Investigate Live con Chainalysis: Tokens, Intermediarios y Dinero de Cárteles

El dinero de los cárteles no siempre se mueve en maletas. Cada vez más, se mueve en tokens.

Desde intermediarios callejeros hasta corredores de criptomonedas, las organizaciones de narcotráfico están aprovechando la infraestructura blockchain para lavar ganancias a través de fronteras, canalizando las utilidades desde ciudades de EE.UU. hacia centros de producción en México y proveedores de productos químicos en China a través de densas redes de empresas fantasma, exchanges instantáneos y direcciones intermediarias de corta duración. A partir de una única dirección Tron vinculada a un intermediario financiero ligado a cárteles, este caso demuestra cómo los investigadores pueden rastrear toda la red de lavado e identificar exactamente dónde los fondos ilícitos se cruzan con el sistema financiero regulado.

En este webinar de Investigate Live con Chainalysis, nuestro equipo de investigaciones demostrará cómo aprovechar Reactor Next-Gen para rastrear fondos vinculados a cárteles en tiempo real, desentrañar la infraestructura detrás de ellos y generar inteligencia accionable antes de que la red cambie nuevamente.