制裁

制裁

Chainalysis 「暗号資産 リジェンス・ブリーフ」のご紹介

2020年5月4日

Chainalysis新しい「暗号資産 インテリジェンス・ブリーフ」では、仮想通貨を用いた取引を行っている新たなグループやサービスが特定されています。最初の3つのブリーフを読むには、ここをクリックしてください。

制裁

北朝鮮関連の仮想通貨マネーロンダリング計画に対する新たなOFAC および司法省の訴状：知っておくべきこと

2020年3月5日

米国司法省（DOJ）は、このマネーロンダリング事件アドレス ビットコインEthereum アドレス を追加するよう、民事没収請求書を改訂した。

制裁

仮想通貨を用いたテロ資金供与 初期段階テロ資金供与 、急速に拡大している

2020年1月17日

テロ資金供与 としての暗号資産は、情報機関にとって困難な課題をもたらしている。本稿では、そのような活動に関する2つの事案 比較検討する。