事例
押収暗号資産を巡るNCA職員の不正行為とChainalysisの分析
英国の法執行機関の一員が、Silk Road 2.0の捜査で押収された資産から約50 BTCを盗み出しました。Chainalysisのデータと専門的な調査サービスにより、トランザクションを追跡し、当局は盗まれた130万ドル相当のbitcoinの回収に成功しました。
Chainalysis、FBIによるCaesars Entertainmentのランサム身代金回収を支援
新たに公開された裁判文書によると、連邦捜査局（FBI）は Chainalysis を使用して、複数のブロックチェーンおよびプロトコルにわたる身代金の流れを追跡し、数百万ドル相当の暗号資産がキャッシュアウトされる前に凍結しました。
Chainalysisによる犯罪収益押収の機会創出
バッドアクターを阻止するだけでなく、Chainalysisのソリューションは具体的な財務上の利益を生み出し、回収した資金を将来の調査のためのリソースに変えることで、費用対効果の高い法執行がこれまで以上に重要視されている時代に貢献しています。
取引所における大規模な暗号資産ハッキングを防ぐための重要なセキュリティ対策
取引所が大規模な暗号資産ハッキングを防ぐために講じることができる主なセキュリティ対策と、デジタルアセットを保護するためのベストプラクティスについて。Chainalysis、 Hexagateはハッキングの防止と対応の最善策についてサポートします。
ランサムウェアの支払は前年比35%減、被害者による支払は記録されたインシデントの半数以下に
2024年、ランサムウェアにおいて暗号資産が引き続き恐喝の中心的な役割を果たしました。しかし、法執行機関の取締りの強化、国際的な連携の改善、被害者による支払拒否の増加を背景に、ランサムの支払総額は前年比（YoY）で約35%減少しました。
Chainalysis in Action：米国における画期的な事例が暗号資産関連の脱税捜査の先例に
IRSは、Chainalysisの専門家の報告書と記録およびデータの収集を通じて、IRSのデジタルアセットに関する指針に基づき課税対象となる事象を計算しました。Frank Richard Ahlgren IIIは脱税の実刑判決をうけ、暗号資産の税務詐欺調査の先例となりました。
日本における暗号資産のマネーロンダリング: 日本の視点から見たグローバルの共通問題
2024 日本における暗号資産犯罪のトレンド 暗号資産を基盤としたマネーロンダリングはあらゆる種類の犯罪を網羅するようになっています。適切なツールと知識があれば、捜査官はブロックチェーンの透明性を活用して、オンチェーンおよびオフチェーンの不正行為を明らかにし対処することができます。
3000万ドル相当の資金差押え：北朝鮮ハッカーの盗難資金に対する暗号資産コミュニティの取り組み
法執行機関と暗号資産業界の諸団体の協力により、北朝鮮系ハッカーによって盗まれた3000万ドル相当の暗号資産を差し押さえることに成功しました。これは北朝鮮グループによる盗難資金を差し押さえた初めてのケースです。どのように実施したのかについてもお伝えします。
1.6億ドル以上の違法資金を受け取っていたロシアのOTCがOFACの制裁対象に
米国OFACがSuexを制裁。Chainalysisが暗号資産取引所におけるリスクとコンプライアンスへの影響を解説。
イスラエル政府によるハマスの暗号資産アドレス押収
イスラエル当局がハマス関連の暗号資産を押収。Chainalysisがテロ資金調達防止におけるブロックチェーン分析の役割を解説。
Chainalysisの対応: ダークネットマーケットSilk Roadからの10億ドル相当の暗号資産差押え
米司法省がシルクロード関連の暗号資産を押収。Chainalysisが史上最大級の押収事件とその影響を分析。
KuCoinのハッキング事件: DeFiがどのようにロンダリングに使われたか
2020年のKuCoinハッキングにおいて、攻撃者がDeFiとUniswapをどう使って資金を洗浄したかをChainalysisがオンチェーンデータで分析。
Chainalysisの対応: 米国司法省による北朝鮮の取引所ハッカー関連の暗号資産アドレス没収の申し立て
北朝鮮ラザルスグループと米司法省の訴状を分析。Chainalysisが国家主導のサイバー犯罪と暗号資産の利用実態を解説。
Chainalysisの対応: ブロックチェーン分析による2つのテロ資金調達キャンペーンの断絶を米国司法省が発表
Department of Justice Announces Takedown of Two Terrorism Financing Campaigns with Help from Chainalysis tools. Click here to read more about the incident.
Chainalysisの対応: Twitter事件の資金追跡・犯人特定のために法執行機関がいかにブロックチェーン分析を行ったか
2020年のTwitterハッキングをめぐる米司法省の捜査をChainalysisがどう支援したかを解説。資金トレーシングと取引所協力の事例。
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