Investigações entre cadeias: abordagens investigativas modernas para um ambiente de criminosos Blockchain

Com a crescente integração dos Blockchain, os fluxos de dinheiro de origem ilícita são cada vez mais ocultados ao atravessar várias cadeias. Os criminosos utilizam plataformas de câmbio instantâneo, Bridge, carteiras integradas e serviços de roteamento automatizado para transferir fundos entre diferentes redes em questão de segundos.

Neste webinar, mostraremos como funcionam as infraestruturas modernas de cadeias cruzadas, quais padrões típicos podem ser observados na prática e como os investigadores podem estruturar e rastrear de forma eficaz fluxos complexos com múltiplos saltos, de modo a torná-los utilizáveis.

Você aprenderá:

• • Como os criminosos utilizam tecnologias entre cadeias de forma estratégica para ocultar fluxos de dinheiro
  • Qual é o papel das stablecoins, dos mecanismos de wrapping e dos padrões de tokens nas investigações
  • Como funcionam as pontes, os pools de liquidez e os roteadores agregadores, e o que os investigadores devem observar

Desenvolvido para autoridades policiais e analistas que desejam ampliar seus métodos de Blockchain e abranger novos ecossistemas.