制裁
OFAC モルディブにおけるISIS およびアルカイダの活動家数名に対する制裁措置について、暗号資産 アドレス （SDN アリ・シャフィウが支配する組織）が報じている。
OFAC アルカイダおよびISIS の活動に関与したとして、モルディブに拠点を置く複数の個人および団体に対して制裁措置を講じた。その中には、現在も暗号資産 のアドレス を利用している者も含まれている。
[2023年12月1日更新] 韓国が北朝鮮ハッキング 「Kimsuky」を制裁対象に指定、関連するアドレス特定。米国と日本もこれに追随。
韓国外務省（MOFA）は、北朝鮮ハッキング 「Kimsuky」を制裁対象に指定した。Kimsukyのオンチェーン について詳しく見てみよう。
OFAC また、韓国外務省は、北朝鮮のハッキング およびIT労働者 、暗号資産 の決済スキームに関連する団体を制裁対象に指定した。
OFAC Chinyong IT社およびその従業員に対し、北朝鮮のIT技術者を海外の職に就かせ、暗号資産 を通じて北朝鮮 に資金を流していたとして制裁を科した。
OFAC ドバイに拠点を置く金融サービス会社とそのCEOに対し、ロシアに対する制裁回避に関与したとして制裁を科した。これには、暗号資産 アドレス がSDN 識別子として含まれる。
OFAC ロシア国民が資産を海外に移転するのを支援したとして、ジョン・ハナフィン氏とドバイに拠点を置く企業「フーリヤ」を制裁対象に指定した。『暗号資産 』紙の報道についてはこちらをご覧ください。
米国、ロシアを拠点とする『ランサムウェア 』の開発者ミハイル・マトヴェエフ氏に対し、制裁措置を科し、起訴した
ミハイル・マトヴェエフは、ロシアを拠点とするランサムウェア の開発者であり、OFAC から制裁措置を受け、2023年5月に米国司法省（DOJ）から起訴された人物です。詳細については、こちらをご覧ください。
北朝鮮 仲介者 ・制裁対象となり、北朝鮮の暗号資産 ロンダリングの手口が明らかになった
OFAC 、北朝鮮 マネーロンダリング活動を助長したとして、中国で活動する3名の個人OFAC 。詳細はこちら。
中国の化学関連企業やラテンアメリカの麻薬カルテル関係者が、ビットコインを用いたフェンタニル の販売に関与したとして起訴・制裁を受けた
2023年4月14日、米国財務省外国資産管理局（OFAC） フェンタニル 密売に関与したとして、中国およびラテンアメリカの個人および団体に対してOFAC措置を講じた。
米国と英国、ロシアを拠点とするサイバー犯罪グループ「トリックボット」のメンバーを制裁対象に指定
米国と英国は、ロシアを拠点とするサイバー犯罪グループ「トリックボット」と関係のある7名に対して制裁措置を講じた。
仮想通貨の制裁コンプライアンスにおける課題と機会、およびブロックチェーン どのように役立つか
Chainalysis 、暗号資産 における不正活動は2022年にピーク暗号資産 。その要因の一つは経済制裁である。ブロックチェーン どのように役立つかについて解説する。
『Chainalysis 』2023年版『暗号資産 』犯罪レポート予告編（全2回の第2回）：ポッドキャスト 第42話
『Chainalysis 』の第42回エピソード公開鍵 暗号資産 ポッドキャスト では、キム・グラウアーが、2023年版『暗号資産 』犯罪レポートのプレビューを続けます。
2023年の暗号資産 動向：制裁対象の急増とハッキングを背景に、違法な暗号資産の取引量が過去最高を記録
暗号資産2暗号資産激動の年となり、詐欺疑惑が浮上する中、多くの企業が倒産しました。暗号資産犯罪について、詳しくはこちらをご覧ください。
2022年の最大の暗号資産制裁措置が暗号資産 与えた影響
本稿では、OFAC仮想通貨制裁戦略OFACこれまでどのように変化してきたかを検証し、これまでに制裁対象となった事業体の種類を考察するとともに、その影響を分析する。
[CHAINALYSIS ポッドキャスト 23] ウクライナの親ロシア派グループがどのように仮想通貨の寄付を募っているか
Chainalysis制裁戦略責任者であるアンドルー・フィアマン氏に、ウクライナ国内の親ロシア派グループによる暗号資産 について話を伺った。
OFAC 、ランサムウェアを含むサイバー攻撃への関与を理由にイラン国民をOFAC
OFAC 、サイバー攻撃に関与したとして、イラン国籍の個人10名と企業2社を「特別指定国民（SDN）リスト」にOFAC 。
「Tornado Cash」の理解、制裁への影響、およびコンプライアンス上の主要な課題
暗号資産 「Tornado Cash 、分散型でカストディアル コントラクト。このため、制裁対応が複雑化しています。その理由は以下の通りです。
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