días. - Requisito previo: CDAF
. Es necesario haber completado con éxito el curso «Fundamentos de los activos digitales » de Chainalysis.
Para muchos de nuestros oficiales, es fundamental que la capacitación también esté disponible en alemán, y la Academia cumple con eso. Es muy intuitiva, dinámica y realmente cautivadora. Excelente trabajo. Ya estamos ansiosos por ver el nuevo contenido.
Investigador principal
Fuerzas del orden Agencia, Alemania
¿QUIÉN TOMA CCI?
Un curso práctico para cualquiera que se dedique a seguir el rastro del dinero.
Investigadores
Fuerzas del orden, unidades de delitos financieros, analistas de inteligencia: cualquier persona que necesite rastrear fondos, identificar a los responsables y armar un expediente probatorio.
Analistas e investigadores
Profesionales que interpretan Datos on-chain para identificar patrones, apoyar a los equipos de casos o informar a los responsables de la toma de decisiones sobre actividades ilícitas.
Fiscales y organismos reguladores
Adquiere los fundamentos técnicos necesarios para evaluar los resultados de las investigaciones, formular las preguntas adecuadas y actuar en función de las pruebas blockchain .
Capacitación privada con tu equipo
Cursos en vivo impartidos por un instructor, adaptados a su sector, cronograma y contexto operativo.
UNA VÍA DE INVESTIGACIONES PROGRESISTAS
Domina los conceptos básicos y luego elige tu camino.
Investigador avanzado certificado por Chainalysis
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Investigador avanzado certificado por Chainalysis
Marcos de riesgo relacionados con la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo (AML/CTF), las sanciones y los activos digitales. Desarrolla la capacidad analítica necesaria para realizar evaluaciones de riesgo fundamentadas en toda la exposición a activos digitales.
Investigador de élite certificado por Chainalysis
El nivel más alto de certificación en investigación, que culmina con un proyecto final de práctica profesional. Próximamente.
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