暗号資産
2025年上半期暗号資産犯罪動向速報：北朝鮮による盗難資金が過去最大規模
被害額が増大した原因は、北朝鮮によるByBitへの15億ドルのハッキングです。これは暗号資産史上最大のハッキング事件となりました。エコシステム全体の盗難額に占める個人ウォレットの侵害の割合が増加しており、攻撃者は個人ユーザーを標的とする傾向を強めています。
OFACがAeza Groupを制裁：サイバー犯罪と技術窃盗を可能にした防弾ホスティングと関連暗号資産アドレス
OFACはサイバー犯罪者がランサムウェア攻撃やその他の悪意のあるサイバー活動を行うことを可能にする、防弾ホスティングサービスを提供したとして、Aeza Group LLC およびその関連企業ネットワークを制裁しました。
イランNobitexがサイバー攻撃で9000万ドル被害：制裁下の暗号資産と地政学リスク
2025年6月18日、イランの暗号資産プラットフォーム「Nobitex」がサイバー攻撃を受け、E総額9,000万ドル以上の暗号資産が失われました。Nobitexの違法活動との関連性や、イランの厳しい制裁下にある暗号資産エコシステムに関して詳説します。
ステーブルコインのセキュリティリスクと対策：Chainalysis Hexagate
ステーブルコインは暗号資産市場において極めて重要な役割を担っていますが、その発行および管理方法によっては、多様なセキュリティリスクが内在します。Chainalysis Hexagateは、ステーブルコインに関連する不審な活動をリアルタイムで検出し、対応することを支援します。
継続するHuioneのアクティビティ：中国語圏担保サービスの冗長性とオンチェーン犯罪対策の課題
Huioneは閉鎖が発表され、ウェブサイトとTelegramチャネルも消失しましたが、トランザクションデータに目立った減少は見られません。当社のデータによると、活動は継続しているだけでなく、むしろ増加傾向にあります。Huioneの継続的な役割を検証します。
Huione Groupの閉鎖は暗号資産による詐欺インフラにどのような影響をもたらすか
Huione Groupに対するFinCENの制裁措置は、法執行における重要な節目となりました。しかし、広範な中国語担保サービスのエコシステムは依然として活動を続けています。暗号資産による詐欺のエコシステムがどのように変化に適応しているかについて解説します。
OFAC、暗号資産によるロシアからの武器調達を支援したとしてイラン支援のフーシ派ネットワークに制裁
OFACはロシア武器調達支援を行ったフーシ派に制裁を課しました。この記事ではフーシ派の活動について考察し、指定された8つの暗号資産アドレスのオンチェーン上の活動を検証し、テロ資金供与対策にとってどのような意味を持つのかを議論します。
暗号資産関連の詐欺と対策ソリューションAlteryaについて
現在、APP詐欺は金融機関を狙った最大の脅威となっており、払い戻しや運用コストなどに影響を及ぼしています。暗号資産関連詐欺、承認された支払い(APP）詐欺の仕組み、暗号資産が標的となる理由、対策ソリューションAlteryaについてお伝えします。
制裁対象となっていたロシアの取引所Garantexが国際的な取り締まりにより解体へ
米国司法省（DOJ）は、ドイツおよびフィンランド当局と連携し、世界的なサイバー犯罪経済に深く関与する、ロシアの取引所Garantexの解体を発表しました。この解体は、世界的な法執行機関と民間および公共部門のパートナーが連携を強化していることによる影響力を示すものです。
取引所における大規模な暗号資産ハッキングを防ぐための重要なセキュリティ対策
取引所が大規模な暗号資産ハッキングを防ぐために講じることができる主なセキュリティ対策と、デジタルアセットを保護するためのベストプラクティスについて。Chainalysis、 Hexagateはハッキングの防止と対応の最善策についてサポートします。
フェンタニル販売に関わったイラン在住ダークネットマーケットの管理者・49件の暗号資産アドレスがOFAC制裁対象
OFACはダークネットマーケット「Nemesis」の管理者を制裁指定しました。暗号資産のトランザクションがフェンタニルの販売を後押しした経緯と、それがダークネットのエコシステムにどのような影響を与えるかを明らかにします。
Chainalysis in Action：米国における画期的な事例が暗号資産関連の脱税捜査の先例に
IRSは、Chainalysisの専門家の報告書と記録およびデータの収集を通じて、IRSのデジタルアセットに関する指針に基づき課税対象となる事象を計算しました。Frank Richard Ahlgren IIIは脱税の実刑判決をうけ、暗号資産の税務詐欺調査の先例となりました。
オンチェーン犯罪の多様化と専門化により、不正取引量は記録的な年となる見通し
オンチェーン犯罪の多様化と専門化により、不正取引量は記録的な年となる見通し ー 2025 Crypto Crime Report (暗号資産関連犯罪レポート) 概観：盗難資金、詐欺、ランサムウェアなど、暗号資産を基盤とする犯罪における2025年の主要なトレンドに関する最新情報
Chainalysisが詐欺検知ソリューションAlteryaを買収
ChainalysisはAIを活用した詐欺検知ソリューションを提供するAlteryaを買収しました。Web3セキュリティソリューションHexagateの買収に続き、Chainalysisは、不正取引の防止に投資するという戦略を強化しています。
2024年の暗号資産の盗難総額は22億ドルに上るも、7月以降は北朝鮮の活動は金額ベースでは停滞
2024年には、盗まれた資金は前年比（YoY）で約21.07%増の22億ドルに達し、個別のハッキング事件の件数は2023年の282件から2024年には303件に増加しました。今年最大のハッキング事件では1件だけで3億ドル相当の被害が発生しました。
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