Episode 112 of the Public Key podcast is here and this is our “Live from Links” series, where we showcase…
The use of cryptocurrency by terrorist organizations represents a small share of illicit transactions in the cryptocurrency ecosystem, but it…
※この記事は自動翻訳されています。正確な内容につきましては原文をご参照ください。 Update, 4/1/24: NBCTFがGaza Nowのアドレスの差押え命令を発令し、Tetherが資金凍結 本日、イスラエルの国家テロ資金対策局(NBCTF)は、1月24日にGaza Nowに対して発行された差し押さえ命令を公開しました。この命令には、ソーシャルメディアニュース配信会社に対するOFACおよびOFSIの制裁指定に含まれている複数のアドレスが記載されています。その結果、Tetherはこれらのアドレスをブラックリストに登録したため、これらのアドレスでは、持っているUSDTを一切引き出すことができなくなりました。これらのアドレスは以下の通りです。 0x21B8d56BDA776bbE68655A16895afd96F5534feD TH96tFMn8KGiYSLiwcV3E2UiaJc8jmcbz3 0x175d44451403Edf28469dF03A9280c1197ADb92c NBCTFの差し押さえ命令には暗号資産取引所にホストされているアカウントも含まれていますが、それらのアカウントに関連するアドレスは記載されていません。 ChainalysisはNBCTFがこれらの資金を特定するのを支援し、今後もテロ資金調達活動における暗号資産の使用を阻止するために、官民と協力していく所存です。 元々の投稿, 3/27/24 2024年3月27日、米国財務省外国資産管理局(OFAC)および英国外国制裁実施局(OFSI)は、10月7日のイスラエルに対する攻撃後にハマスへの資金調達に関与したとして、2人の個人と3つの団体を制裁対象としました。 それらの個人および団体は以下の通りです。 ガザ地区を拠点とするソーシャルメディアニュース配信会社Gaza Nowは、ハマス支持のコンテンツを投稿し、暗号資産を含むハマスへの寄付を募りました Mustafa Ayashは、Gaza…
Update, 4/1/24: NBCTF issues seizure order for Gaza Now addresses, Tether freezes funds Today, Israel’s National Bureau for Counter Terror…
The U.S. Department of the Treasury’s Office of Foreign Assets Control (OFAC) announced that it has imposed sanctions on ten…
In recent days following the horrific terrorist attack by Hamas in Israel, we have received many questions about how terrorist…
On July 31, 2023, the U.S. Treasury’s Office of Foreign Asset Control (OFAC) sanctioned several individuals and entities associated with…
Update, 3/26/24: OFAC sanctions Al-Law, highlights cryptocurrency address previously identified by NBCTF On March 26, 2024, OFAC sanctioned Syria-based hawala…
Today, the Al-Qassam Brigades (AQB) announced the shutdown of their longstanding cryptocurrency donation program. AQB is the military wing of…
In the early days of blockchain technology, cryptocurrencies operated in a gray area of the economy. But as financial institutions…
イスラエルの対テロ機関であるNational Bureau for Counter Terror Financing (NBCTF)は、イスラム原理主義組織ハマスによって行われた寄付金集めキャンペーンに関連するウォレットの暗号資産を差し押さえたと公表しました。押収対象には、ハマスの軍事部門であるAl Qassam Brigades (AQB)が含まれています。 この対応は、イスラエル軍との戦闘激化の後、5月にハマスへの暗号資産での寄付が増加したことに起因しています。これは、テロ資金供与関連のあらゆる種類の暗号資産の押収としては初の事案です。NBCTFは、ソーシャルメディアの投稿やブロックチェーンデータを含むOSINTの分析を多大に駆使した調査により、ビットコインだけでなくETHやXRP、Tetherなどの暗号資産を押収しました。 以下に、ブロックチェーン分析がどのように調査に役立ったかを解説します。 ブロックチェーン分析による寄付金の動きの把握 以下のChainalysis Reactorのグラフは、NBCTFが公表した多くのビットコインアドレスに関わる資金移動を表しています。これらのアドレスの多くは寄付キャンペーンに関わった特定の個人のものであると判明しています。 (画像を新規タブで開けば拡大できます) グラフ上のオレンジ色の六角形は、NBCTFが公表した特定の個人が管理していた、大手暗号資産取引所の入金アドレスを指しています。また、このグラフからは、ハマスの寄付受付用アドレスから中間ウォレットを介し、高リスクな取引所や非銀行等金融機関(Money Services Businesses: MSBs)に資金移動があることがわかります。興味深いことに、公表されたアドレスのうちの2つはシリアのイドリブにある取引所BitcoinTransferのものでした。なお、この取引所は昨年の事案でも取り上げられています。さらに、他のアドレスの一つには、過去にテロ資金供与に関与していた組織Ibn…
Israel’s National Bureau for Counter Terror Financing (NBCTF) released information on the seizure of cryptocurrency held by several wallets associated…
本日、米国司法省(DOJ)は、FBIやHSI、IRS-CIの複数機関による調査の結果、暗号資産による寄付を利用した2つのテロ資金調達キャンペーン(及び暗号資産を利用しなかった3つ目のキャンペーン)が断絶されたことを発表しました。この調査により、テロ資金調達に関連する暗号資産の押収は史上最大規模となり、100万ドル以上の暗号資産がテロ資金調達キャンペーンや無免許のマネーサービスビジネス(MSB)を運営する金融ファシリテーターから回収されました。 Chainalysisのツールが、暗号資産の寄付に頼った2つのキャンペーンの調査に役立ったことは弊社の誇りです。これら2つのキャンペーンのうちの1つはアルカイダとその関連テログループによって実施されましたが、もう一方はハマスの軍事部門であり、欧米諸国のほとんどでテロ組織と認定されているアルカッサム旅団によって実施されました。アルカイダは特に、シリアのイドリブに拠点を置く暗号資産取引所BitcoinTransferに依存しており、この取引所はアルカイダの他の資金調達キャンペーンも促進していました。BitcoinTransferの運営と取引履歴の詳説は、こちらの最新の情報概要でお読みいただけます。 これらの事案は、テロリストグループが伝統的に資金移動に利用してきた無免許のMSBやハワラネットワークなどの金融ファシリテーターやインフラが、暗号資産を採用し始めていることを示しています。ブロックチェーン分析により、テロリストグループがソーシャルメディア上で行っている寄付キャンペーンや、テロリストグループの活動を支える金融ネットワークをさらに調査することが可能になります。Chainalysis Reactorを利用すれば、誰が資金を送ったのか、誰が資金洗浄を手伝ったのか、資金で購入した商品やサービスなどを明らかにする手がかりがつかめます。 以下に、アルカイダやアルカッサム旅団の暗号資産によるテロ資金調達キャンペーンの詳細、ブロックチェーン分析で捜査官がそれらを阻止した方法を紹介します。 アルカイダのテロ資金供与とマネーロンダリングインフラ アルカイダや、シリアで主に活動している複数の関連テロリストグループは、寄付金によるテロ資金調達やマネーロンダリングのための暗号資産ベースのインフラを立ち上げました。刑事告訴状によると、当該組織は多層トランザクションを使用して、これらの寄付金のアドレスの中央ハブへの移動を難読化し、そこから資金を個々のグループに再分配しています。ブロックチェーン分析を通じて、Chainalysisはシリアのイドリブに所在するBitcoinTransfer Officeを特定しました。これは刑事告訴状に(当該グループの)中心ハブとして指されているサービスです。BitcoinTransferは、暗号資産取引所であることを主張していますが、いくつかのテロ資金調達スキームに関与しており、完全にテロリストグループの制御下にあるとみられます。このサービスが2018年12月下旬にアクティブになって以来、28万ドル以上相当のビットコインがBitcoinTransferを通っており、その多くはテロ資金に関連しています。 複数のテロリストグループは独自に寄付を募っていましたが、そのほぼすべてのグループが同様の戦略を採っていました。シリアで活動する慈善団体と名乗り、主にTelegramやFacebookなどのソーシャルメディアやメッセージングプラットフォーム上でビットコインの寄付を募るのです。しかし、表面的には慈善団体を装っているにもかかわらず、これらのグループは、以下のスクリーンショットにあるように、寄付金が過激派グループの武器購入に使われることを示す投稿を度々掲載していました。 2019年5月、そのようなグループの1つであるTawheed & Jihad MediaのTelegramページを監視していた捜査官は、そのページ管理者がビットコインアドレスと共に「ムジャヒディーンのための弾丸とロケット」のための資金調達キャンペーンを推進しているのに気づきました。そのアドレスは、司法省の訴状には”Defendant Property AQ1”(被告財産AQ1)と記載されており、以下のChainalysis Reactorのグラフにも記載されています。 新しいタブで画像を開くと拡大します 捜査官は、寄付が入ってきたときにそのアドレスを監視し、グループの管理者が最終的に(”Defendant…
Today, the U.S. Department of Justice (DOJ) announced the disruption of two terrorism financing campaigns that utilized cryptocurrency donations (and…
Our mission is to build trust in blockchains, and as a trusted investigative partner to governments around the world, preventing…