暗号資産犯罪
OFAC が北朝鮮 IT 労働者の暗号資産ネットワークを制裁指定、WMD 資金調達スキームの全容
OFAC が北朝鮮 IT 労働者による詐欺スキームを仲介し、数百万ドルを暗号資産に換金して大量破壊兵器（WMD）の開発資金を調達していた個人と団体を制裁指定。Chainalysis のブロックチェーン分析による資金フローの全容を解説します。
人身売買関連サービスへの暗号資産の資金フローが前年比85%急増
東南アジアを拠点とする人身売買関連サービスへの暗号資産の資金フローは2025年に85%増加、各国からグローバルに多額の暗号資産が流入。児童性的虐待コンテンツ（CSAM）ネットワークはサブスク型へと進化、サディスティックなオンライン過激主義（SOE）コミュニティとの重複が増加。
OFAC、イラン関与の暗号資産取引所を制裁指定 イラン金融セクターでデジタルアセット企業として初の事例
OFACは、英国で登録された暗号資産取引所 Zedcex Exchange Ltd. および Zedxion Exchange Ltd. を、イランの金融セクターで事業を行い、イラン革命防衛隊（IRGC）向けに暗号資産トランザクションを処理していたとして制裁指定しました。
イラン暗号資産エコシステム78億ドルの実態：IRGCの支配とビットコイン逃避に映る政情不安
イランの暗号資産エコシステムは2025年に78億ドルを超え、前年比で加速的な成長を遂げました。IRGC のオンチェーン活動がエコシステム全体の約50％を占め、政治的混乱の中でイラン国民がビットコインを安全資産として大量に引き出す動きが見られます。
OFACと暗号資産犯罪：暗号資産アドレスが特定された全てのOFAC指定対象（SDN）
米国財務省は、1800年代初頭から外交政策と国家安全保障上の目的を達成するために経済制裁を行使してきました。現在、財務省の外国資産管理局（OFAC）は、米国の利益に対して特定の脅威となる国、個人、企業、国際的な麻薬密売組織やテロ組織などのグループを制裁対象としています。
北朝鮮による暗号資産窃取、年間で過去最高の20億ドルに
2025年の変化は、北朝鮮（DPRK）が依然として最大の脅威であること、中央集権型サービスへの個別攻撃が深刻化していること、個人ウォレットの被害が急増していること、そして分散型金融（DeFi）ハッキングのトレンドが従来と異なる動きを見せていることことが挙げられます。
Chainalysis のソリューションが Amazon Web Services（AWS）Marketplace で提供開始
Chainalysis のソリューションが AWS Marketplace にて提供開始になりました。Amazon Web Services（AWS）上で、ソフトウェアの検索・評価・購入・導入をスムーズに行うことができます。
15分で暗号資産3,500万ドル相当が流出：取引所ハッキングの進化と予防策
取引所ハッキングの最新動向を解説し、本件の手口を深掘りするとともに、HexagateのWallet Compromise Detection Kitと GateSigner がどのように早期検知し、被害額の最小化に寄与し得たかを示します。
米英豪がロシア系サイバー犯罪基盤を制裁対象に、米国は麻薬密売ネットワークの暗号資産洗浄も標的化
ランサムウェア攻撃を支えるロシア系「防弾ホスティング」事業者を共同制裁。米国は、グローバルな麻薬密売組織による暗号資産での資金洗浄を摘発・制裁対象化
米国、ロマンス詐欺対策の新たなScam Center Strike Force設立を発表―OFACは暗号資産投資詐欺に関与するグループを制裁
米国司法省は東南アジア発の暗号資産関連詐欺やスキャムから米国を守る初のScam Center Strike Forceを設立、OFACは、米国人を標的とするDemocratic Karen Benevolent Army（DKBA）および関連組織を制裁対象に指定しました。
東南アジアの大規模暗号資産詐欺ネットワークが米英の経済制裁・資金没収の対象に
2025年10月14日、米国財務省外国資産管理局（OFAC）と金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）は、英国外務・英連邦・開発省（FCDO）と連携し、東南アジアで活動する暗号資産を利用した詐欺ネットワークに対し措置を講じました。
北朝鮮IT労働者による暗号資産マネーロンダリングネットワークの内幕
北朝鮮IT労働者が収益を得て洗浄するためのネットワーク・仕組み・運営方法について解説します。こうしたネットワークを理解することで、法執行機関や規制当局、民間企業はオンチェーンでのIT労働者活動を検知し、大量破壊兵器（WMD）プログラムへ資金が流れるのを阻止することが可能となります。
6億ドル以上の暗号資産を取引していたイランの地下銀行ネットワークがOFAC制裁対象に
OFACは、イランの地下銀行ネットワーク、イラン革命防衛隊コッズ部隊（IRGC-QF）およびイラン国防省に利益をもたらす暗号資産トランザクションを調整するイラン人金融仲介者とそのフロント企業ネットワークを制裁指定しました。
ソウル市警察がChainalysisの支援により390億ウォンの暗号資産犯罪組織を解体
ソウル市警察庁がChainalysisのブロックチェーン分析ツール Reactorを活用し、258人の被害者から390億ウォン（約3,000万ドル）を盗んだ国際的なサイバー犯罪組織を解体しました。事例を詳しく解説。
Venus Protocolハッキング阻止・資金回復におけるHexagateの活用事例
Chainalysis Hexagateと調査の専門家コミュニティが分散型金融 (DeFi)Venus Protocolへのハッキングを阻止しました。Hexagateは事件を通して「早期警告」「実践的なインテリジェンス」「継続的な監視」を提供しました。
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