暗号資産犯罪動向調査レポート
2025年、なりすまし手口とAI活用の急増で暗号資産詐欺・不正被害額が過去最高の約170億ドルに
※この記事は自動翻訳されています。正確な内容につきましては原文をご参照ください。 要約 2025年、暗号資産詐欺および不正による被害額は推定170億ドルとなりました。なりすまし詐欺は前年比1,400%の急増を示し、AIを活用した詐欺は従来型の詐欺と比べて約4.5倍の利益をあげています。 大規模な詐欺組織はさらに産業化が進み、フィッシング・アズ・ア・サービス、AI生成ディープフェイク、プロのマネーロンダリングネットワークといった高度なインフラを構築しました。 カンボジアやミャンマーなどの強制労働施設を中心に、東南アジア犯罪ネットワークとの強力な結びつきが確認されており、被害者が詐欺の実行を強要されている事例も多数見つかっています。 法執行機関による過去最大規模の押収が実現し、英国での61,000ビットコイン回収やPrince Group犯罪組織に関連する150億ドルの資産差押えも行われ、暗号資産詐欺対策の能力向上が示されました。 2025年、暗号資産詐欺はオンチェーンベースで少なくとも140億ドルを受領し、2024年に最初に報告した99億ドル（執筆時点で再計算12億ドル）から大きく増加しました。これは当初の2024年予測（124億ドル）とほぼ一致しています。過去の傾向から、年次推計は報告間で平均24%増加しているため、今後さらに多くの不正ウォレットアドレスが特定されるにつれ、2025年の被害額は170億ドル超に達すると見込まれます。 今年のデータからは、詐欺師が手法を巧妙化し続けていることが明らかとなり、1件あたりの平均詐欺送金額は2024年の782ドルから2025年には2,764ドルへと253%増加しました。全体の詐欺流入も大きく増加しており、特になりすまし手法は前年比1,400%という驚異的な伸びを示しています。高利回り投資プログラム（HYIP）やロマンス詐欺（Pig Butchering）が依然として主要カテゴリですが、AIの活用、高度なSMSフィッシングサービス、複雑なマネーロンダリングネットワークを組み合わせることで、被害者をこれまで以上に効率的に標的とする手口の融合が見られます。 詐欺の従来型分類は曖昧になりつつあり、複数の手法（なりすまし、ソーシャルエンジニアリング、技術系・ウォレット系詐欺）が組み合わさるケースが増加しています。 なりすまし詐欺が爆発的に増加 なりすまし詐欺は特に懸念されるトレンドとなっており、2024年比で1,400%以上増加、これらのクラスタへの平均送金額も600%以上増加しました。この手法では、詐欺師が正規組織や権威者になりすまし、被害者をだまして送金させます。 政府なりすまし：E-ZPass詐欺ネットワーク 政府なりすましは、公式連絡への信頼を利用した非常に効果的な手口となっています。2025年には、米国のE-ZPass（自動道路料金徴収システム）利用者数百万人を標的とした「E-ZPass」フィッシングキャンペーンが広まりました。 この手口は「Darcula」（別名「Smishing Triad」）という中国語圏のサイバー犯罪グループによるものとされています。この中国拠点の犯罪ネットワークは、フィッシング・アズ・ア・サービス型のツールを使い、E-ZPass利用者を中心に少なくとも8州を標的にSMSを大量配信し、料金徴収機関になりすましていました。このグループは米国郵便公社にもなりすました実績があります。 Googleが2025年11月に提訴した訴訟によれば、Smishing Triadは「Lighthouse」という中国語ベンダーのソフトウェアを利用し、数百種類の偽サイトテンプレート、ドメイン設定ツール、検出回避機能などを備えた「初心者向けフィッシングキット」を犯罪者に提供していました。…
2025年、国家主導の制裁回避がオンチェーンで大規模に進行し、暗号資産犯罪が過去最高を記録
※この記事は自動翻訳されています。正確な内容につきましては原文をご参照ください。 2025年、暗号資産分野で国家主導の活動が顕著に増加し、不正なオンチェーン・エコシステム成熟の新たな段階を迎えました。ここ数年で暗号資産犯罪の状況はますますプロフェッショナル化しており、不正組織は現在、国際的な犯罪ネットワークが商品やサービスを調達し、不正に得た暗号資産を洗浄するための大規模なオンチェーンインフラを運営しています。こうした状況を背景に、国家も同じプロフェッショナルなサービス事業者を利用したり、制裁回避のために独自インフラを構築したりして、この領域へ参入しています。サイバー犯罪者や組織犯罪グループ向けに構築された不正な暗号資産サプライチェーンに国家が加わることで、行政機関やコンプライアンス・セキュリティチームは、消費者保護と国家安全保障の両面でこれまでになく重大なリスクに直面しています。 これらの現象やその他の動向はオンチェーン上でどのように表れているのでしょうか？データと全体的なトレンドを見ていきましょう。 当社のデータによると、不正な暗号資産アドレスが2025年に受け取った金額は少なくとも1,540億ドルに達しました。これは前年比で162%の増加であり、主に制裁対象となった主体が受け取った金額の694%という劇的な増加が要因です。仮に制裁対象の受領額が前年と同水準だった場合でも、2025年は暗号資産犯罪の記録的な年となるほど、ほぼ全ての不正カテゴリで活動が増加しました。この数字は、現時点で特定できている不正アドレスに基づいた下限値であることを必ずご留意ください。[1] これら不正取引量は、依然として暗号資産経済全体（主に正規取引）と比べて小規模です。全暗号資産取引量に占める不正取引の割合は2024年からわずかに増加しましたが、1%未満にとどまっています。[2] また、暗号資産犯罪で利用されるアセットの種類にも継続的な変化が見られます。下図のチャートをご参照ください。 ここ数年、ステーブルコインが不正取引の大半を占めており、現在では不正取引ボリューム全体の84%を占めています。これは、ステーブルコインが持つ実用的な利点（国境を越えた送金の容易さ、低いボラティリティ、広い用途）により、暗号資産エコシステム全体でも利用が拡大しているトレンドと一致しています。 以下では、2025年の暗号資産犯罪を特徴づけ、今後も注目すべき4つの主要トレンドを詳しく見ていきます。 国家主導型脅威による過去最高の取引量：北朝鮮による過去最大規模の窃盗、ロシアのA7A5トークンによる大規模制裁回避 2025年も盗難資金はエコシステムにとって大きな脅威であり、北朝鮮関連のハッカーだけで20億ドルを盗み出しました。特に2月のBybitへの攻撃は、暗号資産史上最大のデジタル強奪事件となり、約15億ドルが盗まれました。北朝鮮のハッカーは以前から重大な脅威でしたが、昨年は被害額・手口の高度化ともに過去最悪となりました。 さらに重要なのは、2025年には国家によるオンチェーン活動が前例のない規模に達したことです。ロシアは2024年に制裁回避を目的とした法整備を進め、2025年2月にはルーブル連動型トークンA7A5をローンチし、1年足らずで933億ドル以上の取引を記録しました。 一方、イランの代理ネットワークは過去数年にわたり、制裁指定されたウォレットを通じた20億ドル超のマネーロンダリング、不正な原油取引、武器・商品調達をオンチェーン上で継続。イラン系テロ組織であるレバノン・ヒズボラ、ハマス、フーシ派も、これまでにない規模で暗号資産を活用しています。 中国系マネーロンダリングネットワークの台頭 2025年は、中国系マネーロンダリングネットワーク（CMLN）が不正なオンチェーンエコシステムで支配的な存在となりました。これらの高度な組織は、Huione Guaranteeなど過去の仕組みを基盤に、ロンダリング・アズ・ア・サービスなど多様な専門サービスを展開し、詐欺・スキャムから北朝鮮ハッキング資金、制裁回避、テロ資金調達まで幅広く支援するフルサービス型犯罪企業へと発展しています。 フルスタック型不正インフラプロバイダーによるサイバー犯罪の拡大 国家による暗号資産利用が拡大する一方、従来型サイバー犯罪（ランサムウェア、児童性的虐待コンテンツ（CSAM）プラットフォーム、マルウェア、詐欺、違法マーケットプレイス）も依然として活発です。不正アクターや国家は、ドメインレジストラ、バレットプルーフホスティング、他の技術インフラを含むフルスタック型サービスを提供するインフラ事業者にますます依存しています。 こうしたインフラ事業者は、ニッチなホスティング再販業者から、テイクダウンや不正利用通報、制裁執行にも耐える統合型インフラプラットフォームへと進化しており、金銭目的の犯罪者や国家系アクターの活動拡大を今後も支える存在となるでしょう。 暗号資産と暴力犯罪の交錯が拡大 多くの人は、暗号資産犯罪を「仮想空間にとどまるもの」と捉えていますが、実際にはオンチェーン活動と暴力犯罪の結びつきが強まっています。人身売買組織が暗号資産を利用する事例が増加し、資産移転を強要する暴力的な物理的脅迫事件も、暗号資産価格高騰とタイミングを合わせて発生するなど、特に深刻です。…
2024年の暗号資産詐欺：詐欺産業がAIを活用し巧妙化する中、ロマンス詐欺は前年比でほぼ40%増加
※この記事は自動翻訳されています。正確な内容につきましては原文をご参照ください。 2024年には、暗号資産詐欺により少なくとも99億ドルがオンチェーンで受け取られました。今後数か月の間に、詐欺や詐欺に関連する不正なアドレスをさらに特定できれば、この推定額は増加するでしょう。 本日時点での当社の評価基準によると、2024年には詐欺による収益が減少したように見えますが、今日まで確認された詐欺アドレスへの流入に基づく下限推定値であるため、2024年は記録的な年であった可能性が高いです。今後1年で、違法アドレスをさらに特定し、その過去の活動を推定値に組み込むことで、これらの合計額は増加するでしょう。 2020年以降、詐欺活動の年間推定額は、年次報告期間の間で平均24%増加しています。来年のCrypto Crime Reportまでの間に同様の成長率が続くと仮定すると、2024年の年間総額は120億ドルの閾値を超える可能性があります。 さらに、最近Alteryaを買収したことで、AIを活用した不正および詐欺の検出によりデータを強化し、過去の増加率に基づく推定値よりもさらに堅調な合計額になると予想しています。Alteryaは、暗号資産取引所、フィンテック企業、金融機関と協力し、不正を未然に防ぎ、損失を最小限に抑える取り組みを行ってきました。2024年には、同社は詐欺に送金された100億ドルを検出しました。 ここ数年、暗号資産詐欺や詐欺は、詐欺のエコシステムがより専門化するにつれ、巧妙化の一途をたどっています。Huione GuaranteeのようなP2P（ピアツーピア）マーケットプレイスは、ロマンス詐欺（pig-butchering scam）をサポートする違法なサービスを多数提供しており、詐欺師のニーズに応えるワンストップショップとしての役割を果たしています。詐欺を実行するために必要な技術インフラから、違法行為を隠ぺいしキャッシュアウトするためのマネーロンダリングサービスまで、さまざまなサービスが提供されています。 このセクションでは、(1) 2024年の詐欺と詐欺の傾向について、(2) Huione Guaranteeとその詐欺エコシステムの専門化における役割について、(3) 暗号資産ATM詐欺の事例、高齢者人口への影響、新たな規制の優先事項について、それぞれ説明します。 投資詐欺とロマンス詐欺の収益が過去最高に 過去1年間で、投資詐欺（high-yield investment scams）とロマンス詐欺（pig butchering）が、詐欺のサブクラスの中で最も暗号資産を獲得し、それぞれの割合は50.2%と33.2%でした。…
オンチェーン犯罪の多様化と専門化により、不正取引量は記録的な年となる見通し
※この記事は自動翻訳されています。正確な内容につきましては原文をご参照ください。 近年、暗号資産はますますにメインストリームになりつつあります。暗号資産オンチェーンでの不正活動は、以前はサイバー犯罪が中心でしたが、現在では国家安全保障から消費者保護に至るまで、あらゆる脅威の資金調達や助長にも利用されています。暗号資産が広く受け入れられるようになるにつれ、オンチェーンでの不正活動も多様化しています。例えば、主にオフチェーンで活動しながら、資金洗浄のためにオンチェーンで資金を移動させる不正行為者もいます。 当社は、窃盗資金、ダークネットマーケット、ランサムウェアなど、特定の定義されたカテゴリについて毎年報告しています。しかし、暗号資産による犯罪が多様化し、あらゆる種類の犯罪が含まれるようになったことで、オンチェーンの不正エコシステムは専門化が進み、暗号資産を使用する不正行為者の組織やネットワークが拡大し、その活動も複雑化しています。特に、多くの種類の不正行為者にインフラを提供し、不正に得た暗号資産の洗浄を支援する大規模なオンチェーンサービスが出現しています。 こうした動きはオンチェーンでどのように展開されているのでしょうか。データとハイレベルな傾向を見てみましょう。 今日の当社測定基準によると、2024年に不正暗号資産アドレスが受け取った金額は減少し、合計409億ドルになったようです。しかし、2024年は不正行為者への資金流入の記録的な年であった可能性が高く、この数字は、今日までに確認された不正アドレスへの資金流入に基づく下限の推定値です。 1年後には、より多くの不正なアドレスを特定し、その過去の活動を推計に組み込むため、これらの合計はより高くなるでしょう。例えば、昨年の暗号資産犯罪報告書を発表した際、2023年について$242億ドルと報告しました。それから1年後、2023年の推定額は461億ドルに更新されました。この成長の多くは、オンチェーンインフラストラクチャやロンダリングサービスを高リスクの不正行為者に提供するHuioneを通じて活動するベンダーなど、さまざまなタイプの不正行為者組織（illicit actor-org）によるものです。 2024年の暗号資産の不正取引量は、2023年のそれを上回ることは当然です。2020年以降、当社の不正活動の年間推定値（証拠によるアトリビューション（識別）とChainalysis Signalsデータの両方を含む）は、年間報告期間中に平均25%増加しています。現在から来年の暗号資産犯罪報告書までの間に同様の成長率があると仮定すると、2024年の年間合計は510億ドルのしきい値を超える可能性があります。 一般的に、Chainalysisの集計では、従来の麻薬取引や、暗号資産が支払いや資金洗浄の手段として使用される可能性のあるその他の犯罪など、暗号資産以外の犯罪による収益は除外されています。このような取引は、オンチェーンデータでは合法的な取引とほとんど区別がつきませんが、オフチェーンの情報を持つ法執行機関は、Chainalysisソリューションを使用してこれらの犯罪を捜査することができます。このような情報を確認できた場合、私たちのデータではそのトランザクションを不正取引としてカウントします。例えば、FTXの元CEOが詐欺で有罪判決を受けて以来、当社の2022年の数字には、取引所に対する債権者の請求87億ドルが含まれています。しかし、このような承認が得られず、合計に反映されないケースも多くあります。 2024年の暗号資産犯罪の規模 現在判明している不正アドレスによる受取額は409億ドルですが、過去の傾向から推定すると510億ドルに近いかもしれません。 オンチェーントランザクション全体の0.14% 不正トランザクション活動の推定値に含まれるもの: 不正と判断したアドレスへの送金 暗号資産ハッキングで盗まれた資金 不正トランザクション活動の推定値に含まれないもの: まだ不正送金と判明していないアドレスへの送金。なぜですか？まだ不正送金と判明していないからです。しかし、私たちは、より多くの特定を行うために、継続的に数字を更新しています。 暗号資産以外の犯罪に起因する資金。なぜでしょうか？これらのトランザクションは、詳細な情報がない限り、不正なものであることを検証することは不可能だからです。 過激派に関連する資金。なぜか？過激主義を構成するものの定義は、しばしば解釈の対象となり、法域によって一貫性がないからです。…