制裁
大規模な摘発作戦において、ドイツ法執行機関 、ロシアを拠点とする47のKYC サーバー法執行機関
本稿では、ドイツ法執行機関 によるロシア系「KYC 法執行機関 摘発、制裁対象のロシア銀行との関連性、およびこの摘発がもたらす影響について考察する。
ロシアの仮想通貨政策の転換：法的に認められた制裁回避策
西側諸国による制裁を受けて、ロシアは仮想通貨マイニング 国際的な暗号資産 に向けた法的枠組みを整えた。これは大きな方針転換である。
OFAC 、ウクライナ侵攻に関与したロシアのドローン開発企業KB 」OFAC
OFAC 、ウクライナ侵攻に関与しているロシアの無人機開発企業「KB 」を含め、無力化する 供給数 無力化する 追加制裁OFAC 。
OFAC 、テロ活動の資金源として暗号資産 を受け入れていた「Nordic Resistance Movement」と関連のある個人に対してOFAC 。
OFAC 、暴力的な過激主義への関与Nordic Resistance Movement 」をOFAC 。同団体のオンチェーン については、こちらをご覧ください。
国際機関は、サイバー犯罪グループ「LockBit」のリーダーであるロシア国籍のドミトリー・ユリエヴィチ・ホロシェフ氏に対し、ランサムウェアの開発および配布を行ったとして制裁を科した。
ランサムウェア 「LockBit」のリーダーであるロシア国籍のドミトリー・ユリーエヴィチ・ホロシェフのオンチェーン について、この記事で詳しくご覧ください。
OFAC また、国務省は、ロシアの戦争機械に関与する個人および団体約300件に対して制裁を発動し、そのうち1件は資金を受け取ったことが判明している。暗号資産
OFAC から認可を受け、ロシアの武器生産を支援していたOKO Design Bureauの暗号資産 活動について、この記事で詳しくご覧ください。
OFAC and OFSI Sanction Social Media News Outlet Gaza Now for Hamas Fundraising in Wake of October 7 Attacks [Updated 4/1/24]
The U.S. and U.K. have levied sanctions against several individuals and entities, including Gaza Now, for raising funds for Hamas via crypto.
OFAC ロシア政府に代わって偽情報の拡散を助長したとして、ロシア国民のイリヤ・アンドレーエヴィチ・ガンバシゼおよびニコライ・アレクサンドロヴィチ・トゥピキンに対し制裁を科し、資金を凍結した。Tether
OFAC ロシア政府に代わって偽情報の拡散を助長したとして、ロシア人2名を制裁対象に指定した。
2024年の暗号資産 動向：詐欺や盗難資金 に伴い違法活動は減少したが、ランサムウェア ダークネット市場ランサムウェア 拡大
ランサムウェア、暗号資産 、制裁措置など、2024年の暗号資産関連犯罪における主要なトレンドの最新情報を入手しましょう。
OFAC 、ロシアのエリート層やランサムウェア に代わって仮想通貨を用いて資金洗浄を行ったとして、ロシア国籍のエカテリーナ・ジダーノヴァ氏OFAC 。
OFAC 、ロシアのエリート層やランサムウェア に代わって暗号資産 を用いて資金暗号資産 として、ロシア国籍のエカテリーナ・ジダノワ氏をOFAC 。
OFAC 、イスラエルに対するテロ攻撃を受け、ハマスと暗号資産 のあるガザ拠点のマネーサービス業者 (MSB) Cash with暗号資産 OFAC
Chainalysis 、イスラエルへの攻撃を受けて、「Buy Cash」OFAC 指定された件および同社のハマスとの関連疑惑についてChainalysis 。オンチェーン 、金融機関がスクリーニングすべき事項についてChainalysis 。
OFAC 、中国を拠点とする フェンタニル 薬物の中国を拠点とする に関与したネットワークをOFAC 、関連する暗号資産アドレス特定
2023年10月：OFAC 、BTCやUSDTなどの暗号資産を利用した、中国を拠点とする フェンタニル 組織に関与した複数の個人・団体OFAC 。
OFAC 、シナロア・カルテルによるフェンタニル および仮想通貨を利用したマネーロンダリングに関与したメキシコおよびコロンビア国籍者をOFAC
OFAC 、シナロア・カルテルに代わって米国への違法な麻薬密輸に関与した個人をOFAC 。そのうちの1人はアドレスを使用していた。
米国と英国、ロシアを拠点とするランサムウェア 「Trickbot」のメンバー11人を制裁対象に
米国と英国の当局は、多くのランサムウェア 関連があるロシアのサイバー犯罪グループ「Trickbot」のメンバー11名に対する制裁措置を発表した。
OFAC Tornado Cash の創設者ロマン・セメノフ氏に対する制裁措置、米国司法省が同氏および のロマン・ストーム氏を共同措置として起訴共同創業者
OFAC また、米国司法省（DOJ）は、Tornado Cash の運営およびラザルス グループに代わって行われた資金洗浄に関与したとして、ロマン・セメノフを起訴し、制裁を科した。
検索したい単語を入力してEnterキーを押してください。キャンセルする場合はEscキーを押してください。