Investigue ao vivo com a Chainalysis: tokens, mensageiros e dinheiro do cartel

O dinheiro dos cartéis nem sempre é mais transportado em mochilas. Agora, ele circula na forma de fichas.

Nesta sessão investigativa ao vivo, você acompanhará um caso real baseado em ações recentes dos EUA contra redes financeiras ligadas a cartéis. Começando com um único endereço Tron vinculado a um corretor financeiro de Los Angeles, você verá especialistas da Chainalysis e investigadores globais usarem Reactor de última geração para rastrear fundos por meio de exchanges instantâneas, mixers, empresas de fachada e endereços temporários – desde cidades dos EUA até centros de produção mexicanos e fornecedores de produtos químicos chineses.

Durante a sessão, você aprenderá a:

• Rastreie fundos em transações instantâneas com um único clique, graças aos novos dados da Chainalysis
• Importe os resultados da intimação instantaneamente usando o Exchange Data Extractor no Labs
• Realize análises avançadas de endereços de troca de Bitcoin com detecção automatizada
• Mapeie os padrões de financiamento de gás nas redes Tron e Ethereum
• Descubra onde os rendimentos dos cartéis se cruzam com o sistema financeiro regulamentado