OFAC制裁対象
米国、ロマンス詐欺対策の新たなScam Center Strike Force設立を発表―OFACは暗号資産投資詐欺に関与するグループを制裁
※この記事は自動翻訳されています。正確な内容につきましては原文をご参照ください。 要約 米国司法省は、主要な連邦法執行機関および関連機関と連携し、東南アジア発の暗号資産関連詐欺やスキャムから米国を守る初のScam Center Strike Forceの設立を発表しました。 OFACは、米国人を標的とするサイバー詐欺拠点を運営しているDemocratic Karen Benevolent Army（DKBA）および関連組織を制裁対象に指定しました。 OFACのプレスリリースによると、2024年にアメリカ人は東南アジア拠点の詐欺組織によって少なくとも100億ドルの被害を受けており、前年比66%増となっています。 この措置は、強制労働を使って詐欺コンパウンドを構築し、暗号資産投資詐欺を行っているTrans AsiaやTroth Starといった企業を標的としています。 今回の制裁は、昨年10月の歴史的なPrince Groupへの措置に続くもので、米国がロマンス詐欺（pig butchering）を支えるインフラの撲滅に継続的に注力していることを示しています。 Strike Forceはすでに4億1000万ドル超の暗号資産を差し押さえており、さらに8000万ドルの没収手続きを進行中です。 …
東南アジアの大規模暗号資産詐欺ネットワークが米英の経済制裁・資金没収の対象に
※この記事は自動翻訳されています。正確な内容につきましては原文をご参照ください。 要約 OFACはPrince Group TCOおよび関連する146の対象者を、ロマンス詐欺（pig butchering）を含む大規模な詐欺事業の運営に関与しているとして制裁指定しました。その中にはChen Zhi個人も含まれます。 このネットワークの暗号資産関連オペレーションには、Warp Data Technologyを通じたビットコインのマイニングや、詐欺で得た資金のマネーロンダリングが含まれています。 主要な金融サービスプロバイダーであるHuione Groupは、40億ドル超の不正暗号資産収益の洗浄を行い、過去4年半で980億ドル以上の暗号資産流入を処理した後、米国の金融システムから遮断されました。 米国司法省（DOJ）は、米国保管下にある150億ドル相当のビットコインが関わる過去最大規模の没収事件を開始しました。 2025年10月14日、米国財務省外国資産管理局（OFAC）と金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）は、英国外務・英連邦・開発省（FCDO）と連携し、東南アジアで活動する暗号資産を利用した詐欺ネットワークに対し措置を講じました。この制裁指定には、Prince Group TCOおよびChen Zhiを含む大規模な関連企業・個人ネットワークが含まれ、暗号資産詐欺、マイニング事業、マネーロンダリング等に関与しています。また、英国の金融制裁執行局（OFSI）は、Jin Bei Group…
6億ドル以上の暗号資産を取引していたイランの地下銀行ネットワークがOFAC制裁対象に
※この記事は自動翻訳されています。正確な内容につきましては原文をご参照ください。 要約 OFACは、イラン革命防衛隊コッズ部隊（IRGC-QF）およびイラン国防省に利益をもたらす暗号資産トランザクションを調整するイラン人金融仲介者とそのフロント企業ネットワークを制裁指定しました。 このネットワークは、2023年から2025年にかけてイランの石油販売に直接関連する1億ドル以上の暗号資産購入を仲介しました。 この指定は、イランが高度なシャドーバンキングネットワークを活用し、暗号資産を使って制裁回避を続けていることを浮き彫りにしています。 2025年9月16日、米国財務省外国資産管理局（OFAC）は、イランの軍事・防衛組織に利益をもたらす暗号資産トランザクションを調整する2人のイラン人金融仲介者と、香港およびアラブ首長国連邦（UAE）にまたがるフロント企業ネットワークを制裁指定しました。この措置は、イランによる暗号資産とシャドーバンキングを利用した制裁回避の最新の阻止策となります。 ネットワークの暗号資産取引の概要 今回の制裁の中心となるのは、イラン国籍のAlireza DerakhshanとArash Estaki Alivandであり、彼らは2023年から2025年にかけてイランの石油販売に関連する1億ドル以上の暗号資産購入を調整しました。さらに、今回指定されたアドレスは総流入額6億ドル以上を記録しており、複数の法域にまたがるフロント企業の複雑なネットワークの一部として資金の流れを巧妙に隠しています。これらは、最近OFACが制裁指定したIRGC-QF関連の代理ネットワークで見られる規模と同等であり、例えば、IRGC-QFのために資金洗浄やイラン石油の出荷を仲介したHouthiの資金調達者Sa’id al-Jamalや、ロシアの武器・コモディティ取引を仲介するより広範なHouthiネットワークなどが挙げられます。 特に、Alivandは以前指定された他の組織とも関係を持っており、Al-Qatirji Company（イラン石油販売の仲介）への暗号資産送金や、Hezbollah関連の両替商Tawfiq Muhammad Sa’id al-Lawとの取引も行っています。al-LawはHezbollahに対し、IRGC-QFのコモディティ販売収益を受け取るためのデジタルウォレットを提供しています。 加えて、以下のChainalysis Reactorグラフは、IRGC-QFがその代理ネットワーク（al-JamalやHouthi、イスラエル国家テロ資金対策局（NBCTF）が特定したIRGC-QF所有ウォレット、イラン国内の暗号資産取引所との直接取引など）を通じて資金を移動させる複雑な金融仲介者および媒介者の網を示しています。…
OFAC、合成麻薬取締りのため中国化学会社と関係者を制裁に
※この記事は自動翻訳されています。正確な内容につきましては原文をご参照ください。 要約 OFACは中国を拠点とする化学会社Guangzhou Tengyue Chemical Co., Ltd.および2名の個人を、米国への合成オピオイドとカッティング剤の密輸で制裁対象としました。 この制裁には、Guangzhou Tengyueの担当者Huang Xiaojunに関連するビットコインアドレスが含まれており、彼は米国への違法薬物の発送を調整していました。 今回の措置は、DEAおよびFBIと共同で合成薬物や危険な鎮痛化学物質（カッティング剤として使用されることが多い）の密輸撲滅を目指す取り組みの一環です。 今日、米国財務省外国資産管理局（OFAC）は、米国麻薬取締局（DEA）および連邦捜査局（FBI）と連携し、中国を拠点とする化学会社Guangzhou Tengyue Chemical Co., Ltd.（Guangzhou Tengyue）と、その関係者2名を合成オピオイド密輸で制裁対象としました。2023年、Guangzhou Tengyueを代表して米国のバイヤーに規制物質を販売しようとした中国籍のHuang Xiaojunの暗号資産アドレスも制裁対象となっています。…
北朝鮮IT労働者・暗号資産の資金洗浄と兵器開発資金供与：OFACが新たに制裁指定
※この記事は自動翻訳されています。正確な内容につきましては原文をご参照ください。 2025年8月27日、米国財務省外国資産管理局（OFAC）は、北朝鮮（DPRK）に関連する不正なIT労働者ネットワークに対する制裁を発表しました。Vitaliy Sergeyevich Andreyev（ロシア国籍）は、Chinyong Information Technology Cooperation Company（Chinyong、別名Jinyong IT Cooperation Company）への送金を仲介しており、そのための暗号資産アドレスも今回の制裁対象に含まれました。Chinyongは2023年5月、OFACおよび韓国外交部（MOFA）によって制裁を受けています。 今回の制裁には、Kim Ung Sun、Shenyang Geumpungri Network Technology Co., Ltd.、Korea Sinjin…
OFACがAeza Groupを制裁：サイバー犯罪と技術窃盗を可能にした防弾ホスティングと関連暗号資産アドレス
※この記事は自動翻訳されています。正確な内容につきましては原文をご参照ください。 要約 OFAC は、サイバー犯罪者がランサムウェア攻撃やその他の悪意のあるサイバー活動を行うことを可能にする、防弾ホスティングサービスを提供したとして、Aeza Group LLC およびその関連企業ネットワークを制裁しました。 この指定には、Aeza Group の違法なホスティングサービスの決済インフラストラクチャにリンクされている 1 つの TRON 暗号資産アドレス（TU4tDFRvcKhAZ1jdihojmBWZqvJhQCnJ4F）が含まれています。 この措置は、サイバー犯罪者が悪意のあるコンテンツをホストする上で不可欠なインフラを標的としています。これは、大規模なサイバー脅威を可能にするサービスプロバイダーの活動を阻止するというOFACの継続的な取り組みを示すものです。 2025年7月1日、米国の外国資産管理局（OFAC）は、ロシアを拠点とする防弾ホスティングサービス Aeza Group LLCとその経営陣および関連団体に対し、制裁を課しました。これは、サイバー犯罪者がランサムウェア攻撃、データ窃盗、その他の悪意のあるサイバー活動を行うことを可能にしたためです。…
OFAC、暗号資産によるロシアからの武器調達を支援したとしてイラン支援のフーシ・ネットワークに制裁
※この記事は自動翻訳されています。正確な内容につきましては原文をご参照ください。 2025年4月2日、米国財務省外国資産管理局（OFAC）は、イランが支援するフーシ派（別名アンサールッラー）とつながりのある金融および物流の仲介者ネットワークを制裁対象としました。OFACは、フーシ派の武器、物資調達、制裁逃れを支援するために使用された8つの暗号資産ウォレットを特定しました。このネットワークには、ロシアを拠点とする関係者や海運会社が含まれており、イエメンや紅海地域全体におけるフーシ派の不安定化活動を支援するために、武器や盗まれたウクライナ産穀物の移動、および数百万ドルに上る不正な支払いを促進してきました。 本ブログでは、フーシ派の活動について考察し、指定された8つの暗号資産アドレスのオンチェーン上の活動を検証し、テロ資金供与対策にとってどのような意味を持つのかを議論します。 フーシ派とロシアの武器調達と輸送のつながり 今日の制裁は、フーシ派を代表して商業活動を促進したロシア在住のアフガニスタン国籍を持つHushangとSohrab Ghairat兄弟、特に2024年12月の制裁指定に暗号資産のアドレスが含まれていたSa’id al-Jamalを標的としています。アル・ジャマールの指示に従い、ガイラート兄弟は武器とウクライナから盗まれた穀物の出荷を指揮し、ロシア船籍の船舶Am Theseus（別名Zafar）を使ってクリミアからイエメンに商品を輸送しました。 この船舶の所有者である香港登録のAM Asia M6 Ltd.、および2人の船長（ロシア国籍のVyacheslav Vladimirovich VidanovとVladimirovich Belyakov）も制裁の対象となりました。 これらの関係者は、フーシ派が機微品目にアクセスすることを可能にする物流において直接的な役割を果たしました。 ソフラブ・ガイラットは、LLC Sky Frame、LLC Edison、LLC…
制裁対象となっていたロシアの取引所Garantexが国際的な取り締まりにより解体へ
※この記事は自動翻訳されています。正確な内容につきましては原文をご参照ください。 2025年3月7日、米国司法省（DOJ）は、ドイツおよびフィンランド当局と連携し、世界的なサイバー犯罪経済に深く関与するロシアを拠点とする暗号資産取引所「Garantex」の解体を発表しました。 この作戦により、ドイツとフィンランドにおけるGarantexのドメインとサーバーが押収され、2600万ドル以上の不正資金が凍結され、また、数億ドル相当の暗号資産の洗浄を監督していたとされる管理者であるAleksej BesciokovとAleksandr Mira Serdaに対して刑事告発が行われました。 長年にわたり、Garantexは金融犯罪の主要な実行犯であり、ランサムウェアグループ、ダークネットマーケット（DNM）、その他の制裁対象企業によるマネーロンダリングを容易にしていました。2022年4月に米国財務省の米国財務省外国資産管理局（OFAC）から制裁対象に指定されたにもかかわらず（）、Garantexは引き続き規制を回避し、米国を拠点とする企業とのトランザクションを継続していました。今回の摘発は、国際的な取り組みが暗号資産の不正取引の阻止に向けてエスカレートする中、大きな勝利を意味します。 Garantexとは 単なる規制のない暗号資産取引所にとどまらず、Garantexはロシアの非合法暗号資産経済の要であり、世界中の非合法行為者の主要な資金調達手段でした。 2022年のHydra Marketの閉鎖はサイバー犯罪の状況に大きな打撃を与えましたが、Garantexは依然として運営を継続し、ランサムウェアグループ、麻薬密売業者、制裁対象の組織を含む国際犯罪組織にサービスを提供し、2019年以降、少なくとも960億ドルのトランザクションを処理しました。 Garantexの違法経済活動における役割 Conti、Black Basta、Playなどのランサムウェアグループの主要な資金洗浄ハブとして機能し、過去3年間の最大規模の攻撃の一部を含み、米国の被害者に多大な影響を与えた 麻薬取引による収益や児童性虐待資料（CSAM）など、DNMに関連する数百万ドルの資金を移動させた ハッキングされた米国のブロックチェーンプラットフォームから盗まれた少なくとも2,200万ドルを資金洗浄した 高リスクのロシアのサイバー犯罪フォーラムおよびテロ資金供与に関連した 非公開の起訴状によると、Garantexの管理者は意図的に違法行為を隠蔽する措置を講じていました。ロシア当局がミラ・セルダの口座記録を要求した際、Garantexは虚偽の情報を提供しました。2022年にOFACから制裁を受けた後も、Garantexは米国を拠点とする企業とのトランザクションを継続し、コンプライアンス対策を回避するためにウォレットアドレスを頻繁に変更するなど、検知を逃れるために業務を再設計しました。さらに、米国で広範な金融取引を行っていたにもかかわらず、Garantexは連邦規制で義務付けられているFinCENへの登録を一度も行いませんでした。 Garantexのオンチェーン上の不正なフットプリント Garantexは暗号資産エコシステムにおいて最も活発なマネーロンダリングプラットフォームのひとつであり、世界規模のサイバー犯罪を助長していました。Garantexに関連する違法行為の実際の件数は、違法アドレスが引き続き特定されていることから、おそらくはるかに多いと思われますが、入手可能なデータからは、サイバー犯罪を可能にするGarantexの役割が明確に示されています。…
フェンタニル販売に関わったイラン在住ダークネットマーケットの管理者・49件の暗号資産アドレスがOFAC制裁対象
※この記事は自動翻訳されています。正確な内容につきましては原文をご参照ください。 本日、米国財務省外国資産管理局（OFAC）は、イラン在住のBehrouz Parsaradを、44のビットコイン（BTC）アドレスと5つのMoneroアドレスを含む、オンラインダークネット市場「Nemesis」の管理者として制裁対象に指定しました。特にOFACは、Parsaradが米国を初めとする世界中でフェンタニルやその他の麻薬の販売を促進したことを理由としています。 本ブログでは、Nemesisのサイバー犯罪を助長する活動と役割を分析し、DNMエコシステムにおけるNemesisとParsaradの他のプレイヤーとのオンチェーン上のつながりを検証し、今回の制裁措置が持つ意味について考察します。 Nemesisとは 2021年にParsaradによって設立されたNemesisは、2024年3月に米国、ドイツ、リトアニア当局によってサーバーが押収されるまで、麻薬密売業者やサイバー犯罪者による違法薬物や違法サービスの取引を促進していました。OFACによると、Nemesisには3万人以上のアクティブユーザーと1,000以上のベンダーがおり、2021年から2024年の間に、フェンタニルやその他の薬物を世界中で、米国も含めて、約3,000万ドル相当販売していました。他のDNMと同様に、ネメシスは、偽の身分証明書や、特定の被害者のオンラインアカウントや通信をハッカーに違法に掌握させるためにハッカーを雇うことを可能にするプロのハッキングサービスなど、多種多様なその他の商品やサービスの販売も仲介していました。 Nemesisの唯一の管理者として、ParsaradはNemesisとその暗号資産ウォレットを完全にコントロールしていました。彼のオンチェーン上の行動を詳しく見てみると、Nemesisと他のDNMとのつながりや、Parsaradが自分の足跡を隠そうとした試みが明らかになります。 Parsaradのオンチェーン活動が明らかにするDNMのつながりとセキュリティ上の考慮 下のChainalysis Reactorのグラフでわかるように、ParsaradのトランザクションのほとんどはNemesisとのものです。また、彼はASAP Market、Incognito Market、Next Generationなどの複数のDNMに1万2000ドル以上を送金しています。2022年7月から2024年3月の間、今回の指定におけるParsaradのBTCウォレットには、Parsaradが収益の一部をキャッシュアウトするために使用した中央集権型取引所(CEX)にネストされた3つのアドレスを含め、85万ドル以上が送金されました。Parsaradが送った暗号資産の総額は160万ドルを超え、これは彼が持っているBTCの価値をほぼ2倍にしたことを意味し、BTCの最近の価格上昇を利用してBTCの価値を高めたことを強く示唆しています。 注目すべきは、イランを拠点とするParsaradは、オンチェーン上ではイランのサービスへのエクスポージャーは一切ありませんが、DNMへの重大なDirect exposureとミキサーへのIndirect exposureがあります。麻薬関連の犯罪はイランではしばしば死刑に値するものであり、アフガニスタンに近接し、麻薬密売人の主要な中継国としての役割を担っていることから、アヘン貿易との長い戦いを繰り広げているイランでは、Parsaradがイラン国内からオンチェーンの麻薬販売活動を隠蔽しようとするのは理にかなっています。 フェンタニル取引に打撃を与える制裁措置 近年、米国当局は、特に中国とメキシコ間のフェンタニルのグローバルな供給数に注目しており、これは、最近発表した2025…
米国のOFAC、英国のFCDO、オーストラリアのDFATが、ランサムウェア攻撃を支援したZserversを共同で制裁
※この記事は自動翻訳されています。正確な内容につきましては原文をご参照ください。 2025年2月11日、米国財務省外国資産管理局（OFAC）、英国外務英連邦開発省（FCDO）、およびオーストラリア外務貿易省（DFAT）は、共同で制裁措置を講じ、ロシアを拠点とするBPH（bulletproof hosting）サービスプロバイダーであるZserversを、LockBitランサムウェア集団によるランサムウェア攻撃を支援した役割を理由に制裁対象としました。LockBitは、これまで最も活発なランサムウェア・アズ・ア・サービス（RaaS）グループのひとつでしたが、昨年2月に米国と英国が共同で実施した大規模な摘発により大きな打撃を受け、現在もランサムウェアの分野に大きな影響を与えています。 BPHプロバイダーは、顧客がウェブホスティング料金を匿名で支払うことを可能にするもので、一般的に、顧客がホスティングできるコンテンツには寛容です。ウェブサイト制作者が匿名性を維持する正当な理由がある一方で、BPHプロバイダーは当然ながら物議を醸すユーザーや犯罪者までも引き寄せてしまいます。例えば、ダークネットマーケット、売春や人身売買を助長するサイト、また、正規の企業のウェブサイトを模倣して顧客情報を盗むために開設されたフィッシングサイトなどは、運営を継続するために、多くの場合、信頼性の高いホスティングプロバイダーに依存しています。 以下では、Zserversのオンチェーンの活動と、このグループが制裁を受けた理由について、さらに詳しく見ていきます。 ランサムウェアオペレーションの鍵となっていたZservers OFACは、ロシア国籍のAleksandr Sergeyeevich BolshakovとAlexander Igorevich Mishin（Mishinに関連する暗号資産アドレス1件を含む）およびZservers自体（Zserversに関連する暗号資産アドレス3件を含む）を特別指定国民および資格停止者（SDN）リストに追加しました。OFACの指定には、ダークウェブのフォーラムでZserversのサービスを宣伝するために使用された別名も含まれています。 英国政府は指定通知の中で、Zserversを「ロシアのサイバー犯罪サプライチェーンの主要な構成要素」であり、「英国に対する攻撃を計画・実行するサイバー犯罪者にとって不可欠なインフラを提供している」と特徴づけました。 ボリシャコフとミシンに加え、FCDOとDFATはさらに4人のZservers従業員と、英国のダミー会社であるXHOST Internet Solutions LPも指定しました。英国におけるランサムウェア攻撃（病院を狙ったものを含む）は、サイバーセキュリティ政策における優先事項として継続的に取り組まれています。 Zserversは、ロシア、ブルガリア、オランダ、米国、フィンランドにサーバーを保有しており、ホームページによると、サーバー管理、サポート、機器、カスタム構成サービスを提供しています。 Zserversのオンチェーンアクティビティ 下のChainalysis Reactorグラフは、Zserversが不正アクターと直接関わっている部分を捉えたもので、ランサムウェアグループや関連組織など、さまざまなアクターがZserversのサービスに対して資金を送金していることが分かります。例えば、今日の指定で言及された唯一のグループであるLockBit以外にも、複数の異なるランサムウェア関連組織がZserversに資金を送金しています。Chainalysisのデータによると、ZserversはOFACが制裁対象としたGarantex、決済サービス、No…
NCAによる数十億ドル規模のロシアのマネーロンダリング・ネットワークの壊滅、ならびにOFACによる経済制裁措置
※この記事は自動翻訳されています。正確な内容につきましては原文をご参照ください。 2024年12月4日、英国の国家犯罪対策庁（NCA）は、ロシアや国際的なエリート、サイバー犯罪者、麻薬組織など、幅広い違法行為者たちにサービスを提供していた、数十億ドル規模のマネーロンダリングネットワークを破壊しました。NCAの「Operation Destabilise」と名付けられた取り組みにより、これらの犯罪を主導する2つのロシア語話者ネットワーク（SmartとTGR）が特定され、これまでにこれらのグループに関連する84人の逮捕と、2000万ユーロを超える現金および暗号資産の押収につながりました。 今日のテイクダウンは、英国のロンドン警視庁、フランスの司法警察中央局、米国財務省の米国財務省外国資産管理局（OFAC）、麻薬取締局（DEA）、連邦捜査局（FBI）など、国際的に連携した取り組みでした。 この連携により、グローバルなマネーロンダリングを促進したSmartとTGRに繋がる別の人物が逮捕されました。 さらに、OFACはTGRに関連する4つの事業体と5人の個人を制裁対象としました。OFACは、2人の個人に関する暗号資産のアドレスを公表しました。 George Rossi（別名：Maksakov, Yury、Georgy Rossi、または Heorhii Rossi）:TGR Partnersを設立したウクライナ国籍の人物で、TGR Corporate Concierge LTDの取締役であり、TGRグループを管理していると思われます。 Elena Chirkinyan (別名 Yelena…
ロシアの取引所Cryptoex、PM2BTCが米国当局の取締り対象に
※この記事は自動翻訳されています。正確な内容につきましては原文をご参照ください。 注：このブログは、10月7日に更新され、指定の対象となったのはIvanovであり、提携サービスであるUniversal Anonymous Payment System (UAPS)ではないことが反映されました。 2024年9月26日、米国財務省外国資産管理局（OFAC）は、詐欺ショップ、ランサムウェアの支払い、ダークネットマーケット、その他の犯罪者の資金洗浄を容易にしたロシアを拠点とする取引所CryptexとSergey Sergeevich Ivanov（別名UAPS、別名TALEON）を指定しました。さらに、米財務省の金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）は、10億ドル以上の取引を処理し、イワノフと関連があるKYC不要の取引所PM2BTCを、ロシアマネーロンダリング対策法の第9714条（a）項に基づく「主要なマネーロンダリング懸念」として指定しました。PM2BTCに対する措置は、暗号資産関連事業体に対する2件目の9714(a)条に基づく措置であり、2023年1月のBitzlatoに対する措置に次ぐものです。本日、OFACは過去最大規模の暗号資産指定を行いました。Cryptexは2018年の創業以来、58億8000万ドル相当のトランザクションを処理しています。 この指定は、サービスのドメイン、サーバー、その他のインフラを差し押さえた複数のオランダおよび米国の法執行機関の行動と一致しています。オランダの金融・税犯罪捜査局（FIOD）および国家ハイテク犯罪対策本部（NHCTU）は、ChainalysisとTetherの支援を受け、700万ユーロ相当の資金を差し押さえました。同時に、米国国務省は、Ivanovの逮捕および/または有罪判決につながる情報に対して、国際組織犯罪懸賞プログラムを通じて最高1000万ドルの報奨金を支払うことを発表しました。さらに、この指定により、米シークレットサービスとバージニア州東地区連邦検事局は、Ivanovとロシア人のTimur Shakhmametovに対する起訴状を公開しました。これらの取り組みは、Operation Endgame（オペレーション・エンドゲーム）の一部であり、これは、国際的なサイバー犯罪の資金源の解体に焦点を当てた、米国と欧州当局間の多国間協調によるサイバー作戦です。 UAPSはOFACの指定においてイワノフの別名として含まれていますが、Universal Anonymous Payment System（UAPS）は、さまざまな詐欺ショップの決済処理業者でもあります。このサービスはおそらくイワノフによって作成および/または運営されており、オンチェーン分析では、UAPS、Cryptex、Btc2pm.meの間に密接な関連性があることが示されています。Chainalysisは、指定の対象はイワノフのみであり、提携サービスであるUAPSではないと結論づけていますが、当社は、顧客がそれぞれのポリシーに従って、このサービスやその他の事業体へのExposureを評価する際に、リスクベース・アプローチを取ることを推奨します。 Cryptex、UAPS、PM2BTCのようなサービスは、支払い処理を行い、盗まれたデータや個人識別情報（PII）の販売による収益を洗浄しているため、サイバー犯罪の重要な促進要因となっています。犯罪者は通常、この情報を利用して、さまざまな詐欺、個人情報の盗難、アカウント乗っ取りを仕掛けます。 以下では、Cryptex、UAPS、PM2BTCについて詳しく見ていき、オンチェーンでの活動とサイバー犯罪エコシステムにおける役割、そしてOFACの行動がどのようにして世界的な詐欺取締りを推進しているかを検証します。 Cryptexとは? Cryptexは、取引プラットフォームと交換プラットフォームを運営する、ロシア語のインスタントエクスチェンジサービスです。…
ウクライナ侵攻に関与したロシアの無人機開発企業KB VostokがOFAC制裁対象に
※この記事は自動翻訳されています。正確な内容につきましては原文をご参照ください。 2024年8月23日、米国財務省外国資産管理局（OFAC）は、ロシアの軍事供給チェーンと調達ネットワークを弱体化させるための多国間努力の一環として、約400の団体に対する追加制裁を発表しました。本日指定された対象の中には、ロシア軍がウクライナで使用している無人航空機（UAV）の設計で知られるロシアの無人航空機（UAV）開発企業、KB Vostok OOOも含まれています。KB Vostokは、自社のウェブサイトで暗号資産の寄付を募っているだけでなく、暗号資産によるドローンの販売も促進している可能性が高いです。 KB Vostokとは? 財務省のプレスリリースによると、同社はVostok設計局とも呼ばれ、ロシア軍が展開するUAVの設計を担当しています。 プレスリリースでは、KB VostokのUAV「Scalpel」を「最大5キロのペイロードを搭載可能な一方向攻撃プラットフォーム」と説明しています。同社は2023年9月にロシア通信社TASSが報じた声明で、「航空機の技術的要件について、軍と常に協議を行っている」と述べています。 スクリーンショットは、これらのUAVを宣伝するKB Vostokの販促資料です。 注：これらの画像は、ロシア語原文から機械翻訳されています。 ロシアの報道機関の報道によると、この「Scalpel」は、同クラスの他のUAVと比較して、製造がシンプルで価格も手頃であることが特徴で、1機あたり約20万ルーブル（約2,200ドル）です。ロシアがイランと緊密に協力してウクライナに致命的な無人機を配備しているという、厳しい制裁圧力に直面していることを考えると、より手頃な価格の無人機が利用可能であることは重要です。また、紛争地域に無人機を配備するというより持続可能で手頃な価格の傾向が広がっていることも考慮すると、これは重要なことです。 KB Vostokのオンチェーン活動 OFACの指定には、寄付を募るために使用されたUSDTウォレットアドレスも含まれており、以下のKB Vostokのウェブサイトのスクリーンショットにも表示されています。 注：この画像は、元のロシア語版から機械翻訳されています。 ウォレットのオンチェーンアクティビティの分析により、KB…
暗号資産によるテロ活動資金供与を行ったNordic Resistance Movementと関連のある個人がOFAC制裁対象に
※この記事は自動翻訳されています。正確な内容につきましては原文をご参照ください。 2024年6月14日、米国財務省外国資産管理局（OFAC）は、Nordic Resistance Movementを特別指定グローバルテロリスト（SDGT）グループとして制裁し、また、同グループに関連する3人の個人、 Leif Robert Eklund（スウェーデン）、Par Oberg（スウェーデン）、Tor Fredrik Vejdeland（スウェーデン、2024年3月より同運動の新たな指導者）の3名は、暴力的過激主義およびテロリズムへの関与により、制裁の対象となりました。以下で詳しく説明しますが、Nordic Resistance Movementはほぼ10年にわたり、暗号資産による寄付を受け入れ、その活動資金としてきました。 Nordic Resistance Movementとは? 同団体のウェブサイトによると、Nordic Resistance Movementは北欧諸国全体を擁護する団体で、スウェーデン、ノルウェー、デンマーク、フィンランド、アイスランドからなる統一国家の北欧民族国家を提唱しています。この団体は1997年にスウェーデンで設立され、白人至上主義や反ユダヤ主義の思想を支持していることで知られています。2020年には、その活動が「著しく法律に反する」として、フィンランドで同団体が禁止されました。 Nordic Resistance…
サイバー犯罪集団LockBitのリーダーDmitry Yuryevich Khoroshevがランサムウェアの開発と配布で制裁対象に
※この記事は自動翻訳されています。正確な内容につきましては原文をご参照ください。 2024年5月7日、米国財務省外国資産管理局（OFAC）は、ロシア国籍のDmitry Yuryevich Khoroshevが、Ransomware-as-a-Service（RaaS）であるLockBitを通じてランサムウェアを開発・配布したとして制裁措置を発動しました。この措置は、英国の国家犯罪対策庁（NCA）、米国司法省（DOJ）、連邦捜査局（FBI）、およびオーストラリア連邦警察との連携によるものです。 また、Khoroshevは、英国の金融制裁実施局（OFSI）およびオーストラリアの外務貿易省（DFAT）からも制裁を受けています。 今年初め、NCAはFBIおよび国際的なパートナーと協力し、LockBitのサーバー、公開ウェブサイト、暗号資産の多くを押収し、被害者が安全に機密データを復元するための復号鍵を入手することで、LockBitを撲滅しました。LockBitは、「Operation Cronos」の実施前に、1億2000万ドル以上の身代金を得ていました。 LockBitの活動中、KhoroshevはLockBitSuppというユーザー名を使い、ランサムウェア攻撃から個人的に利益を得るとともに、同社の管理活動を促進していました。OFACはその後、Khoroshevの資産を凍結し、渡航禁止令を発令しました。 以下では、Khoroshevがこれらの違法行為を行うために使用した、今回の指定に含まれる暗号資産アドレス、およびLockBitSuppに関連するその他のアドレスについて説明します。 KhoroshevとLockBitのオンチェーンでの活動 OFACは、Khoroshevに関連する1つの暗号資産アドレスbc1qvhnfknw852ephxyc5hm4q520zmvf9maphetc9zを特定しました。以下のChainalysis Reactorのグラフは、このアドレスのオンチェーン上の活動をより詳細に示しています。 グラフの左側から見ていくと、Khoroshevはミキシングサービスから自身のウォレットに数千ドル相当の暗号資産を受け取っていることが分かります。また、Khoroshevは、ロシアの取引所Garantex、暗号資産ミキサーSinbad、BitzlatoといったOFAC制裁対象のサービスを含む、さまざまな違法サービスに資金を送金しています。さらに、KYCプロトコルを持たない防弾ホスティングサービス、マルウェア、詐欺ショップ、地下取引所にも送金しています。 以前のブログで報じた通り、LockBitSuppはコンテストを主催し、LockBitのロゴのタトゥーの証拠を示した人たちに1,000ドルの暗号資産を提供するとされていました。 LockBitのRaaSモデルでは、通常、ランサムウェアの収益の80%がアフィリエイトに提供され、残りの20%をKhoroshevが懐に入れることが多かったのです。 NCAはブロックチェーン分析ツールを使用して、LockBitランサムウェアによる収益のうち、まだ使用または洗浄されていない2,000ビットコイン（約1億1,000万ドル相当）を含む、数百のアクティブな暗号資産ウォレットを特定・分析しました。 ロシアを拠点とするランサムウェア犯罪の監視 私たちは最近、2024年暗号資産犯罪レポートで明らかにしたように、ランサムウェアによる支払いは2023年に過去最高の10億ドル以上に達し、多くのランサムウェアグループがロシアを拠点として活動しているか、ロシアと関連していることが分かりました。この違法行為の増加は、法執行機関が国際的に協力し、ブロックチェーン分析ツールを活用してこれらの組織を壊滅させる必要性を示しています。 NCAは弊社に対し、「サイバー犯罪者が恐喝スキームで暗号資産を使用することは重大な脅威であり、ランサムウェアは英国の国家安全保障上の問題です。今日の措置は、NCAが国内外のパートナーと協力し、ランサムウェアのスキームを管理し、ランサムウェアのビジネスモデルの鍵となる存在であるKhoroshevのような人物を今後も阻止し続けることを示しています」と述べました。 本日、NCAおよび関係機関の努力を称賛するとともに、今後も可能な限り、ロシアを拠点とするランサムウェア犯罪に関する最新情報を提供していきます。弊社製品群では、関連アドレスを制裁対象のエンティティに関連付けました。…