Investigaciones entre cadenas: enfoques modernos de investigación para un entorno de delincuentes independiente de la Blockchain

Con la creciente integración de los ecosistemas de Blockchain, los flujos de dinero de origen ilícito se ocultan cada vez más a través de múltiples cadenas. Los delincuentes utilizan intercambios instantáneos, protocolos Bridge, carteras integradas y servicios de enrutamiento automatizados para mover fondos en segundos a través de diferentes redes.

En este seminario web mostraremos cómo funcionan las infraestructuras modernas de cadenas cruzadas, qué patrones típicos se observan en la práctica y cómo los investigadores pueden estructurar de manera efectiva los flujos complejos de múltiples saltos y rastrearlos de forma que la información sea útil.

Aprenderán:

• • Cómo los delincuentes utilizan de manera específica las tecnologías entre cadenas para ocultar los flujos de dinero
  • El papel que desempeñan las stablecoins, los mecanismos de «wrapping» y los estándares de tokens en las investigaciones
  • Cómo funcionan los puentes, los fondos de liquidez y los enrutadores agregadores, y en qué deben fijarse los investigadores

Diseñado para las autoridades de aplicación de la ley y los analistas que desean ampliar sus métodos de investigación sobre el « Blockchain » y abarcar nuevos ecosistemas.