ロマンス詐欺
米国、ロマンス詐欺対策の新たなScam Center Strike Force設立を発表―OFACは暗号資産投資詐欺に関与するグループを制裁
※この記事は自動翻訳されています。正確な内容につきましては原文をご参照ください。 要約 米国司法省は、主要な連邦法執行機関および関連機関と連携し、東南アジア発の暗号資産関連詐欺やスキャムから米国を守る初のScam Center Strike Forceの設立を発表しました。 OFACは、米国人を標的とするサイバー詐欺拠点を運営しているDemocratic Karen Benevolent Army（DKBA）および関連組織を制裁対象に指定しました。 OFACのプレスリリースによると、2024年にアメリカ人は東南アジア拠点の詐欺組織によって少なくとも100億ドルの被害を受けており、前年比66%増となっています。 この措置は、強制労働を使って詐欺コンパウンドを構築し、暗号資産投資詐欺を行っているTrans AsiaやTroth Starといった企業を標的としています。 今回の制裁は、昨年10月の歴史的なPrince Groupへの措置に続くもので、米国がロマンス詐欺（pig butchering）を支えるインフラの撲滅に継続的に注力していることを示しています。 Strike Forceはすでに4億1000万ドル超の暗号資産を差し押さえており、さらに8000万ドルの没収手続きを進行中です。 …
Chainalysis OKX Tether Binanceが連携、アジア地域の法執行機関がロマンス詐欺関連資金4,700万ドルを凍結
※この記事は自動翻訳されています。正確な内容につきましては原文をご参照ください。 要約 ロマンス詐欺（Pig Butchering）は、投資詐欺と人身売買を組み合わせた大規模な犯罪事業となり、世界中で数十億ドル規模の被害をもたらしています。 2023年11月の注目すべき事例では、TetherとOKXが米国司法省(DOJ)と連携し、人身売買およびロマンス詐欺に関連する2億2500万USDTの凍結を実現しました。 Chainalysis、OKX、Binance、Tetherによるもうひとつの成功した捜査では、東南アジアのロマンス詐欺関連で約5千万USDTの凍結に至りました。 暗号資産取引所、ブロックチェーン分析企業、法執行機関の産業連携が、これら高度な詐欺対策に不可欠であることが証明されています。 ここ数年で、ロマンス詐欺（Pig Butchering）グループは多額の損失を世界中の被害者にもたらす犯罪事業へと拡大しています。ロマンス詐欺は、投資や恋愛詐欺とも呼ばれ、犯罪者が被害者を「太らせて」最大限の利益を得るため、間違い電話や出会い系アプリなどを通じて関係を築きます。信頼を得た後、暗号資産などの偽の投資案件に勧誘し、最終的に連絡を絶ちます。 悲しいことに、こうした詐欺に巻き込まれた被害者だけでなく、犯罪組織は他の被害者も偽りの勧誘で呼び寄せ、壁に囲まれた施設内に監禁し、強制労働で詐欺の実行を強いています。 2023年11月、ステーブルコイン発行企業Tetherと中央集権型取引所OKXは、アメリカ合衆国司法省（DOJ）と連携し、Tetherが約2億2500万USDTを凍結した捜査を発表しました。これら資金は東南アジアの国際的人身売買組織に関連しており、ロマンス詐欺の被害に繋がっていました。また、今年6月には米国シークレットサービスが裁判官の許可を得て、これら資金の実際の押収およびバーン（消失処理）を実行しました。これはUSSS史上最大の押収となりました。 「Etherやビットコインなど他の暗号資産とは異なり、Tetherは既知の不正資金を凍結する技術的な能力があります」とTether CEOのPaolo Ardoino氏は語ります。「当社は世界中の法執行機関と連携し、ロマンス詐欺やあらゆる不正活動に関連する資金を凍結し、最終的に被害者への救済を目指します。」 昨年、Chainalysis、OKX、Binance、Tetherは別の事例を捜査し、最終的にTetherがAPAC地域の当局と連携して約5千万USDTを凍結しました。その捜査プロセスを見てみましょう。 ブロックチェーン分析による約5千万USDT詐欺資金の追跡 ChainalysisのCrypto Investigations Solutionを活用し、捜査チームは東南アジア拠点のロマンス詐欺に関連するアドレスを特定しました。そこから、詐欺収益が保管されている5つのウォレットへ絞り込みました。下記の調査ツール（Reactor）のグラフは、捜査に関連する19のアドレスを示しています。実際には数百のウォレットが詐欺資金を送付していると考えられ、このグラフは8人の被害者による送金のみを可視化しています。 …
暗号資産関連の詐欺と対策ソリューションAlteryaについて
※この記事は自動翻訳されています。正確な内容につきましては原文をご参照ください。 デジタルアセットは、グローバルな金融エコシステムを急速に変え、支払い、投資、価値交換の新しいモデルを提供しています。しかし、このイノベーションには、よく知られたリスクが伴います。残念ながら、フィッシング、ネズミ講、なりすましなど、従来型の金融を長年ターゲットにしてきた詐欺の手口が、Web3や暗号資産のエコシステムにもますます蔓延しています。 中でも最も被害が大きい詐欺のひとつが、承認された⽀払い（APP）詐欺で、被害者は詐欺師にだまされて自ら進んで詐欺師に資金を送金してしまいます。現在、APP詐欺は金融機関を狙った最大の脅威となっており、払い戻しや運用コストなどに影響を及ぼしています。 先日発表した2025 Crypto Crime Reportでは、2024年にはさまざまなアプリ詐欺により100億ドル近い暗号資産が失われたと報告しましたが、この数字は実際には124億ドルに近い可能性が高いと推定しています。これは、2023年に盗まれた金額からわずかに増加したことになります。 暗号資産の分散型という性質により、トランザクションは高速で不可逆的であり、多くの場合匿名性も保たれるため、APP詐欺の格好の舞台となります。詐欺師たちは、こうした特徴を利用して信頼できる組織を装ったり、投資機会をでっちあげたり、取引相手の正当性を確認する前に被害者に急いで行動させるよう迫ったりします。暗号資産の普及が進む中、APP詐欺の仕組みを理解することが、被害に遭わないための鍵となります。 幸いにも、Chainalysis Alterya のようなリアルタイムで不正を検知できる新しいツールにより、官民が協力して APP 詐欺対策のギャップを埋め、事後対応から事前防止へとシフトし始めています。 以下では、以下のトピックやその他のトピックについて詳しく説明します。 承認された⽀払い詐欺とは APP 詐欺の種類 APP 詐欺師が暗号資産ユーザーを標的にする理由 暗号資産における…