事例
OKX、詐欺を未然に防ぐ Chainalysis Alterya を導入
OKX が Alterya を導入し、詐欺防止体制を強化。詐欺と検知されている宛先への送金を事前にブロックする仕組みを構築し、長年のパートナーである Chainalysis との連携をさらに深化させ、顧客の資産保護を推進します。
Chainalysis Hexagate、MegaETH 向けリアルタイム脅威検知を提供
Chainalysis の Web3 セキュリティ「Hexagate」が MegaETH に対応。スマートコントラクト、トークン、プロトコル全体でリアルタイムの脅威検知と即時アラート、実装ガイドを無償提供。開発チームは信頼性を損なわずに、より速く安全にリリース可能に。
MoonPay、Chainalysis と Unit21 の連携でコンプライアンス業務を効率化
MoonPay は Chainalysis KYT と Unit21 を統合し、アラート管理・ウォレット分析・事案管理を一元化した次世代コンプライアンス体制を構築。急成長するグローバル決済企業の戦略的取り組みを解説します。
Chainalysis と BVNK がパートナーシップを拡大、セルフホスト型デジタル資産決済のコンプライアンス強化を実現
Chainalysis は、長年のパートナーである BVNK との提携を拡大し、Chainalysis KYT を BVNK の新しい Layer1 プラットフォームに直接統合。セルフホスト型決済インフラを利用する企業は、トランザクションリスクをシームレスに監視・管理できます。
15分で暗号資産3,500万ドル相当が流出：取引所ハッキングの進化と予防策
取引所ハッキングの最新動向を解説し、本件の手口を深掘りするとともに、HexagateのWallet Compromise Detection Kitと GateSigner がどのように早期検知し、被害額の最小化に寄与し得たかを示します。
事例紹介：Chainalysis Reactor 活用による Microsoft のRaccoonO365 民事訴訟支援
Microsoft はRaccoonO365 に関係する338件のドメインを民事手続に基づき差し押さえるなど、法的・技術的な措置を講じました。Chainalysis Reactorを用いた取引追跡が証拠の裏付けに資し、民事による差押えの実行を支えました。
チェイナリシスデータの独自性：第三者機関による検証で実証された精度と信頼性
TU Delft（オランダ）の研究チームが検証を行いました。チェイナリシスは3つの不正暗号資産サービスに関連するアドレスの約95%（最大94.85%）を正確に識別、他サービスと誤って紐付けた誤検知率は0.15%未満という精度が確認され、国際会議で公表されました。
Chainalysis Rapid × DEA・NPCC現場事例でみる暗号資産捜査：AI迅速リスク判定の最新運用
米国麻薬取締局（DEA）と英国国家警察長官協議会（NPCC）が、Chainalysis Rapidをどのように活用して実際の捜査事例の迅速化や、専門知識を持たない職員へのサポート体制の構築を行っているかについて説明しました。
ソウル市警察がChainalysisの支援により390億ウォンの暗号資産犯罪組織を解体
ソウル市警察庁がChainalysisのブロックチェーン分析ツール Reactorを活用し、258人の被害者から390億ウォン（約3,000万ドル）を盗んだ国際的なサイバー犯罪組織を解体しました。事例を詳しく解説。
Venus Protocolハッキング阻止・資金回復におけるHexagateの活用事例
Chainalysis Hexagateと調査の専門家コミュニティが分散型金融 (DeFi)Venus Protocolへのハッキングを阻止しました。Hexagateは事件を通して「早期警告」「実践的なインテリジェンス」「継続的な監視」を提供しました。
米国・カナダが暗号資産詐欺対策で連携、数億円規模を押収
Chainalysisは北米各地の法執行機関と密接に連携、「Project Atlas」「Operation Avalanche」にも参画しています。これらの取り組みにより、合計7,400万ドル以上の損失が明らかになり、違法資金数千万ドルの凍結につながりました。
Chainalysis OKX Tether Binanceが連携、アジア地域の法執行機関がロマンス詐欺関連資金4,700万ドルを凍結
Chainalysis、OKX、Binance、Tetherが連携、東南アジアのロマンス詐欺関連で約5千万USDTの凍結に至りました。暗号資産取引所、ブロックチェーン分析企業、法執行機関の産業連携が、これら高度な詐欺対策に不可欠であることが証明されています。
Chainalysis、暗号資産を利用した大規模なCSAMサイトを特定
Chainalysisは、ダークウェブ上で運営されている最大規模の児童性的虐待コンテンツ（CSAM）ウェブサイトに関連する暗号資産決済インフラを特定しました。サイトは、2022年7月以降、5,800を超えるアドレスを通じて総額53万ドル以上の暗号資産による支払いを受け取っています。
ギリシャ初の暗号資産差押え事例：Chainalysis ReactorがBybitハッキング資金回収を支援
ギリシャで初めて実施された暗号資産の差押え事例と、Chainalysis ReactorによるBybitハッキング資金の追跡・回収の過程を解説。ギリシャ警察と連携し、15億ドル規模の被害資金回収に成功した事例から、暗号資産犯罪対策の最前線とChainalysisの役割を紹介します。
イタリア警察、Chainalysisを活用し880万ユーロ規模の違法暗号資産取引所を摘発
イタリアのカラビニエリ(国家憲兵隊) 暗号資産部門は、2021年から2024年にかけて約880万ユーロのマネーロンダリングに関与した違法な暗号資産取引所の運営者である中国籍のFranco Leeを逮捕し、デジタルアセットの一部を押収しました。
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