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Covid-19 Has Wiped Out 33% of Cryptocurrency Scammers’ Revenue, But That’s Not the Whole Story
Media outlets and governments around the world have warned of scammers taking advantage of the Covid-19 crisis. It’s a worrisome…
PlusToken Scammers Didn’t Just Steal $2+ Billion Worth of Cryptocurrency. They May Also Be Driving Down the Price of Bitcoin. [UPDATED 3/12/2020]
This blog is an excerpt from the Chainalysis 2020 Crypto Crime Report. Click here to download the full document! Scams…
Crypto Crime Series: Decoding Ethereum Scams
This post is the second in our “Crypto Crime” series, detailing the recent trends in crypto crime and our predictions…
Chainalysis、初のブロックチェーン・インテリジェンス・エージェントを発表
※この記事は自動翻訳されています。正確な内容につきましては原文をご参照ください。 悪意のあるアクターはすでに AI を駆使し、詐欺、窃盗、マネーロンダリングを加速させています。対抗する側には、それを上回るスピードが求められます。 本日、イベント Links にて、Chainalysis の新たなステージとなる「ブロックチェーン・インテリジェンス・エージェント」を発表しました。新製品でも、後付けのチャットボット機能でもありません。数十億件のスクリーニング済みトランザクション、1,000 万件以上の捜査、10 年以上にわたるブロックチェーン分析で培った知見とプラットフォームの進化形であり、お客様のチームと連携して機能します。 ブロックチェーン分析を組織全体へ Chainalysis は、政府、金融機関、暗号資産事業者が捜査、規制対応、資産保護のために信頼を寄せる、世界で最も包括的なブロックチェーンデータセットを構築してきました。当社のデータは法廷で唯一信頼性を認められ、証拠として採用されています。そして当社のツールは、暗号資産史上最も重要な捜査を支えてきました。 しかし、その分析能力を最大限に活かすには、高度な専門スキルが求められていました。Chainalysis ブロックチェーン・インテリジェンス・エージェントは、プラットフォームの全機能、つまりデータ、製品、専門知識を組織内の誰もが活用できるようにします。熟練の捜査官やコンプライアンスアナリストから経営層まで、Chainalysis エージェントが的確なインサイトを提供し、チームの対応力を飛躍的に高めます。 すべてを支えるプラットフォーム 今、あらゆる企業が AI エージェントの開発に取り組んでいます。真の差別化要因は、その裏側にある基盤です。…
Chainalysis Introduces the First Blockchain Intelligence Agents
Bad actors are already using AI to accelerate fraud, theft, money laundering, and more. We need to move fast to…
英国政府が Xinbi を制裁：中国語圏の暗号資産詐欺を支えるインフラの中核を指定
※この記事は自動翻訳されています。正確な内容につきましては原文をご参照ください。 要約 英国外務・英連邦・開発省（FCDO）が中国語圏の主要な不正担保マーケットプレイス Xinbi を制裁指定。個別の加害者のみを対象とする従来の手法から、大規模詐欺エコシステムを支える金融「担保プラットフォーム」そのものに切り込む戦略的転換 Chainalysis のデータによると、Xinbi は 2021 年から 2025 年にかけて 199 億ドル超の決済を仲介。「Black U」マネーロンダリング、無許可 OTC 取引、個人情報データベース販売、詐欺インフラの提供など、あらゆる不正取引を仲介 FCDO はグローバル人権制裁制度に基づき Xinbi…
Global Fraud Summit 2026: From Fragmented Efforts to a Global Fraud Response
Fraud no longer sits at the margins of economic crime. It crosses borders, exploits gaps between jurisdictions, and scales at…
OFAC が北朝鮮 IT 労働者の暗号資産ネットワークを制裁指定、WMD 資金調達スキームの全容
※この記事は自動翻訳されています。正確な内容につきましては原文をご参照ください。 要約 OFAC は、2024 年に約 8 億ドルを生み出し北朝鮮の兵器開発に資金を供給した北朝鮮 IT 労働者スキームを仲介した 6 人の個人と 2 つの団体を指定しました。 主要な仲介者は、2023 年半ばから 2025 年半ばにかけて、北朝鮮 IT 労働者のために約 250…
OFAC Targets North Korean IT Worker Networks Using Cryptocurrency to Fund WMD Programs
TL;DR OFAC designated six individuals and two entities for facilitating North Korean IT worker schemes that generated nearly $800 million…
2025年の暗号資産犯罪を牽引したのは、国家主導の制裁回避：取引量は694%急増
※この記事は自動翻訳されています。正確な内容につきましては原文をご参照ください。 要点 制裁対象エンティティが受け取った暗号資産の額は2025年に694%急増し、不正取引の総額は過去最高の1,540億ドルに達した。国家レベルのアクターが暗号資産を自国の金融インフラや戦略的政策目標に組み込んだことが主因である。 イランの暗号資産活動は国家の関与が急速に拡大しており、2025年第4四半期にはイスラム革命防衛隊（IRGC）とその代理ネットワークが受取額全体の50%超を占めた。年間を通じた送金総額は30億ドルを超える。 ルーブル連動型ステーブルコインA7A5は、1年足らずで933億ドルを決済し、制裁下のロシア企業がグローバル市場にアクセスするための重要なバイパスとなった。A7A5とほぼ同時期に設立された取引所GrinexとMeerは、同トークンの取引を仲介したとして制裁対象に指定され、2025年にそれぞれ少なくとも47億6,000万ドル、3億500万ドルを決済していた。 北朝鮮は2025年に20億ドル超の暗号資産を窃取し、過去最大の被害額を記録した。盗まれた資金は最終的に体制へ還流し、大量破壊兵器（WMD）プログラムの資金源になっていると報じられている。 暗号資産はベネズエラ国民にとって、ハイパーインフレと銀行システムへの不信が続くなかでの金融的な命綱であり続けた。政府が国内での暗号資産の制度化を試みたものの、一般市民や体制関連のアクターはグローバルな取引所やP2P（個人間取引）を通じた資産の保全・移転を選んでいる。 東南アジアの詐欺ネットワークへの国際的な規制の目が一段と厳しくなり、「豚の屠殺（pig butchering）」と称されるロマンス詐欺への関与を理由に、Prince Groupとその代表Chen Zhiに対して制裁が科された。 制裁回避といえば、かつてはペーパーカンパニーや隠し銀行口座が常套手段でした。こうした不透明な手法は今なお不正金融の土台として残っていますが、その手口は今やブロックチェーンへと広がり、規模も桁違いに拡大しています。国家は単にオンチェーンでの資金洗浄にとどまらず、暗号資産を使ってクロスボーダー取引を実行する能力を高めてきました。データもこの大規模な回避への移行を裏付けています。2025年、不正アドレスが受け取った金額は少なくとも1,540億ドルに達し、前年比162%の増加となりました。この急増の最大の要因は、制裁対象エンティティの受取額が694%増の1,040億ドルに膨れ上がったことです。 同時に、国家戦略における暗号資産の役割は制裁回避をはるかに超えています。各国は、貿易決済、準備資産の分散化、軍民両用物資の調達、ランサムウェアの支援、サイバー作戦、金融イノベーションなど、合法・非合法を問わず幅広い目的にブロックチェーンインフラを活用しています。レポートの冒頭でも述べたとおり、暗号資産の普及は合法・非合法を問わず世界的に拡大を続けています。その結果、送金やクロスボーダー商取引を支えるステーブルコインのインフラが、制裁対象の貿易にも利用されるという状況が生まれています。合法と非合法の境界が曖昧になることで取り締まりは一層難しくなり、焦点は悪質なアクターの特定だけでなく、大規模な暗号資産の利用がどこで制裁違反や安全保障上のリスクに踏み込んでいるかの見極めへと移っています。こうした状況を踏まえ、以降では制裁対象のエンティティ、そしてその背後で支援・資金提供・物的支援を行う国家が、ブロックチェーンをどのように実用化しているかを検証します。 2025年、国際的な規制当局は、不正金融や制裁回避を助長していると見なされる暗号資産関連の金融活動に対し、協調的な制裁を大幅に強化しました。米国財務省外国資産管理局（OFAC）、欧州連合（EU）、英国金融制裁実施局（OFSI）、および西側同盟国が主要な措置を講じています。OFACは、ランサムウェア、国家関連の回避ネットワーク、制裁迂回サービスに紐づく暗号資産関連のアクターやインフラの指定を継続しました。これは、ブロックチェーン固有の不正活動に対する規制アプローチが絶えず進化していることを示しています。 一方、EUは包括的な制裁パッケージを採択し、ロシアの暗号資産プロバイダーやルーブル連動型ステーブルコインA7A5を明示的に対象とする措置を盛り込みました。A7A5はわずか10か月で933億ドルの取引を処理しており、制裁を迂回してクロスボーダー取引を行うためにデジタル資産の利用が拡大していることを物語っています。こうした取り組みは、従来の金融規制とブロックチェーン固有の措置を組み合わせ、デジタル資産を用いた経済制裁の迂回を阻止するという多国間制裁体制の強化を裏付けています。 下のチャートは、この拡大する取り締まりネットワークを可視化したもので、制裁実施機関と具体的な指定対象を対応させています。ロシアおよびサイバー分野への協調的な措置が集中していること、また暗号資産エコシステムの監視に積極的に乗り出す国際機関が増えていることが浮き彫りになっています。 2025年3月、OFACは裁判所の判決を受け、分散型の非カストディアル・ミキサーであるTornado Cashを特別指定国民（SDN）リストから正式に解除しました。これは、自律型スマートコントラクトは制裁の対象となる「財産」として扱えないとする判断に基づくもので、分散型プロトコルに関する法的・規制的な議論が続いていることを反映しています。解除の一方で、各国および国際当局は、取引を秘匿するプライバシー強化ツールがもたらすリスクへの警戒を緩めていません。こうしたツールは本質的に違法ではないものの、制裁対象者やその他の悪意あるアクターに悪用されるケースが多いためです。 脅威の多様化：北朝鮮による20億ドルのハッキングから国家支援の調達まで 2025年、国家による暗号資産の利用は数十億ドル規模へと決定的に拡大しました。かつては実験的・場当たり的だった手法が、国家の経済・安全保障政策に組み込まれた制度的な戦略へと成熟しています。ロシア、イラン、北朝鮮はそれぞれ異なる目的と手法で動いていますが、運用モデルの違いにもかかわらず、3か国は近年、軍事・技術・経済の複数の領域で協力関係を築いてきました。3か国のオンチェーン上の行動には共通の変化が見られます。暗号資産はもはや制裁回避の周辺的な手段ではなく、その中核的な要素になっているということです。…
Crypto Crime in 2025 Was Primarily Driven by 694% Surge in State-Driven Sanctions Evasion Volume
TL;DR The value received by sanctioned entities surged 694% in 2025, driving total illicit transaction volume to a record $154…
OKX、詐欺を未然に防ぐ Chainalysis Alterya を導入
※この記事は自動翻訳されています。正確な内容につきましては原文をご参照ください。 OKX と Chainalysis は本日、詐欺・詐取の予防的防止に焦点を当てた協力関係の拡大を発表しました。OKX は、コンプライアンス強化と法執行機関との連携支援のために長年 Chainalysis 製品を使用してきましたが、今回 Chainalysis Alterya を導入します。詐欺と検知されている宛先に資金を送る前にブロックすることで、顧客の資産を保護します。 詐欺・詐取は、暗号資産業界内外において最も深刻な消費者被害の一つです。Chainalysis の推計によると、2025年に詐欺師によって盗まれた暗号資産は 170 億ドルに上り、音声クローニングやディープフェイクによる偽装などの AI ツールを活用した詐欺による被害額は、従来の詐欺の 4.5 倍 に達しています。。…
OKX Adopts Chainalysis Alterya to Stop Fraud Before It Happens
OKX and Chainalysis today announced an expansion of their relationship focused on proactive fraud and scam prevention. Building on OKX’s…
Total Ransomware Payments Stagnate for Second Consecutive Year, While Attacks Escalate
TL;DR Ransomware payments stagnated despite record attacks claimed. Total on-chain ransomware payments fell by approximately 8% to $820 million in…
From Fentanyl to Fraud: On-Chain Activity Highlights Illicit Market Evolution
TL;DR Darknet market activity remains resilient, with aggregate DNM flows reaching nearly $2.6 billion in 2025, underscoring the persistence of…