Investiga en vivo con Chainalysis: tokens, mensajeros y el dinero de los cárteles

El dinero de los cárteles ya no siempre se transporta en bolsas de lona. Ahora se mueve en fichas.

En esta sesión de investigación en vivo, seguirás un caso real basado en acciones recientes de Estados Unidos contra redes de lavado de dinero vinculadas a los cárteles. Partiendo de una sola dirección de Tron vinculada a un intermediario financiero de Los Ángeles, verás cómo los expertos de Chainalysis e investigadores de todo el mundo utilizan las herramientas de última generación de Reactor para rastrear fondos a través de intercambios instantáneos, mezcladores, empresas fantasma y direcciones de paso de corta duración, desde ciudades de EE. UU. hasta centros de producción mexicanos y proveedores de productos químicos chinos.

Durante la sesión, aprenderás a:

• Rastrea fondos a través de intercambios instantáneos con un solo clic gracias a los nuevos datos de Chainalysis
• Importa los resultados de las citaciones de forma instantánea con el Extractor de datos de Exchange en Labs
• Realiza análisis avanzados de direcciones de cambio de Bitcoin con detección automática
• Analizar las pautas de financiamiento de gas en Tron y Ethereum
• Descubre dónde se entrecruzan los ingresos de los cárteles con el sistema financiero regulado