法執行機関
米国・カナダが暗号資産詐欺対策で連携、数億円規模を押収
※この記事は自動翻訳されています。正確な内容につきましては原文をご参照ください。 昨年、当社は初の公民連携による「Operation Spincaster」を開始しました。これは、グローバルな連携型の短期集中型特別対策を通じて、詐欺の撲滅と未然防止を目指す新しい取り組みです。開始以来、世界各地で7回の作戦を成功させ、具体的で意義ある成果を挙げてきました。 詐欺はその規模と巧妙さが増し続けており、世界中の政府機関も対策を強化しています。当社はこのグローバルな戦いにおいて重要な役割を担っています。現在、当社のサポートにより法執行機関は、より効果的に詐欺対応ができるだけでなく、自主的な短期間で集中的に実施する作戦も自信を持って実施できるようになっています。 この半年間、当社は北米各地の機関と密接に連携し、今年初めにはDelta Police Departmentと協力しました。最近ではOntario Provincial Police（OPP）が主導する「Project Atlas」やBC Securities Commissionが主導する「Operation Avalanche」にも参画しています。これらの取り組みにより、合計7,400万ドル以上の損失が明らかになり、違法資金数千万ドルの凍結につながりました。 高度なブロックチェーン分析、専門知識、国境を越えた連携を通じて、Chainalysisは暗号資産詐欺との集団的防衛力の強化に貢献しています。 Project Atlas：7,000万ドル超の暗号資産詐欺を阻止 OPPのCyber-Enabled Fraud Team（CEFT）が主導するProject Atlasは、被害者中心の取り組みで、投資詐欺の特定と撲滅を目的としています。カナダ王立騎馬警察、Canadian…
Chainalysis OKX Tether Binanceが連携、アジア地域の法執行機関がロマンス詐欺関連資金4,700万ドルを凍結
※この記事は自動翻訳されています。正確な内容につきましては原文をご参照ください。 要約 ロマンス詐欺（Pig Butchering）は、投資詐欺と人身売買を組み合わせた大規模な犯罪事業となり、世界中で数十億ドル規模の被害をもたらしています。 2023年11月の注目すべき事例では、TetherとOKXが米国司法省(DOJ)と連携し、人身売買およびロマンス詐欺に関連する2億2500万USDTの凍結を実現しました。 Chainalysis、OKX、Binance、Tetherによるもうひとつの成功した捜査では、東南アジアのロマンス詐欺関連で約5千万USDTの凍結に至りました。 暗号資産取引所、ブロックチェーン分析企業、法執行機関の産業連携が、これら高度な詐欺対策に不可欠であることが証明されています。 ここ数年で、ロマンス詐欺（Pig Butchering）グループは多額の損失を世界中の被害者にもたらす犯罪事業へと拡大しています。ロマンス詐欺は、投資や恋愛詐欺とも呼ばれ、犯罪者が被害者を「太らせて」最大限の利益を得るため、間違い電話や出会い系アプリなどを通じて関係を築きます。信頼を得た後、暗号資産などの偽の投資案件に勧誘し、最終的に連絡を絶ちます。 悲しいことに、こうした詐欺に巻き込まれた被害者だけでなく、犯罪組織は他の被害者も偽りの勧誘で呼び寄せ、壁に囲まれた施設内に監禁し、強制労働で詐欺の実行を強いています。 2023年11月、ステーブルコイン発行企業Tetherと中央集権型取引所OKXは、アメリカ合衆国司法省（DOJ）と連携し、Tetherが約2億2500万USDTを凍結した捜査を発表しました。これら資金は東南アジアの国際的人身売買組織に関連しており、ロマンス詐欺の被害に繋がっていました。また、今年6月には米国シークレットサービスが裁判官の許可を得て、これら資金の実際の押収およびバーン（消失処理）を実行しました。これはUSSS史上最大の押収となりました。 「Etherやビットコインなど他の暗号資産とは異なり、Tetherは既知の不正資金を凍結する技術的な能力があります」とTether CEOのPaolo Ardoino氏は語ります。「当社は世界中の法執行機関と連携し、ロマンス詐欺やあらゆる不正活動に関連する資金を凍結し、最終的に被害者への救済を目指します。」 昨年、Chainalysis、OKX、Binance、Tetherは別の事例を捜査し、最終的にTetherがAPAC地域の当局と連携して約5千万USDTを凍結しました。その捜査プロセスを見てみましょう。 ブロックチェーン分析による約5千万USDT詐欺資金の追跡 ChainalysisのCrypto Investigations Solutionを活用し、捜査チームは東南アジア拠点のロマンス詐欺に関連するアドレスを特定しました。そこから、詐欺収益が保管されている5つのウォレットへ絞り込みました。下記の調査ツール（Reactor）のグラフは、捜査に関連する19のアドレスを示しています。実際には数百のウォレットが詐欺資金を送付していると考えられ、このグラフは8人の被害者による送金のみを可視化しています。 …
Chainalysis、暗号資産を利用した大規模なCSAMサイトを特定
※この記事は自動翻訳されています。正確な内容につきましては原文をご参照ください。 Chainalysisは、ダークウェブ上で運営されている最大規模の児童性的虐待コンテンツ（CSAM）ウェブサイトに関連する暗号資産決済インフラを特定しました。このサイトは、2022年7月以降、5,800を超えるアドレスを通じて総額53万ドル以上の暗号資産による支払いを受け取っており、2017年に摘発された「Welcome to Video」事件の規模を上回っています。 英国法執行機関からの情報提供を契機とした捜査開始 この捜査は、英国の法執行機関から提供された1件の情報を発端として始まりました。Chainalysisは、そのアドレスを手がかりに、オンチェーン追跡や独自のヒューリスティック、および調査ソフトウェアを活用することで、クラスタの範囲を拡大することに成功しました。捜査が進展する中で、5,800を超えるアドレスから構成される大規模な決済インフラが明らかとなり、違法活動の規模と継続的な運営の実態が特定されました。 CSAMサイトの特長 CSAMサイトでは、複数の有料会員プランを提供しています。 QRコードを活用し、暗号資産による決済を効率化しています。 多様な違法コンテンツが掲載されています。 現在もウェブサイトが稼働している可能性について このネットワークへの最初の支払いは2022年7月に開始されました。 その後の活動は少なくとも2025年6月まで継続しており、現時点でも当該ウェブサイトが利用可能である可能性があります。 この状況の深刻さを踏まえ、Chainalysisは世界中の法執行機関と積極的に情報を共有しています。 法執行機関およびコンプライアンスチームへの支援 法執行機関向け：当社は、捜査官による大量の情報の整理・分類を支援するいたします。Chainalysis ReactorおよびData Solutionsを活用し、サイトのユーザーおよび管理者双方の調査をサポートいたします。 コンプライアンスチーム向け：お客様におかれましては、本団体に関連するExposureが原因となるChainalysis KYTアラートの増加が想定されます。CSAMアラートのしきい値の見直しや、各種活動の解釈・対応方法等についてご不明な点がございましたら、どうぞ当社までご相談ください。…
過去最高被害額となったBybit事件へのChainalysisの対応
※この記事は自動翻訳されています。正確な内容につきましては原文をご参照ください。 2025年2月21日、著名な暗号資産取引所であるバイビット（Bybit）で、15億ドル相当のイーサ（ETH）が盗まれるという深刻なセキュリティ侵害が発生しました。この事件は、暗号資産史上最大のデジタル強盗事件となりました。幸いにも、BybitはChainalysisを含む業界の専門家と積極的に協力し、盗まれた資金の追跡を行っています。また、Bybitは盗まれた暗号資産の回収に協力した個人に対して、回収額の最大10%を支払うという回収報奨金プログラムも開始しました。 このブログでは、攻撃がどのように発生したのか、攻撃者の戦術、技術、手順（TTP）と北朝鮮との関連性、ChainalysisがBybitおよび法執行機関と協力して資金の回復を支援している方法について解説します。 攻撃の詳細 Bybitのハッキングは、国家支援のサイバー犯罪者、特に北朝鮮に関連する犯罪者たちが用いる進化する戦術を思い起こさせるものです。 先日発表した2025暗号資産犯罪動向調査レポート (Crypto Crime Report) でも明らかにしたように、2023年には北朝鮮関連のハッカーが20件の事件で約6億6,050万ドルを盗みました。2024年には、この数字は47件の事件で13億4000万ドルが盗まれるまでに増加し、盗まれた金額は102.88%増加しました。 Bybitのハッキングだけで、2024年に北朝鮮が盗んだ資金総額をほぼ1億6000万ドル上回る資金が盗まれました。 この攻撃は、北朝鮮がよく用いる手口を浮き彫りにしています。ソーシャルエンジニアリング攻撃を組織化し、複雑な資金洗浄方法を用いて、盗んだ資金を検知されずに移動させようとしているのです。 Bybit エクスプロイトによる資金も、他の既知の北朝鮮関連攻撃による資金を持っていたアドレスに集約されており、国家が関与するアクターが今回の最新事件の背後にいるというさらなる証拠を提供しています。 以下は、Bybitへの攻撃がどのように展開したかのステップごとの分析です。 ソーシャルエンジニアリングによる初期の侵害：ハッカーは、コールドウォレットの署名者に対してフィッシング攻撃を実行し、Bybitのユーザーインターフェースにアクセスしました。これにより、署名者は悪意のあるトランザクションに署名し、Safeのマルチシグネチャウォレット実装コントラクトが悪意のあるものに置き換えられました。 不正送金の開始：BybitのEthereumコールドウォレットからホットウォレットへの通常の送金と思われた際に、攻撃者がそのプロセスを妨害しました。 攻撃者は、約401,000 ETH（攻撃当時で約15億ドル相当）を、自分たちが管理するアドレスに再送金することに成功しました。 中間ウォレットを介したアセットの分散：盗まれたアセットは、複雑な中間アドレスのウェブを介して移動されました。この分散は、ブロックチェーンアナリストによる追跡を妨害し、追跡を困難にするために使用される一般的な戦術です。…