制裁
『トロールズ』は、OFAC の認定を受けて、送付 に小口Tornado Cash 支払いで推定52,000ドルを支払った。
今週初め、Tornado Cash が、OFAC から公認を受けた史上2番目のミキサー、そして初の分散型金融 (DeFi) プロトコル となりました。その直後、暗号資産 ツイッター は大きな盛り上がりを見せました。
OFAC 、北朝鮮のラザルス によって暗号資産 資金洗浄Tornado Cash 、人気のあるEthereum 「Tornado Cash 」Tornado Cash OFAC 。
米国財務省外国資産管理局（OFAC） OFAC 米国財務省外国資産管理局（OFAC） 人気Ethereum Tornado Cash」を制裁対象とし、特別指定国民リストに追加した。
200万ドルを超え、なお増え続ける：数十の親ロシア系団体が、ウクライナ戦争の資金調達に仮想通貨による寄付をどのように活用しているか
ウクライナでの戦争が始まって以来、親ロシア派SNS 、暗号資産 による暗号資産 として数百万ドルを集めてきた。その仕組みは以下の通りだ。
2022年、暗号資産 の利用が過去最高を記録、国家主体のアクターやサイバー犯罪者がその利用量の大部分を占めている
暗号資産 、サイバー犯罪者にとって定番のツールであり、コンプライアンス担当者が理解しておくべき最も重要な暗号資産 ひとつです。
仮想通貨市場は、ロシアに対する大規模な制裁回避を行うには流動性が不十分である
暗号資産 、ロシアのオリガルヒによる大規模な制裁回避や資本逃避流動性 だけの流動性 があるのでしょうか？Chainalysisの分析をご覧ください。
[CHAINALYSIS ポッドキャスト ]暗号資産 、戦争下における新たな資金調達暗号資産 となるのか？
「公開鍵 暗号資産 ポッドキャスト 」の第2回では、仮想通貨が戦争中の資金調達における新たな手段となり得るかどうかについて議論ポッドキャスト 。
法執行機関 ダークネットマーケット 法執行機関 を受け、OFAC 「Hydra」およびロシアの取引所「Garantex」OFAC
米国の複数の法執行機関 参加した合同捜査の結果、ドイツ連邦警察はロシアを拠点とする「ハイドラ・マーケット」を摘発した。
[CHAINALYSIS ポッドキャスト エピソード] ロシアは暗号資産を利用して制裁を回避できるのか？
Chainalysis 公開鍵 ポッドキャスト 第1回では、ポッドキャスト CMOのイアン・アンドリュースポッドキャスト 、ロシアが仮想通貨を利用して制裁を回避できるかどうかについて論じている。
Chainalysis、仮想資産制裁監視ツール「Oracle」を無料公開
Chainalysis 制裁スクリーニングツールが韓国語に対応したことで、韓国の金融機関やVASPに対し、OFAC および国連・EUの規制への準拠をリアルタイムで支援できるようになりました。
仮想通貨がウクライナに数百万ドルの支援をもたらしているが、ロシアの制裁回避にも利用される可能性があるのだろうか？
暗号資産 、ウクライナへの支援からロシアによる制裁回避の可能性に至るまで、ロシアのウクライナ侵攻において重要な役割暗号資産 。
歴史は暗号資産 を注視している。それが正しい側に立っていることを証明しよう。
制裁データ向けに、2つの新しいツールを提供開始します。1つは来月リリース予定のAPI、もう1つは現在利用可能なオンチェーン オラクルです。本記事では、これらのツールを開発した背景、なぜ今それらが不可欠なのか、そしてその仕組みについて解説します。
Chainalysis コンプライアンスチームをどのようにChainalysis 、アドレス 警告サインアドレス
このブログでは、暗号資産 回避の兆候となるいくつかの危険信号と、Chainalysis 企業がそれらを特定し、適切な対応を取る上でどのように役立つかについて解説します。
仮想通貨事業者向けのOFAC新たな制裁ガイダンスについて知っておくべきすべてのこと
OFAC仮想通貨事業者を対象にOFAC新たな制裁ガイダンスについて、ご存知ですか？ 詳細はこちらでご確認ください。詳細については、このリンクをクリックしてください。
OFAC 、最新の勧告でランサムウェア と報告の重要性をOFAC
OFAC が発表した最新の勧告ではOFAC ランサムウェア と報告の重要性が強調されていますOFAC 詳細はこちらをクリックしてください。
2020年に支払われたランサムウェア 15％は、制裁違反のリスクを伴っていた
当社の「2021年暗号資産 レポート」で詳述しているように、2020年に支払われたランサムウェア 15％は、制裁違反のリスクを伴っていました。
検索したい単語を入力してEnterキーを押してください。キャンセルする場合はEscキーを押してください。