julio
Chainalysis ayuda a descubrir el robo de bitcoins incautados por parte de un agente de la NCA
Las autoridades recuperaron bitcoins robados por un valor de 1.3 millones de dólares.
Definiendo el futuro de la inteligencia de « blockchain »
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2025
julio
abril
abril
Chainalysis ayuda a la Policía Nacional de España a recuperar 21 millones de dólares en Cripto
Chainalysis desempeña un papel fundamental en la Operación Bonanza para desarticular un esquema Ponzi internacional de Cripto que estafó a más de 50,000 víctimas
Enero
Enero
La operación «Spincaster» llega a Delta: la policía local cuenta con los recursos necesarios para rastrear y congelar millones de Estafa Billetera
2024
febrero
febrero
Estados Unidos y el Reino Unido desarticulan al grupo de c Ransomware o Lockbit y acusan a dos ciudadanos rusos, mientras que la OFAC impone sanciones
marzo
marzo
El caso de Bitcoin Fog confirma que los análisis de Chainalysis son confiables y admisibles ante los tribunales
abril
abril
La Policía Metropolitana de Londres lidera la desarticulación de LabHost, un proveedor de «phishing como servicio»
Mayo
Mayo
Fuerzas del orden, cierra un servicio ilícito de proxies residenciales; la OFAC sanciona a tres administradores
julio
julio
Presentamos la Operación Spincaster de Chainalysis: una iniciativa que abarca todo el ecosistema para desarticular y prevenir pérdidas por miles de millones en estafas de « Cripto »
septiembre
septiembre
La OFAC incluye en su lista a la plataforma de intercambio rusa Cryptex; la FinCEN incluye a PM2BTC
2023
abril
abril
Inauguración del Centro de Investigaciones « Criptomoneda » del oeste de Canadá
Mayo
Mayo
Detrás de iSpoof Blockchain Investigación : Esta herramienta de Fraudes ayudó a los estafadores a robar más de 100 millones de libras esterlinas
junio
junio
Las autoridades israelíes desarticulan una red de financiación del terrorismo de Hezbolá y la Fuerza Quds de Irán Cripto , e incautan 1.7 millones de dólares en una primera operación
julio
julio
Cómo la Agencia de Control de Activos Extranjeros ( Fuerzas del orden ) rastreó bitcoins ilícitos por valor de millones en los casos de los hermanos Harmon
septiembre
septiembre
El Departamento de Justicia anuncia la segunda incautación más grande de la historia en Cripto , con 3,36 mil millones de dólares en bitcoins incautados al hacker de Silk Road
2022
febrero
febrero
Cómo los investigadores del FBI rastrearon los fondos de DarkSide tras el ataque a Colonial Pipeline Ransomware
Agosto
Agosto
Chainalysis sube al estrado: cómo el testimonio de un perito ayudó a condenar al creador de dos ICO fraudulentas
septiembre
septiembre
Incautación de 30 millones de dólares: cómo la comunidad de « Criptomoneda » está dificultando que los hackers norcoreanos obtengan ganancias
2021
Enero
Enero
Las autoridades estadounidenses desarticulan a NetWalker Ransomware
septiembre
septiembre
La OFAC impone sanciones a la empresa rusa de comercio extrabursátil ( Criptomoneda ) OTC Suex, que recibió más de 160 millones de dólares de los autores del ataque « Ransomware », de estafadores y de mercados de la darknet
Diciembre
Diciembre
Interrupción de la operación Glupteba
2020
julio
julio
Cómo utilizó « Fuerzas del orden » el análisis de « Blockchain » para rastrear fondos e identificar a los hackers de Twitter
Agosto
Agosto
El Departamento de Justicia anuncia el desmantelamiento de dos campañas de financiamiento del terrorismo con la ayuda del análisis de la Red de Control de Activos ( Blockchain )
Agosto
El Departamento de Justicia exige la incautación de 280 direcciones de Criptomoneda vinculadas a los hackers de la plataforma de intercambio de Corea del Norte
2019
Octubre
Octubre
El Departamento de Justicia anuncia el cierre del sitio web de pornografía infantil más grande
Enero
Enero
A medida que las plataformas de intercambio refuerzan sus medidas de seguridad, los hackers se vuelven cada vez más sofisticados
Resultados reales. Impacto comprobado.
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