オンチェーン
Chainalysis、暗号資産を利用した大規模なCSAMサイトを特定
Chainalysisは、ダークウェブ上で運営されている最大規模の児童性的虐待コンテンツ（CSAM）ウェブサイトに関連する暗号資産決済インフラを特定しました。サイトは、2022年7月以降、5,800を超えるアドレスを通じて総額53万ドル以上の暗号資産による支払いを受け取っています。
Chainalysis in Action：米国における画期的な事例が暗号資産関連の脱税捜査の先例に
IRSは、Chainalysisの専門家の報告書と記録およびデータの収集を通じて、IRSのデジタルアセットに関する指針に基づき課税対象となる事象を計算しました。Frank Richard Ahlgren IIIは脱税の実刑判決をうけ、暗号資産の税務詐欺調査の先例となりました。
オンチェーン犯罪の多様化と専門化により、不正取引量は記録的な年となる見通し
オンチェーン犯罪の多様化と専門化により、不正取引量は記録的な年となる見通し ー 2025 Crypto Crime Report (暗号資産関連犯罪レポート) 概観：盗難資金、詐欺、ランサムウェアなど、暗号資産を基盤とする犯罪における2025年の主要なトレンドに関する最新情報
日本における暗号資産のマネーロンダリング: 日本の視点から見たグローバルの共通問題
2024 日本における暗号資産犯罪のトレンド 暗号資産を基盤としたマネーロンダリングはあらゆる種類の犯罪を網羅するようになっています。適切なツールと知識があれば、捜査官はブロックチェーンの透明性を活用して、オンチェーンおよびオフチェーンの不正行為を明らかにし対処することができます。
ケーススタディ: オフチェーンでの犯罪由来の暗号資産マネロンをどのように追跡できるか
オフチェーンの犯罪由来の暗号資産マネロンを追跡できるか 犯罪者はオフチェーンで得た資金を洗浄するために暗号資産を使用します。オンチェーンで犯罪収益をどのように追跡しているかについて説明します。
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