OFAC制裁対象
OFAC が北朝鮮 IT 労働者の暗号資産ネットワークを制裁指定、WMD 資金調達スキームの全容
※この記事は自動翻訳されています。正確な内容につきましては原文をご参照ください。 要約 OFAC は、2024 年に約 8 億ドルを生み出し北朝鮮の兵器開発に資金を供給した北朝鮮 IT 労働者スキームを仲介した 6 人の個人と 2 つの団体を指定しました。 主要な仲介者は、2023 年半ばから 2025 年半ばにかけて、北朝鮮 IT 労働者のために約 250…
2025年の暗号資産犯罪を牽引したのは、国家主導の制裁回避：取引量は694%急増
※この記事は自動翻訳されています。正確な内容につきましては原文をご参照ください。 要点 制裁対象エンティティが受け取った暗号資産の額は2025年に694%急増し、不正取引の総額は過去最高の1,540億ドルに達した。国家レベルのアクターが暗号資産を自国の金融インフラや戦略的政策目標に組み込んだことが主因である。 イランの暗号資産活動は国家の関与が急速に拡大しており、2025年第4四半期にはイスラム革命防衛隊（IRGC）とその代理ネットワークが受取額全体の50%超を占めた。年間を通じた送金総額は30億ドルを超える。 ルーブル連動型ステーブルコインA7A5は、1年足らずで933億ドルを決済し、制裁下のロシア企業がグローバル市場にアクセスするための重要なバイパスとなった。A7A5とほぼ同時期に設立された取引所GrinexとMeerは、同トークンの取引を仲介したとして制裁対象に指定され、2025年にそれぞれ少なくとも47億6,000万ドル、3億500万ドルを決済していた。 北朝鮮は2025年に20億ドル超の暗号資産を窃取し、過去最大の被害額を記録した。盗まれた資金は最終的に体制へ還流し、大量破壊兵器（WMD）プログラムの資金源になっていると報じられている。 暗号資産はベネズエラ国民にとって、ハイパーインフレと銀行システムへの不信が続くなかでの金融的な命綱であり続けた。政府が国内での暗号資産の制度化を試みたものの、一般市民や体制関連のアクターはグローバルな取引所やP2P（個人間取引）を通じた資産の保全・移転を選んでいる。 東南アジアの詐欺ネットワークへの国際的な規制の目が一段と厳しくなり、「豚の屠殺（pig butchering）」と称されるロマンス詐欺への関与を理由に、Prince Groupとその代表Chen Zhiに対して制裁が科された。 制裁回避といえば、かつてはペーパーカンパニーや隠し銀行口座が常套手段でした。こうした不透明な手法は今なお不正金融の土台として残っていますが、その手口は今やブロックチェーンへと広がり、規模も桁違いに拡大しています。国家は単にオンチェーンでの資金洗浄にとどまらず、暗号資産を使ってクロスボーダー取引を実行する能力を高めてきました。データもこの大規模な回避への移行を裏付けています。2025年、不正アドレスが受け取った金額は少なくとも1,540億ドルに達し、前年比162%の増加となりました。この急増の最大の要因は、制裁対象エンティティの受取額が694%増の1,040億ドルに膨れ上がったことです。 同時に、国家戦略における暗号資産の役割は制裁回避をはるかに超えています。各国は、貿易決済、準備資産の分散化、軍民両用物資の調達、ランサムウェアの支援、サイバー作戦、金融イノベーションなど、合法・非合法を問わず幅広い目的にブロックチェーンインフラを活用しています。レポートの冒頭でも述べたとおり、暗号資産の普及は合法・非合法を問わず世界的に拡大を続けています。その結果、送金やクロスボーダー商取引を支えるステーブルコインのインフラが、制裁対象の貿易にも利用されるという状況が生まれています。合法と非合法の境界が曖昧になることで取り締まりは一層難しくなり、焦点は悪質なアクターの特定だけでなく、大規模な暗号資産の利用がどこで制裁違反や安全保障上のリスクに踏み込んでいるかの見極めへと移っています。こうした状況を踏まえ、以降では制裁対象のエンティティ、そしてその背後で支援・資金提供・物的支援を行う国家が、ブロックチェーンをどのように実用化しているかを検証します。 2025年、国際的な規制当局は、不正金融や制裁回避を助長していると見なされる暗号資産関連の金融活動に対し、協調的な制裁を大幅に強化しました。米国財務省外国資産管理局（OFAC）、欧州連合（EU）、英国金融制裁実施局（OFSI）、および西側同盟国が主要な措置を講じています。OFACは、ランサムウェア、国家関連の回避ネットワーク、制裁迂回サービスに紐づく暗号資産関連のアクターやインフラの指定を継続しました。これは、ブロックチェーン固有の不正活動に対する規制アプローチが絶えず進化していることを示しています。 一方、EUは包括的な制裁パッケージを採択し、ロシアの暗号資産プロバイダーやルーブル連動型ステーブルコインA7A5を明示的に対象とする措置を盛り込みました。A7A5はわずか10か月で933億ドルの取引を処理しており、制裁を迂回してクロスボーダー取引を行うためにデジタル資産の利用が拡大していることを物語っています。こうした取り組みは、従来の金融規制とブロックチェーン固有の措置を組み合わせ、デジタル資産を用いた経済制裁の迂回を阻止するという多国間制裁体制の強化を裏付けています。 下のチャートは、この拡大する取り締まりネットワークを可視化したもので、制裁実施機関と具体的な指定対象を対応させています。ロシアおよびサイバー分野への協調的な措置が集中していること、また暗号資産エコシステムの監視に積極的に乗り出す国際機関が増えていることが浮き彫りになっています。 2025年3月、OFACは裁判所の判決を受け、分散型の非カストディアル・ミキサーであるTornado Cashを特別指定国民（SDN）リストから正式に解除しました。これは、自律型スマートコントラクトは制裁の対象となる「財産」として扱えないとする判断に基づくもので、分散型プロトコルに関する法的・規制的な議論が続いていることを反映しています。解除の一方で、各国および国際当局は、取引を秘匿するプライバシー強化ツールがもたらすリスクへの警戒を緩めていません。こうしたツールは本質的に違法ではないものの、制裁対象者やその他の悪意あるアクターに悪用されるケースが多いためです。 脅威の多様化：北朝鮮による20億ドルのハッキングから国家支援の調達まで 2025年、国家による暗号資産の利用は数十億ドル規模へと決定的に拡大しました。かつては実験的・場当たり的だった手法が、国家の経済・安全保障政策に組み込まれた制度的な戦略へと成熟しています。ロシア、イラン、北朝鮮はそれぞれ異なる目的と手法で動いていますが、運用モデルの違いにもかかわらず、3か国は近年、軍事・技術・経済の複数の領域で協力関係を築いてきました。3か国のオンチェーン上の行動には共通の変化が見られます。暗号資産はもはや制裁回避の周辺的な手段ではなく、その中核的な要素になっているということです。…
OFACと暗号資産犯罪：暗号資産アドレスが特定された全てのOFAC指定対象（SDN）
※この記事は自動翻訳されています。正確な内容につきましては原文をご参照ください。 1800年代初頭より、米国財務省は外交政策および国家安全保障上の目的を達成する手段として、経済制裁を行使してきました。 現在では、米国財務省の外国資産管理局（OFAC）は、国、個人、企業、そして国際的な麻薬組織やテロ組織のように、米国の利益に対して特定の脅威となるグループを制裁対象に指定しています。 長年にわたり、不正行為者は OFAC 制裁を回避するために、あらゆる手口を講じてきました。 近年では、「暗号資産の取引は匿名で追跡されない」といった誤った思い込みから、資金移転の手段として暗号資産に軸足を移すケースも見られます。 こうした動きを踏まえ、OFAC は制裁指定に際し、暗号資産アドレスを識別子の一つとして明示するようになりました。 2018年11月28日、OFACはbitcoinで身代金の支払いを要求した SamSamランサムウェア・スキーム に関与したイラン在住の2名を制裁指定し、あわせて両名が管理するbitcoin アドレスも SDNリスト（制裁対象リスト）に掲載しました。 この暗号資産に関する最初の制裁指定を境に、OFAC は多くのウォレットアドレスに加え、暗号資産サービスそのものも制裁対象として指定するようになりました。 本記事では、以下について解説します。 暗号資産分野におけるOFAC制裁コンプライアンス・ガイダンス 暗号資産に関連する主な OFAC…
OFAC、イラン関与の暗号資産取引所を制裁指定 イラン金融セクターでデジタルアセット企業として初の事例
※この記事は自動翻訳されています。正確な内容につきましては原文をご参照ください。 要約 米財務省外国資産管理局（OFAC）は、英国籍の暗号資産取引所 Zedcex と Zedxion を、イランの金融部門で事業を行い、イラン革命防衛隊（IRGC）向けの暗号資産トランザクションを処理していたとして制裁指定しました。 今回の措置では、Zedcex に関連する Tron（TRX）アドレス 7 件も制裁対象として指定されています。同社は 2022 年 8 月の登録以降、総額 940 億ドル超のトランザクションを処理したと報告されています。 OFAC が「イランの金融部門で事業を行う暗号資産(デジタルアセット)取引所」を直接指定するのは今回が初めてです。…
米英豪がロシア系サイバー犯罪基盤を制裁対象に、米国は麻薬密売ネットワークの暗号資産洗浄も標的化
※この記事は自動翻訳されています。正確な内容につきましては原文をご参照ください。 要約 米国財務省外国資産管理局（OFAC）は、英国およびオーストラリアと連携し、ランサムウェア攻撃を含むサイバー犯罪を支えていたロシアの防弾ホスティング事業者 Media Land, LLC とそのネットワークを制裁指定しました。 今回の措置には、「Yalishanda」などの別名で知られる Aleksandr Volosovik に紐づくbitcoinアドレスが1件制裁指定されていますが、Chainalysis は彼およびその企業体に帰属する数千のアドレスと、数百万ドル規模の暗号資産トランザクションを監視しています。 Volosovik のホスティング基盤は、地下取引所、洗浄サービス、詐欺師、ハッカー、アクセス販売者、マルウェア・アズ・ア・サービス事業者、そして制裁指定済みの LockBit 管理者 Dmitry Khoroshev を含むランサムウェア運営者とそのアフィリエイトまで、サイバー・キル・チェーンのほぼ全工程を支えていました。 指定対象となった複数の法人は、2025年7月の…
米国、ロマンス詐欺対策の新たなScam Center Strike Force設立を発表―OFACは暗号資産投資詐欺に関与するグループを制裁
※この記事は自動翻訳されています。正確な内容につきましては原文をご参照ください。 要約 米国司法省は、主要な連邦法執行機関および関連機関と連携し、東南アジア発の暗号資産関連詐欺やスキャムから米国を守る初のScam Center Strike Forceの設立を発表しました。 OFACは、米国人を標的とするサイバー詐欺拠点を運営しているDemocratic Karen Benevolent Army（DKBA）および関連組織を制裁対象に指定しました。 OFACのプレスリリースによると、2024年にアメリカ人は東南アジア拠点の詐欺組織によって少なくとも100億ドルの被害を受けており、前年比66%増となっています。 この措置は、強制労働を使って詐欺コンパウンドを構築し、暗号資産投資詐欺を行っているTrans AsiaやTroth Starといった企業を標的としています。 今回の制裁は、昨年10月の歴史的なPrince Groupへの措置に続くもので、米国がロマンス詐欺（pig butchering）を支えるインフラの撲滅に継続的に注力していることを示しています。 Strike Forceはすでに4億1000万ドル超の暗号資産を差し押さえており、さらに8000万ドルの没収手続きを進行中です。 …
東南アジアの大規模暗号資産詐欺ネットワークが米英の経済制裁・資金没収の対象に
※この記事は自動翻訳されています。正確な内容につきましては原文をご参照ください。 要約 OFACはPrince Group TCOおよび関連する146の対象者を、ロマンス詐欺（pig butchering）を含む大規模な詐欺事業の運営に関与しているとして制裁指定しました。その中にはChen Zhi個人も含まれます。 このネットワークの暗号資産関連オペレーションには、Warp Data Technologyを通じたビットコインのマイニングや、詐欺で得た資金のマネーロンダリングが含まれています。 主要な金融サービスプロバイダーであるHuione Groupは、40億ドル超の不正暗号資産収益の洗浄を行い、過去4年半で980億ドル以上の暗号資産流入を処理した後、米国の金融システムから遮断されました。 米国司法省（DOJ）は、米国保管下にある150億ドル相当のビットコインが関わる過去最大規模の没収事件を開始しました。 2025年10月14日、米国財務省外国資産管理局（OFAC）と金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）は、英国外務・英連邦・開発省（FCDO）と連携し、東南アジアで活動する暗号資産を利用した詐欺ネットワークに対し措置を講じました。この制裁指定には、Prince Group TCOおよびChen Zhiを含む大規模な関連企業・個人ネットワークが含まれ、暗号資産詐欺、マイニング事業、マネーロンダリング等に関与しています。また、英国の金融制裁執行局（OFSI）は、Jin Bei Group…
6億ドル以上の暗号資産を取引していたイランの地下銀行ネットワークがOFAC制裁対象に
※この記事は自動翻訳されています。正確な内容につきましては原文をご参照ください。 要約 OFACは、イラン革命防衛隊コッズ部隊（IRGC-QF）およびイラン国防省に利益をもたらす暗号資産トランザクションを調整するイラン人金融仲介者とそのフロント企業ネットワークを制裁指定しました。 このネットワークは、2023年から2025年にかけてイランの石油販売に直接関連する1億ドル以上の暗号資産購入を仲介しました。 この指定は、イランが高度なシャドーバンキングネットワークを活用し、暗号資産を使って制裁回避を続けていることを浮き彫りにしています。 2025年9月16日、米国財務省外国資産管理局（OFAC）は、イランの軍事・防衛組織に利益をもたらす暗号資産トランザクションを調整する2人のイラン人金融仲介者と、香港およびアラブ首長国連邦（UAE）にまたがるフロント企業ネットワークを制裁指定しました。この措置は、イランによる暗号資産とシャドーバンキングを利用した制裁回避の最新の阻止策となります。 ネットワークの暗号資産取引の概要 今回の制裁の中心となるのは、イラン国籍のAlireza DerakhshanとArash Estaki Alivandであり、彼らは2023年から2025年にかけてイランの石油販売に関連する1億ドル以上の暗号資産購入を調整しました。さらに、今回指定されたアドレスは総流入額6億ドル以上を記録しており、複数の法域にまたがるフロント企業の複雑なネットワークの一部として資金の流れを巧妙に隠しています。これらは、最近OFACが制裁指定したIRGC-QF関連の代理ネットワークで見られる規模と同等であり、例えば、IRGC-QFのために資金洗浄やイラン石油の出荷を仲介したHouthiの資金調達者Sa’id al-Jamalや、ロシアの武器・コモディティ取引を仲介するより広範なHouthiネットワークなどが挙げられます。 特に、Alivandは以前指定された他の組織とも関係を持っており、Al-Qatirji Company（イラン石油販売の仲介）への暗号資産送金や、Hezbollah関連の両替商Tawfiq Muhammad Sa’id al-Lawとの取引も行っています。al-LawはHezbollahに対し、IRGC-QFのコモディティ販売収益を受け取るためのデジタルウォレットを提供しています。 加えて、以下のChainalysis Reactorグラフは、IRGC-QFがその代理ネットワーク（al-JamalやHouthi、イスラエル国家テロ資金対策局（NBCTF）が特定したIRGC-QF所有ウォレット、イラン国内の暗号資産取引所との直接取引など）を通じて資金を移動させる複雑な金融仲介者および媒介者の網を示しています。…
OFAC、合成麻薬取締りのため中国化学会社と関係者を制裁に
※この記事は自動翻訳されています。正確な内容につきましては原文をご参照ください。 要約 OFACは中国を拠点とする化学会社Guangzhou Tengyue Chemical Co., Ltd.および2名の個人を、米国への合成オピオイドとカッティング剤の密輸で制裁対象としました。 この制裁には、Guangzhou Tengyueの担当者Huang Xiaojunに関連するビットコインアドレスが含まれており、彼は米国への違法薬物の発送を調整していました。 今回の措置は、DEAおよびFBIと共同で合成薬物や危険な鎮痛化学物質（カッティング剤として使用されることが多い）の密輸撲滅を目指す取り組みの一環です。 今日、米国財務省外国資産管理局（OFAC）は、米国麻薬取締局（DEA）および連邦捜査局（FBI）と連携し、中国を拠点とする化学会社Guangzhou Tengyue Chemical Co., Ltd.（Guangzhou Tengyue）と、その関係者2名を合成オピオイド密輸で制裁対象としました。2023年、Guangzhou Tengyueを代表して米国のバイヤーに規制物質を販売しようとした中国籍のHuang Xiaojunの暗号資産アドレスも制裁対象となっています。…
北朝鮮IT労働者・暗号資産の資金洗浄と兵器開発資金供与：OFACが新たに制裁指定
※この記事は自動翻訳されています。正確な内容につきましては原文をご参照ください。 2025年8月27日、米国財務省外国資産管理局（OFAC）は、北朝鮮（DPRK）に関連する不正なIT労働者ネットワークに対する制裁を発表しました。Vitaliy Sergeyevich Andreyev（ロシア国籍）は、Chinyong Information Technology Cooperation Company（Chinyong、別名Jinyong IT Cooperation Company）への送金を仲介しており、そのための暗号資産アドレスも今回の制裁対象に含まれました。Chinyongは2023年5月、OFACおよび韓国外交部（MOFA）によって制裁を受けています。 今回の制裁には、Kim Ung Sun、Shenyang Geumpungri Network Technology Co., Ltd.、Korea Sinjin…
OFACがAeza Groupを制裁：サイバー犯罪と技術窃盗を可能にした防弾ホスティングと関連暗号資産アドレス
※この記事は自動翻訳されています。正確な内容につきましては原文をご参照ください。 要約 OFAC は、サイバー犯罪者がランサムウェア攻撃やその他の悪意のあるサイバー活動を行うことを可能にする、防弾ホスティングサービスを提供したとして、Aeza Group LLC およびその関連企業ネットワークを制裁しました。 この指定には、Aeza Group の違法なホスティングサービスの決済インフラストラクチャにリンクされている 1 つの TRON 暗号資産アドレス（TU4tDFRvcKhAZ1jdihojmBWZqvJhQCnJ4F）が含まれています。 この措置は、サイバー犯罪者が悪意のあるコンテンツをホストする上で不可欠なインフラを標的としています。これは、大規模なサイバー脅威を可能にするサービスプロバイダーの活動を阻止するというOFACの継続的な取り組みを示すものです。 2025年7月1日、米国の外国資産管理局（OFAC）は、ロシアを拠点とする防弾ホスティングサービス Aeza Group LLCとその経営陣および関連団体に対し、制裁を課しました。これは、サイバー犯罪者がランサムウェア攻撃、データ窃盗、その他の悪意のあるサイバー活動を行うことを可能にしたためです。…
OFAC、Funnull Technology を制裁：暗号資産ロマンス詐欺ネットワークを封じ込め
※この記事は自動翻訳されています。正確な内容につきましては原文をご参照ください。 2025年5月29日、米財務省外国資産管理局（OFAC）は、フィリピン拠点のテクノロジー企業 Funnull Technology Inc. と、その管理者 Liu Lizhi を、暗号資産投資詐欺（一般に「pig butchering（ロマンス詐欺）」と呼ばれる）を助長したとして制裁指定しました。Funnull に関連する詐欺は、設立以降、米国の被害者から累計 2 億ドル超をだまし取りました。 OFAC は Funnull Technology Inc. に関連する暗号資産アドレス 2…
OFAC、暗号資産によるロシアからの武器調達を支援したとしてイラン支援のフーシ派ネットワークに制裁
※この記事は自動翻訳されています。正確な内容につきましては原文をご参照ください。 2025年4月2日、米国財務省外国資産管理局（OFAC）は、イランが支援するフーシ派（別名アンサールッラー）とつながりのある金融および物流の仲介者ネットワークを制裁対象としました。OFACは、フーシ派の武器、物資調達、制裁逃れを支援するために使用された8つの暗号資産ウォレットを特定しました。このネットワークには、ロシアを拠点とする関係者や海運会社が含まれており、イエメンや紅海地域全体におけるフーシ派の不安定化活動を支援するために、武器や盗まれたウクライナ産穀物の移動、および数百万ドルに上る不正な支払いを促進してきました。 本ブログでは、フーシ派の活動について考察し、指定された8つの暗号資産アドレスのオンチェーン上の活動を検証し、テロ資金供与対策にとってどのような意味を持つのかを議論します。 フーシ派とロシアの武器調達と輸送のつながり 今日の制裁は、フーシ派を代表して商業活動を促進したロシア在住のアフガニスタン国籍を持つHushangとSohrab Ghairat兄弟、特に2024年12月の制裁指定に暗号資産のアドレスが含まれていたSa’id al-Jamalを標的としています。アル・ジャマールの指示に従い、ガイラート兄弟は武器とウクライナから盗まれた穀物の出荷を指揮し、ロシア船籍の船舶Am Theseus（別名Zafar）を使ってクリミアからイエメンに商品を輸送しました。 この船舶を所有する香港登記の AM Asia M6 Ltd. と、同船の船長を務めていたロシア人の Vyacheslav Vladimirovich Vidanov および Vladimirovich Belyakov…
制裁対象となっていたロシアの取引所Garantexが国際的な取り締まりにより解体へ
※この記事は自動翻訳されています。正確な内容につきましては原文をご参照ください。 2025年3月7日、米国司法省（DOJ）は、ドイツおよびフィンランド当局と連携し、世界的なサイバー犯罪経済に深く関与するロシアを拠点とする暗号資産取引所「Garantex」の解体を発表しました。 この作戦により、ドイツとフィンランドにおけるGarantexのドメインとサーバーが押収され、2600万ドル以上の不正資金が凍結され、また、数億ドル相当の暗号資産の洗浄を監督していたとされる管理者であるAleksej BesciokovとAleksandr Mira Serdaに対して刑事告発が行われました。 長年にわたり、Garantexは金融犯罪の主要な実行犯であり、ランサムウェアグループ、ダークネットマーケット（DNM）、その他の制裁対象企業によるマネーロンダリングを容易にしていました。2022年4月に米国財務省の米国財務省外国資産管理局（OFAC）から制裁対象に指定されたにもかかわらず（）、Garantexは引き続き規制を回避し、米国を拠点とする企業とのトランザクションを継続していました。今回の摘発は、国際的な取り組みが暗号資産の不正取引の阻止に向けてエスカレートする中、大きな勝利を意味します。 Garantexとは 単なる規制のない暗号資産取引所にとどまらず、Garantexはロシアの非合法暗号資産経済の要であり、世界中の非合法行為者の主要な資金調達手段でした。 2022年のHydra Marketの閉鎖はサイバー犯罪の状況に大きな打撃を与えましたが、Garantexは依然として運営を継続し、ランサムウェアグループ、麻薬密売業者、制裁対象の組織を含む国際犯罪組織にサービスを提供し、2019年以降、少なくとも960億ドルのトランザクションを処理しました。 Garantexの違法経済活動における役割 Conti、Black Basta、Playなどのランサムウェアグループの主要な資金洗浄ハブとして機能し、過去3年間の最大規模の攻撃の一部を含み、米国の被害者に多大な影響を与えた 麻薬取引による収益や児童性虐待資料（CSAM）など、DNMに関連する数百万ドルの資金を移動させた ハッキングされた米国のブロックチェーンプラットフォームから盗まれた少なくとも2,200万ドルを資金洗浄した 高リスクのロシアのサイバー犯罪フォーラムおよびテロ資金供与に関連した 非公開の起訴状によると、Garantexの管理者は意図的に違法行為を隠蔽する措置を講じていました。ロシア当局がミラ・セルダの口座記録を要求した際、Garantexは虚偽の情報を提供しました。2022年にOFACから制裁を受けた後も、Garantexは米国を拠点とする企業とのトランザクションを継続し、コンプライアンス対策を回避するためにウォレットアドレスを頻繁に変更するなど、検知を逃れるために業務を再設計しました。さらに、米国で広範な金融取引を行っていたにもかかわらず、Garantexは連邦規制で義務付けられているFinCENへの登録を一度も行いませんでした。 Garantexのオンチェーン上の不正なフットプリント Garantexは暗号資産エコシステムにおいて最も活発なマネーロンダリングプラットフォームのひとつであり、世界規模のサイバー犯罪を助長していました。Garantexに関連する違法行為の実際の件数は、違法アドレスが引き続き特定されていることから、おそらくはるかに多いと思われますが、入手可能なデータからは、サイバー犯罪を可能にするGarantexの役割が明確に示されています。…
フェンタニル販売に関わったイラン在住ダークネットマーケットの管理者・49件の暗号資産アドレスがOFAC制裁対象
※この記事は自動翻訳されています。正確な内容につきましては原文をご参照ください。 本日、米国財務省外国資産管理局（OFAC）は、イラン在住のBehrouz Parsaradを、44のビットコイン（BTC）アドレスと5つのMoneroアドレスを含む、オンラインダークネット市場「Nemesis」の管理者として制裁対象に指定しました。特にOFACは、Parsaradが米国を初めとする世界中でフェンタニルやその他の麻薬の販売を促進したことを理由としています。 本ブログでは、Nemesisのサイバー犯罪を助長する活動と役割を分析し、DNMエコシステムにおけるNemesisとParsaradの他のプレイヤーとのオンチェーン上のつながりを検証し、今回の制裁措置が持つ意味について考察します。 Nemesisとは 2021年にParsaradによって設立されたNemesisは、2024年3月に米国、ドイツ、リトアニア当局によってサーバーが押収されるまで、麻薬密売業者やサイバー犯罪者による違法薬物や違法サービスの取引を促進していました。OFACによると、Nemesisには3万人以上のアクティブユーザーと1,000以上のベンダーがおり、2021年から2024年の間に、フェンタニルやその他の薬物を世界中で、米国も含めて、約3,000万ドル相当販売していました。他のDNMと同様に、ネメシスは、偽の身分証明書や、特定の被害者のオンラインアカウントや通信をハッカーに違法に掌握させるためにハッカーを雇うことを可能にするプロのハッキングサービスなど、多種多様なその他の商品やサービスの販売も仲介していました。 Nemesisの唯一の管理者として、ParsaradはNemesisとその暗号資産ウォレットを完全にコントロールしていました。彼のオンチェーン上の行動を詳しく見てみると、Nemesisと他のDNMとのつながりや、Parsaradが自分の足跡を隠そうとした試みが明らかになります。 Parsaradのオンチェーン活動が明らかにするDNMのつながりとセキュリティ上の考慮 下のChainalysis Reactorのグラフでわかるように、ParsaradのトランザクションのほとんどはNemesisとのものです。また、彼はASAP Market、Incognito Market、Next Generationなどの複数のDNMに1万2000ドル以上を送金しています。2022年7月から2024年3月の間、今回の指定におけるParsaradのBTCウォレットには、Parsaradが収益の一部をキャッシュアウトするために使用した中央集権型取引所(CEX)にネストされた3つのアドレスを含め、85万ドル以上が送金されました。Parsaradが送った暗号資産の総額は160万ドルを超え、これは彼が持っているBTCの価値をほぼ2倍にしたことを意味し、BTCの最近の価格上昇を利用してBTCの価値を高めたことを強く示唆しています。 注目すべきは、イランを拠点とするParsaradは、オンチェーン上ではイランのサービスへのエクスポージャーは一切ありませんが、DNMへの重大なDirect exposureとミキサーへのIndirect exposureがあります。麻薬関連の犯罪はイランではしばしば死刑に値するものであり、アフガニスタンに近接し、麻薬密売人の主要な中継国としての役割を担っていることから、アヘン貿易との長い戦いを繰り広げているイランでは、Parsaradがイラン国内からオンチェーンの麻薬販売活動を隠蔽しようとするのは理にかなっています。 フェンタニル取引に打撃を与える制裁措置 近年、米国当局は、特に中国とメキシコ間のフェンタニルのグローバルな供給数に注目しており、これは、最近発表した2025…