暗号資産
OFAC、イラン関与の暗号資産取引所を制裁指定 イラン金融セクターでデジタルアセット企業として初の事例
OFACは、英国で登録された暗号資産取引所 Zedcex Exchange Ltd. および Zedxion Exchange Ltd. を、イランの金融セクターで事業を行い、イラン革命防衛隊（IRGC）向けに暗号資産トランザクションを処理していたとして制裁指定しました。
MoonPay、Chainalysis と Unit21 の連携でコンプライアンス業務を効率化
MoonPay は Chainalysis KYT と Unit21 を統合し、アラート管理・ウォレット分析・事案管理を一元化した次世代コンプライアンス体制を構築。急成長するグローバル決済企業の戦略的取り組みを解説します。
OFACと暗号資産犯罪：暗号資産アドレスが特定された全てのOFAC指定対象（SDN）
米国財務省は、1800年代初頭から外交政策と国家安全保障上の目的を達成するために経済制裁を行使してきました。現在、財務省の外国資産管理局（OFAC）は、米国の利益に対して特定の脅威となる国、個人、企業、国際的な麻薬密売組織やテロ組織などのグループを制裁対象としています。
2025年暗号資産規制の総括と今後の論点
2025年の暗号資産規制を一括整理。MiCA全面適用や米国GENIUS法、ステーブルコイン規制・トークン化・銀行参入に加え、米国・EU・英国・APAC・中東・ラテンアメリカ・アフリカの地域別動向と、金融犯罪・資産回収強化、2026年の論点まで詳説。
ソウル市警察がChainalysisの支援により390億ウォンの暗号資産犯罪組織を解体
ソウル市警察庁がChainalysisのブロックチェーン分析ツール Reactorを活用し、258人の被害者から390億ウォン（約3,000万ドル）を盗んだ国際的なサイバー犯罪組織を解体しました。事例を詳しく解説。
OFAC、合成麻薬取締りのため中国化学会社と関係者を制裁に
OFACは中国を拠点とする化学会社Guangzhou Tengyue Chemical Co., Ltd.および2名の個人を、米国への合成オピオイドとカッティング剤の密輸で制裁対象としました。、DEAおよびFBIと共同で合成薬物や危険な鎮痛化学物の密輸撲滅を目指す取り組みの一環です。
事件性・緊急度をすぐに判断できるAI暗号資産ウォレット判定ツール「Chainalysis Rapid」現場対応を強力サポート
Rapidは、官公庁や公共機関の調査担当者に向けて設計された、業界初のAI搭載型暗号資産調査支援ツールです。暗号資産や調査の専門知識がなくても、調査対象となるウォレットや取引が「確認・対応すべきものかどうか」をすぐに見分けることができ、わざわざ専門家の対応を待つ必要もありません。
Chainalysis OKX Tether Binanceが連携、アジア地域の法執行機関がロマンス詐欺関連資金4,700万ドルを凍結
Chainalysis、OKX、Binance、Tetherが連携、東南アジアのロマンス詐欺関連で約5千万USDTの凍結に至りました。暗号資産取引所、ブロックチェーン分析企業、法執行機関の産業連携が、これら高度な詐欺対策に不可欠であることが証明されています。
OFAC制裁指定のロシア暗号資産ネットワーク：Garantexリブランド・Grinex・A7A5トークンと立法的制裁回避
米国財務省外国資産管理局（OFAC）は暗号資産取引所Garantexの制裁再指定と、その後継Grinex、さらにロシアルーブル担保型トークンA7A5関連企業への制裁を発表しました。A7A5は累計で511億7千万ドル以上の取引を処理しています。
アドレスポイズニング詐欺の仕組みと被害防止のポイント
暗号資産を狙った詐欺はますます個人を標的とする傾向が強まっており「アドレスポイズニング攻撃（Address Poisoning Attacks）」と呼ばれる新たなタイプの暗号資産詐欺も増加傾向にあります。今回は2024年の詐欺キャンペーンについて取り上げました。
GENIUS法／CLARITY法案：暗号資産規制・コンプライアンスの現状と最新動向
米国の暗号資産政策において、歴史的な転換点が訪れました。暗号資産に関する規制を刷新する2つの包括的な法案、GENIUS法およびCLARITY法を可決し、大統領がGENIUS法に署名したことで、GENIUS法が成立しました。
暗号資産業界で注目されるロールアップ技術とは：ポッドキャスト第168回
今回のエピソードではConduit の創設者 Andrew Huangが、ロールアップ技術を活用してトランザクション性能や顧客エンゲージメントを強化するさまざまな暗号資産アプリケーションについて、重要な知見を共有しています。
日本における暗号資産規制の先進的取り組み：ポッドキャスト第167回
本エピソードでは、Chainalysis APACポリシー責任者であるChengyi Ongが、金融庁 総合政策局総務課国際室 国際企画調整官／国際資金洗浄対策調整官 の牛田遼介氏と暗号資産規制分野における金融庁の先駆的な取り組みについて対談しました。
bitcoinの分析で明らかになったIntelBrokerの摘発
IntelBrokerは、購入代金としてMoneroではなくビットコインを受け入れました。Chainalysis Reactorは、暗号資産取引所を介した暗号資産の流通を追跡することで、重要な役割を果たしました。
押収暗号資産を巡るNCA職員の不正行為とChainalysisの分析
英国の法執行機関の一員が、Silk Road 2.0の捜査で押収された資産から約50 BTCを盗み出しました。Chainalysisのデータと専門的な調査サービスにより、トランザクションを追跡し、当局は盗まれた130万ドル相当のbitcoinの回収に成功しました。
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