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OKX と Chainalysis は本日、詐欺・詐取の予防的防止に焦点を当てた協力関係の拡大を発表しました。OKX は、コンプライアンス強化と法執行機関との連携支援のために長年 Chainalysis 製品を使用してきましたが、今回 Chainalysis Alterya を導入します。詐欺と検知されている宛先に資金を送る前にブロックすることで、顧客の資産を保護します。
詐欺・詐取は、暗号資産業界内外において最も深刻な消費者被害の一つです。Chainalysis の推計によると、2025年に詐欺師によって盗まれた暗号資産は 170 億ドルに上り、音声クローニングやディープフェイクによる偽装などの AI ツールを活用した詐欺による被害額は、従来の詐欺の 4.5 倍 に達しています。。
OKX と Chainalysis は、コンプライアンスと詐欺捜査において世界中の当局と緊密に連携してきた実績があります。この協力関係は、米国司法省による史上最大規模の詐欺関連暗号資産押収や、詐欺組織に関連する約 5,000 万ドル相当の USDT 凍結など、法執行機関の大きな成果につながっています。
Alterya：送金前に詐欺を阻止する予防的保護
OKX は、Chainalysis とのパートナーシップを通じて、暗号資産犯罪の抑止に対するコミットメントをさらに強化します。OKX は Chainalysis Alterya を導入しました。Alterya は AI を活用した詐欺防止ソリューションで、ウェブ上で発生時に詐欺インフラを検出し、検出した情報を暗号資産ウォレットやデジタルウォレット、銀行口座などの金融識別子と照合し、詐欺アカウントへの送金をリアルタイムでブロックします。これにより、APP（承認済み支払い）詐欺による被害を未然に防ぎ、顧客対応の負担軽減と信頼の維持につなげます。Alterya は月間 230 億ドル以上のトランザクションを監視し、暗号資産および法定通貨決済インフラ全体で数億人のユーザーを保護しています。受取側のリスクとマネーミュール検出に焦点を当てており、これは APP 詐欺を阻止するために不可欠です。過去12か月間で、Alterya は3億ドル以上の詐欺被害を未然に防ぎ、導入企業における詐欺件数の大幅な削減に貢献してきました。一部の主要取引所では、Alterya を含む Chainalysis の防止ツールを導入した後、詐欺が最大 60% 削減されたと報告されています。
Alterya は Chainalysis KYT（Know Your Transaction）コンプライアンスワークフローとも統合されており、出金前のスクリーニングとエビデンスに基づくアラート（ドメインのスクリーンショットや再構成されたチャットを含む）による効率的な手動レビューを可能にし、大量トランザクション環境で防止策を運用するための Webhook やダッシュボードを提供します。
「OKX はもちろん、業界全体として、誰もがデジタルアセットを安心して保有・取引できる環境を整える責任があります。詐欺や不正な送金がエコシステムの外に流出する前にブロックするために、予防的な対策を常に進化させていく必要があります」と、OKX グローバル・マネージング・パートナーの Haider Rafique 氏は述べています。「暗号資産の無法時代は終わりました。私たちが目指しているのは、信頼と透明性に基づき、何百万もの人々が力を持てる世界です。」
「顧客を保護する最善の方法は、そもそも詐欺の支払いを防止することです。これは正しい行動であると同時に競争優位性にもなります。OKX は模範を示し、業界全体における予防的詐欺防止の水準を引き上げています。」と、Chainalysis の共同創業者兼 CEO である Jonathan Levin は述べています。「顧客を守る最善の方法は、詐欺による送金をそもそも発生させないことです。これは社会的に正しいだけでなく、競争力の強化にもつながります。OKX は業界の先頭に立ち、予防的な詐欺対策の水準を引き上げています。」
