調査ツール(Reactor)
事例紹介：Chainalysis Reactor 活用による Microsoft のRaccoonO365 民事訴訟支援
※この記事は自動翻訳されています。正確な内容につきましては原文をご参照ください。 これまでのフィッシングは、偽メールの作りが粗く、誤字の目立つ偽ドメインも多く、被害が一部にとどまることが少なくありませんでした。 ところが、PhaaS（Phishing-as-a-Service：フィッシング アズ ア サービス）の登場で状況が一変しました。少額の利用料で既製のフィッシングキットを使い、本物そっくりの Microsoft 365 ログインページを用意し、短時間で認証情報の窃取に着手できます。高度な技術がなくても実行できる点が、拡大の要因になっています。 RaccoonO365 は、その典型例です。2024年7月以降、このキットにより少なくとも94か国で5,000件の Microsoft 資格情報が窃取されました。医療機関も標的となり、悪用されれば患者の安全や診療に悪影響が及ぶおそれがあります。運営は Telegram を通じて行われ、メンバーは800人超、受け取った暗号資産は少なくとも10万米ドルと報告されています。 先月、Microsoft はHealth-ISAC、Cloudflare、などのパートナーと連携し、RaccoonO365 に関係する338件のドメインを民事手続に基づき差し押さえるなど、法的・技術的な措置を講じました。これにより、攻撃者側の主要インフラに打撃を与えることができました。報道ではドメイン差押えとインフラの解体が強調されています。一方で、Chainalysis Reactorを用いた取引追跡が証拠の裏付けに資し、民事による差押えの実行を支えた側面もあります。 ブロックチェーン上の支払い記録…
ギリシャ初の暗号資産差押え事例：Chainalysis ReactorがBybitハッキング資金回収を支援
※この記事は自動翻訳されています。正確な内容につきましては原文をご参照ください。 要約 ギリシャのマネーロンダリング対策当局は、Chainalysisの支援のもと、過去最大規模となる15億ドル相当のBybitハッキング事件において、初めて暗号資産の押収に成功しました。追跡された資産の一部については、すでに凍結が実施されています。 この画期的な成果は、2023年に当局が現地パートナーであるPerformance Technologiesを通じてChainalysis Reactorを導入し、継続的なサポートを受けてきたことによる戦略的な投資が基盤となっています。 この事例は、最先端のブロックチェーン分析ツール、専門家によるトレーニング、そして国際的な協力体制の組み合わせが、グローバルな暗号資産犯罪への対策において非常に有効であることを示しています。 ブロックチェーンが持つ、公開かつ不変の台帳という特性は、法執行機関や情報機関にとって強力なツールとなっています。あらゆるトランザクションがデジタル上に痕跡を残すため、適切なツールと専門知識を用いることで、複雑な犯罪の計画や資金の流れを解明することが可能です。 こうした原則は、ギリシャのマネーロンダリング対策当局がギリシャ国内で初めて適用した事例で実証されています。同当局は、ブロックチェーン分析技術を活用し、暗号資産を用いた犯罪に対する画期的な成果をあげました。これは、適切な分析基盤と連携体制があれば、従来の金融資産と比べて暗号資産ははるかに追跡・回収がしやすいことを示しています。 この画期的な作戦により、史上最大規模のサイバー強盗事件で盗まれた資金の回収に成功しました。この成果は、最先端の技術と専門知識への戦略的な投資が直接もたらしたものです。また、この成功は、公的機関がブロックチェーンの透明性を最大限に活用することで、デジタル時代の金融犯罪に効果的に立ち向かうことができることを明確に示しています。 窃盗事件から地域当局による解明へ 2025年2月、Bybitから約15億米ドル相当の暗号資産が不正流出した事件に端を発した本捜査は、北朝鮮 ラザルスやロシアが関与する悪名高いマネーロンダリング活動との関連が広く指摘されています。犯行グループは、盗み出したETHを即座に複数の複雑な取引ネットワークを通じて送金し、資金の流れを巧妙に隠蔽するなど、高度な資金洗浄手法を用いていました。 数か月後、不審な暗号資産トランザクションに関する新たな情報が発見され、これがギリシャ当局による複雑なマネーロンダリングスキームの全容解明の重要な手掛かりとなりました。 Chainalysis Reactorを活用した資金の流れの追跡 ギリシャ当局は、重要な局面で戦略的な準備が大きな役割を果たしました。2023年、当局は信頼できる地域パートナーであるPerformance Technologiesを通じてChainalysis Reactorを導入し、高度なブロックチェーン分析機能に投資していました。Performance Technologiesのアナリティクス事業部は、専門的なコンサルティング、包括的なトレーニング、継続的なサポートを通じて、当局の分析能力強化を支えました。…
イタリア警察、Chainalysisを活用し880万ユーロ規模の違法暗号資産取引所を摘発
※この記事は自動翻訳されています。正確な内容につきましては原文をご参照ください。 要約 イタリアのカラビニエリ(国家憲兵隊) 暗号資産部門は、2021年から2024年にかけて約880万ユーロのマネーロンダリングに関与した違法な暗号資産取引所の運営者である中国籍のFranco Leeを逮捕し、デジタルアセットの一部を押収しました。 この成果は、カラビニエリが独自に開発したスクリプトと、Chainalysis Reactorによるネットワーク分析、さらにWallet Scanを用いた断片化されたシードフレーズからの迅速なウォレット特定といった高度な捜査技術を組み合わせることで達成されました。 本件は、欧州の法執行機関における技術力の高度化を示すとともに、複雑化する暗号資産関連の金融犯罪に対処するための具体的な前例を確立しました。 イタリアを拠点とする国際ネットワーク Franco Leeは、2021年から2024年にかけて、主にイタリアのローマおよびフラスカティを拠点とし、国際的な違法金融サービスネットワークを運営していました。このネットワークは、不正な金融投資の宣伝やマネーロンダリング、自己によるマネロン（セルフ・ローンダリング）などに関与し、約880万ユーロ相当の暗号資産取引を仲介していました。Leeは、顧客から5%から10%の手数料を徴収することで、金融コンプライアンス規制の回避とユーザーの匿名性の確保を実現していました。 また、Leeのネットワークはイタリア国内にとどまらず、国際的な取引にも広がっていました。 Leeは海外の暗号資産取引所も活用し、フランス、スイス、スペインでも取引を行っていました。さらに、ローマで開催されたブロックチェーン関連イベント「Blockchain Week」に登壇するなど、国際的な暗号資産コミュニティとのつながりが明確になっています。 コードの解読：バラバラのフレーズから証拠の構築へ 捜査の過程で、暗号資産特有の複雑な課題が明らかになりました。容疑者であるLeeは、暗号資産の仮名性や国境を越える送金、分散型という特性を巧みに利用し、顧客を集めながらも監視の目をかいくぐっていました。また、貸金庫から発見された50以上のシードフレーズについても、1つずつを意図的に多数の紙片に分割することで、資産の回復プロセスを複雑化させていました。 こうした困難な状況下においては、カラビニエリ暗号資産部門の専門知識が不可欠となりました。同部門は、複数の高度な技術を組み合わせてこの課題を乗り越えました。 ネットワーク分析 (Chainalysis…
Chaianlysis製品アップデート: 調査・コンプライアンス製品の強化、詐欺・ハッキング防止製品の追加
※この記事は自動翻訳されています。正確な内容につきましては原文をご参照ください。 Chainalysisは、AIの普及に備えて長年準備を進めてきましたが、同時にレイヤー2の増加、ロールアップ、Solanaなどのレイヤー1ネットワークの成長など、ブロックチェーン特有の要素にも取り組んできました。 Links NYC 2025での製品に関するディスカッションは、これらのテーマを中心に展開され、Chainalysisが現在、ブロックチェーンベースおよびAI関連の犯罪の影響を軽減するために顧客にどのような装備を提供しているかについても議論されました。 AIを駆使した詐欺の増加：昨年、生成AIの成長に大きく後押しされた詐欺により、推定125億ドルの暗号資産が失われました。 ハッキング及びその被害額の増加：今年だけでも、ByBitのハッキングにより約15億ドルの損失が発生しており、2025年には昨年の盗難総額（22億ドル）をはるかに上回る見通しです。 調査の複雑化と、ブリッジによるクロスチェーン活動の増加： クロスチェーンのスワップやミキサーなどを利用して資金を不明瞭化することで、違法行為者がより洗練されたマネーロンダリング手段を開発しているため、事例はより複雑化しています。 規制環境も進化を続けており、暗号資産の普及拡大と、従来の金融機関の暗号資産への関わり方の変化をもたらしています。 このようなエコシステムにおける多くのトレンドに対応するため、Chainalysisは、調査とコンプライアンスの提供を強化するだけでなく、犯罪防止のための新たな機能も導入するべく、当社のポートフォリオをアップグレードすることを誇らしく思います。 これらのイノベーションは主に2つのテーマを中心に展開されます。 よりシンプルで、より速く、よりスマートなブロックチェーン調査： 既存の調査およびコンプライアンス製品群の大幅な改善により、違法行為をより簡単に、より効率的にリアルタイムで追跡できるようになります。 プロアクティブな防止： 最近買収したAlteryaとHexagateを通じて、違法行為の兆候（類似ドメイン、偽のIDやSNSプロフィール、異常なトランザクションパターン、疑わしいコントラクトなど）を検知することで、攻撃を仕掛ける前にバッドアクターを特定し、阻止します。 調査とコンプライアンス業務を迅速化し、簡素化する製品強化 次世代の調査ツール「Reactor」は、超高速パフォーマンス、比類のない柔軟性、そして即座に明瞭な表示を実現します。新しいデザインの視覚化により複雑な操作を簡素化し、オンチェーン上の資金の流れを追跡し、調査結果を共有することがさらに容易になります。 Reactorの最新リリースでは、以下の機能を提供します。…