マネロン
中国語系マネーロンダリングネットワークが暗号資産犯罪経済の主要な媒介役に、全体の20%を占める
中国語系マネーロンダリングネットワーク（Chinese Money Laundering Network: CMLN）は、2025年に161億ドルを処理しており、1,799以上のアクティブウォレットで1日あたり約4,400万ドル、暗号資産マネーロンダリングの20％超を占有
2025年、なりすまし手口とAI活用の急増で暗号資産詐欺・不正被害額が過去最高の約170億ドルに
2025年の暗号資産詐欺被害は推定170億ドル。AI・なりすまし詐欺と強制労働を伴う東南アジア犯罪ネットワークが拡大する一方、英当局の6.1万BTC押収など史上最大級の資産差押えが進み、対策能力も向上しています。
2025年、国家主導の制裁回避がオンチェーンで大規模に進行し、暗号資産犯罪が過去最高を記録
2025年、暗号資産分野で国家主導の活動が顕著に増加し、不正なオンチェーン・エコシステム成熟の新たな段階を迎えました。犯罪・マネーロンダリング特化ネットワークによる「ロンダリング・アズ・ア・サービス」の提供がオンチェーン・オフチェーンの犯罪を促進
北朝鮮IT労働者による暗号資産マネーロンダリングネットワークの内幕
北朝鮮IT労働者が収益を得て洗浄するためのネットワーク・仕組み・運営方法について解説します。こうしたネットワークを理解することで、法執行機関や規制当局、民間企業はオンチェーンでのIT労働者活動を検知し、大量破壊兵器（WMD）プログラムへ資金が流れるのを阻止することが可能となります。
6億ドル以上の暗号資産を取引していたイランの地下銀行ネットワークがOFAC制裁対象に
OFACは、イランの地下銀行ネットワーク、イラン革命防衛隊コッズ部隊（IRGC-QF）およびイラン国防省に利益をもたらす暗号資産トランザクションを調整するイラン人金融仲介者とそのフロント企業ネットワークを制裁指定しました。
2025年上半期暗号資産犯罪動向速報：北朝鮮による盗難資金が過去最大規模
被害額が増大した原因は、北朝鮮によるByBitへの15億ドルのハッキングです。これは暗号資産史上最大のハッキング事件となりました。エコシステム全体の盗難額に占める個人ウォレットの侵害の割合が増加しており、攻撃者は個人ユーザーを標的とする傾向を強めています。
継続するHuioneのアクティビティ：中国語圏担保サービスの冗長性とオンチェーン犯罪対策の課題
Huioneは閉鎖が発表され、ウェブサイトとTelegramチャネルも消失しましたが、トランザクションデータに目立った減少は見られません。当社のデータによると、活動は継続しているだけでなく、むしろ増加傾向にあります。Huioneの継続的な役割を検証します。
Huione Groupの閉鎖は暗号資産による詐欺インフラにどのような影響をもたらすか
Huione Groupに対するFinCENの制裁措置は、法執行における重要な節目となりました。しかし、広範な中国語担保サービスのエコシステムは依然として活動を続けています。暗号資産による詐欺のエコシステムがどのように変化に適応しているかについて解説します。
OFAC、暗号資産によるロシアからの武器調達を支援したとしてイラン支援のフーシ派ネットワークに制裁
OFACはロシア武器調達支援を行ったフーシ派に制裁を課しました。この記事ではフーシ派の活動について考察し、指定された8つの暗号資産アドレスのオンチェーン上の活動を検証し、テロ資金供与対策にとってどのような意味を持つのかを議論します。
米国司法省とFBI、ハマスによるテロ資金供与スキームの暗号資産を押収
米国司法省（DOJ）は、ハマスのテロ資金供与スキームへ重大な打撃を与えたことを発表しました。この記事では、ハマスの作戦の詳細を明らかにし、テロ資金供与を容易にする暗号資産の役割を検証し、今後のテロ対策への取り組みに与えるより広範な影響を探ります。
ランサムウェアの支払は前年比35%減、被害者による支払は記録されたインシデントの半数以下に
2024年、ランサムウェアにおいて暗号資産が引き続き恐喝の中心的な役割を果たしました。しかし、法執行機関の取締りの強化、国際的な連携の改善、被害者による支払拒否の増加を背景に、ランサムの支払総額は前年比（YoY）で約35%減少しました。
オンチェーン犯罪の多様化と専門化により、不正取引量は記録的な年となる見通し
オンチェーン犯罪の多様化と専門化により、不正取引量は記録的な年となる見通し ー 2025 Crypto Crime Report (暗号資産関連犯罪レポート) 概観：盗難資金、詐欺、ランサムウェアなど、暗号資産を基盤とする犯罪における2025年の主要なトレンドに関する最新情報
2024年の暗号資産の盗難総額は22億ドルに上るも、7月以降は北朝鮮の活動は金額ベースでは停滞
2024年には、盗まれた資金は前年比（YoY）で約21.07%増の22億ドルに達し、個別のハッキング事件の件数は2023年の282件から2024年には303件に増加しました。今年最大のハッキング事件では1件だけで3億ドル相当の被害が発生しました。
NCAによる数十億ドル規模のロシアのマネーロンダリング・ネットワークの壊滅、ならびにOFACによる経済制裁措置
NCAが数十億ドル規模のロシアのマネーロンダリング・ネットワークを壊滅させた事案を取り上げます。NCAによる数十億ドル規模のロシアのマネーロンダリング・ネットワークの壊滅、ならびにOFACによる経済制裁措置について
日本における暗号資産のマネーロンダリング: 日本の視点から見たグローバルの共通問題
2024 日本における暗号資産犯罪のトレンド 暗号資産を基盤としたマネーロンダリングはあらゆる種類の犯罪を網羅するようになっています。適切なツールと知識があれば、捜査官はブロックチェーンの透明性を活用して、オンチェーンおよびオフチェーンの不正行為を明らかにし対処することができます。
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