Alterya
Conecta Cripto Fraudes entre los distintos identificadores financieros y bloquea las estafas al instante
Protege a tus clientes contra el fraude de pagos push no autorizados (APP) Fraudes y asegura tu plataforma con Inteligencia de amenazas, una solución impulsada por inteligencia artificial.
Evita las estafas de « Cripto »
Detecta y bloquea los pagos push no autorizados Fraudes antes de que los fondos salgan de la cuenta de tu cliente. Se monitorean más de $8 mil millones en transacciones mensuales.
Haz crecer tu negocio
Con datos confiables, reduce los rechazos erróneos de transacciones legítimas que se marcan incorrectamente como estafas de « Criptomoneda » y aumenta las tasas de aprobación.
Aumentar la confianza de los clientes
Construye una sólida reputación y brinda apoyo a los clientes al identificar transacciones potencialmente fraudulentas en Criptomoneda . Alterya protege a más de 100 millones de usuarios.
Cumplir con las normas
Cumpla con los requisitos y expectativas normativas para la gestión de Fraudes.
Protección de 360° contra estafas y personas que actúan como «mulas»
Proteger a los clientes contra los pagos fraudulentos
Evita automáticamente los pagos a estafadores gracias a una tecnología basada en inteligencia artificial que detecta transacciones relacionadas con entidades fraudulentas.
Detecta cuentas fraudulentas utilizadas como «mulas» y mucho más
Identifica a los «mulas» de dinero, las identidades sintéticas y las cuentas fraudulentas durante tu proceso de KYC. Bloquea y elimina a los estafadores de tu plataforma.
Vincular la actividad de « Estafa » en toda la red
Respalda tus decisiones y las acciones de tu plataforma con información confiable recopilada a partir de identificadores financieros.
Realiza un seguimiento de la actividad fraudulenta en tu plataforma
Conoce el alcance de la exposición de tu plataforma ante actores maliciosos mediante un seguimiento exhaustivo de las transacciones.
Funcionalidades diseñadas específicamente para servicios de pago de gran volumen
Entidad Puntaje de riesgo
Obtén una puntuación única que indique el nivel de riesgo de fraude Puntaje de riesgo para una dirección.
Cuadros de control
Conoce el riesgo al que está expuesta tu plataforma ante actores maliciosos y supervisa cualquier actividad sospechosa.
Evidencia
Detecta automáticamente indicios de actividad fraudulenta durante la revisión manual.
Notificaciones
Alertas automáticas sobre cambios en el riesgo a través de Webhooks.
Explorador
Realizar un e Investigación o y análisis exhaustivos de riesgos para las cuentas y las direcciones Billetera .
Listas de seguimiento
Analizar rápidamente la información en busca de identificadores financieros específicos.
Cómo te ayuda « Alterya »
Criptomoneda Plataformas de intercambio
Transacciones y cuentas de usuario seguras. Detecta y bloquea las transferencias relacionadas con Estafa. Identifica y elimina las cuentas de usuarios fraudulentos y de «mulas de dinero».
Las plataformas de pago en tiempo real (RTP)
detectan y bloquean actividades fraudulentas relacionadas con Estafa, carteras Cripto , contrapartes de alto riesgo y actividades sospechosas de entrada y salida de fondos.
Los procesadores de pagos
permiten a las empresas mejorar la gestión de riesgos y operar con mayor confianza a la hora de bloquear actividades fraudulentas en entornos de alto volumen.
Los bancos deben reducir el riesgo de « Estafa » (
) y prevenir el « Fraudes » ( ) en las transferencias Criptomoneda , las transferencias digitales Billetera (RTP) y las transferencias tradicionales en moneda fiduciaria. Identificar y dar de baja las cuentas fraudulentas.
Por qué los clientes eligen Chainalysis para la seguridad de l Web3
Cobertura multicadena y multiprotocolo
Chainalysis previene los ataques en cadena en L1, L2, protocolos DeFi y plataformas de intercambio, ofreciendo una cobertura completa entre cadenas.
Sistemas de detección de amenazas y de « Fraudes » líderes en la industria
La solución de seguridad de Chainalysis detecta casi todos los ataques cibernéticos con un índice de falsos positivos prácticamente nulo.
Fácil integración
Implementa sin interrumpir tus flujos de trabajo actuales: no se necesitan modificaciones en el ` Contrato inteligente ` ni código personalizado.
Cuenta con la confianza de más de 1.400 agencias y organizaciones de Fuerzas del orden en todo el mundo
Con más de una década de experiencia generando confianza en las cadenas de bloques, Chainalysis es el socio de confianza de gobiernos, empresas y compañías de la lista « web3 ».
Blog
¿Qué es el pago autorizado por transferencia (APP) Fraudes? Cómo entender las estafas relacionadas con Cripto y cómo prevenirlas
Preguntas frecuentes
¿Qué es « Alterya »?
Alterya es una plataforma de prevención de estafas de « Fraudes » impulsada por inteligencia artificial de Chainalysis que integra señales de Fraudes en Cripto, carteras digitales y cuentas bancarias tradicionales. Detecta las estafas desde su inicio mediante el monitoreo impulsado por IA de canales web, redes sociales y de chat, lo que permite bloquear en tiempo real las estafas de pagos por notificación (APP) no autorizadas antes de que los fondos salgan de la cuenta del cliente.
¿Quién usa Alterya?
Alterya Lo utilizan las plataformas de intercambio de Criptomoneda , las plataformas de pago en tiempo real (RTP), los procesadores de pagos y los bancos. Estas organizaciones confían en Alterya para proteger los retiros, prevenir estafas relacionadas con Cripto y estafas de aplicaciones de dinero fiduciario, identificar cuentas de «mula» o sintéticas, y reducir las pérdidas por Fraudes , al tiempo que mantienen una experiencia fluida para los clientes.
¿Qué tipos de Fraudes puede detectar y prevenir Alterya ?
Alterya Detecta una amplia gama de tipos de Fraudes , incluyendo estafas de pago por transferencia (APP) autorizadas, estafas de transferencia Cripto , cuentas sintéticas y de «mulas de dinero», estafas de «pig-butchering» y románticas, así como retiros impulsados por ingeniería social. Sus modelos de inteligencia artificial conectan estos vectores de Fraudes a través de los ecosistemas de Cripto y de moneda fiduciaria.
¿Cómo utiliza Alterya la inteligencia artificial para detectar estafas?
AlteryaLos modelos de IA de la empresa aprenden continuamente a partir de patrones en datos de la web, mensajes de chat y actividad en blockchain . Esto le permite identificar estafas emergentes, como las románticas Fraudes, las estafas de inversión o el reclutamiento de «mulas», antes de que se propaguen, lo que permite una detección proactiva y un bloqueo automático en tiempo real.
¿Qué diferencia a « Alterya » de otras herramientas de seguridad similares?
Muchas alternativas son reactivas y dependen en gran medida de la información sobre el usuario final ( Reportes ) o de anomalías puramente conductuales o transaccionales, lo que las hace más lentas en el caso de las transacciones autorizadas (APP) Fraudes; la recopilación de datos de origen y multicanal de Alteryaidentifica la infraestructura Estafa y a los destinatarios antes de que las víctimas envíen fondos. Las herramientas tradicionales de Cumplimiento se centran en el comportamiento del remitente ( Fraudes no autorizado); Alterya integra en una misma vista el riesgo del lado del destinatario y los identificadores multicanal, lo cual es fundamental para las transacciones autorizadas (APP) Fraudes y los flujos de trabajo relacionados con los «mulas de dinero».
Protege tu plataforma con la prevención de ataques de tipo « Fraudes » impulsada por IA
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