Archivo plano de datos VASP
Obtén información clave sobre el blockchain y conoce tu exposición a Cripto
Chainalysis y Lukka se han asociado para combatir eficazmente los delitos relacionados con Cripto, mejorar el cumplimiento normativo Cumplimiento y fortalecer sus procesos de diligencia debida con Proveedor de servicios de activos virtuales (PSAV) Datos off-chain . Obtenga información clave sobre los proveedores de servicios de activos virtuales (VASP) mediante un archivo plano que vincula Datos off-chain —como nombres legales, licencias regulatorias, jurisdicciones y más— con información en la cadena de bloques.
Identifica la actividad de los VASP con datos de:
Cripto información
Asignar la información fuera de cadena de VASP al nombre y la categoría de Cripto Entidad
Nombres legales y licencias
Información sobre la licencia y la entidad que la otorga
Jurisdicciones permitidas
Listas de países en los que se permite o se restringe la actividad de un VASP
Estados de KYC y AML
Información sobre las políticas que mantiene el VASP
Identifica rápidamente a los VASP
Utiliza nombres legales Entidad , licencias y otros datos para identificar la actividad de los proveedores de servicios de activos virtuales (VASP).
Comprender la exposición a « Cripto »
Identifica y evalúa el riesgo que representan los VASP con los que interactúan tus clientes.
Obtén una visión general integral de los VASP
Realiza una verificación exhaustiva de un VASP con Chainalysis Evaluación de riesgo de VASP.
Asignar recursos de manera eficiente
Reducir el tiempo que lleva evaluar la actividad de los VASP y apoyar la asignación eficiente de recursos para llevar a cabo una diligencia debida completa.
Optimizar la diligencia debida de los proveedores de servicios de activos virtuales (VASP)
Instituciones financieras
Mejora los procesos de diligencia debida con información más detallada procedente del archivo plano « Datos off-chain » de VASP para mejorar la detección de riesgos, reforzar los procedimientos de « Cumplimiento » y aumentar la identificación de oportunidades.
- Cumplimiento equipos en los bancos que buscan identificar actividades e Cripto es de sus clientes, así como el nivel de riesgo de dichas actividades
- Cumplimiento equipos del sector financiero tradicional (TradFi), profesionales del sector de las finanzas alternativas ( Cripto ), así como autoridades reguladoras que buscan obtener una visión más integral de un proveedor de servicios de activos virtuales (VASP) para la elaboración de perfiles de riesgo
Comienza a usar Chainalysis
Pon en marcha tus iniciativas de « Cumplimiento » con el archivo plano de VASP Datos off-chain .