暗号資産押収
米国・カナダが暗号資産詐欺対策で連携、数億円規模を押収
※この記事は自動翻訳されています。正確な内容につきましては原文をご参照ください。 昨年、当社は初の公民連携による「Operation Spincaster」を開始しました。これは、グローバルな連携型の短期集中型特別対策を通じて、詐欺の撲滅と未然防止を目指す新しい取り組みです。開始以来、世界各地で7回の作戦を成功させ、具体的で意義ある成果を挙げてきました。 詐欺はその規模と巧妙さが増し続けており、世界中の政府機関も対策を強化しています。当社はこのグローバルな戦いにおいて重要な役割を担っています。現在、当社のサポートにより法執行機関は、より効果的に詐欺対応ができるだけでなく、自主的な短期間で集中的に実施する作戦も自信を持って実施できるようになっています。 この半年間、当社は北米各地の機関と密接に連携し、今年初めにはDelta Police Departmentと協力しました。最近ではOntario Provincial Police（OPP）が主導する「Project Atlas」やBC Securities Commissionが主導する「Operation Avalanche」にも参画しています。これらの取り組みにより、合計7,400万ドル以上の損失が明らかになり、違法資金数千万ドルの凍結につながりました。 高度なブロックチェーン分析、専門知識、国境を越えた連携を通じて、Chainalysisは暗号資産詐欺との集団的防衛力の強化に貢献しています。 Project Atlas：7,000万ドル超の暗号資産詐欺を阻止 OPPのCyber-Enabled Fraud Team（CEFT）が主導するProject Atlasは、被害者中心の取り組みで、投資詐欺の特定と撲滅を目的としています。カナダ王立騎馬警察、Canadian…
Chainalysis OKX Tether Binanceが連携、アジア地域の法執行機関がロマンス詐欺関連資金4,700万ドルを凍結
※この記事は自動翻訳されています。正確な内容につきましては原文をご参照ください。 要約 ロマンス詐欺（Pig Butchering）は、投資詐欺と人身売買を組み合わせた大規模な犯罪事業となり、世界中で数十億ドル規模の被害をもたらしています。 2023年11月の注目すべき事例では、TetherとOKXが米国司法省(DOJ)と連携し、人身売買およびロマンス詐欺に関連する2億2500万USDTの凍結を実現しました。 Chainalysis、OKX、Binance、Tetherによるもうひとつの成功した捜査では、東南アジアのロマンス詐欺関連で約5千万USDTの凍結に至りました。 暗号資産取引所、ブロックチェーン分析企業、法執行機関の産業連携が、これら高度な詐欺対策に不可欠であることが証明されています。 ここ数年で、ロマンス詐欺（Pig Butchering）グループは多額の損失を世界中の被害者にもたらす犯罪事業へと拡大しています。ロマンス詐欺は、投資や恋愛詐欺とも呼ばれ、犯罪者が被害者を「太らせて」最大限の利益を得るため、間違い電話や出会い系アプリなどを通じて関係を築きます。信頼を得た後、暗号資産などの偽の投資案件に勧誘し、最終的に連絡を絶ちます。 悲しいことに、こうした詐欺に巻き込まれた被害者だけでなく、犯罪組織は他の被害者も偽りの勧誘で呼び寄せ、壁に囲まれた施設内に監禁し、強制労働で詐欺の実行を強いています。 2023年11月、ステーブルコイン発行企業Tetherと中央集権型取引所OKXは、アメリカ合衆国司法省（DOJ）と連携し、Tetherが約2億2500万USDTを凍結した捜査を発表しました。これら資金は東南アジアの国際的人身売買組織に関連しており、ロマンス詐欺の被害に繋がっていました。また、今年6月には米国シークレットサービスが裁判官の許可を得て、これら資金の実際の押収およびバーン（消失処理）を実行しました。これはUSSS史上最大の押収となりました。 「Etherやビットコインなど他の暗号資産とは異なり、Tetherは既知の不正資金を凍結する技術的な能力があります」とTether CEOのPaolo Ardoino氏は語ります。「当社は世界中の法執行機関と連携し、ロマンス詐欺やあらゆる不正活動に関連する資金を凍結し、最終的に被害者への救済を目指します。」 昨年、Chainalysis、OKX、Binance、Tetherは別の事例を捜査し、最終的にTetherがAPAC地域の当局と連携して約5千万USDTを凍結しました。その捜査プロセスを見てみましょう。 ブロックチェーン分析による約5千万USDT詐欺資金の追跡 ChainalysisのCrypto Investigations Solutionを活用し、捜査チームは東南アジア拠点のロマンス詐欺に関連するアドレスを特定しました。そこから、詐欺収益が保管されている5つのウォレットへ絞り込みました。下記の調査ツール（Reactor）のグラフは、捜査に関連する19のアドレスを示しています。実際には数百のウォレットが詐欺資金を送付していると考えられ、このグラフは8人の被害者による送金のみを可視化しています。 …
ギリシャ初の暗号資産差押え事例：Chainalysis ReactorがBybitハッキング資金回収を支援
※この記事は自動翻訳されています。正確な内容につきましては原文をご参照ください。 要約 ギリシャのマネーロンダリング対策当局は、Chainalysisの支援のもと、過去最大規模となる15億ドル相当のBybitハッキング事件において、初めて暗号資産の押収に成功しました。追跡された資産の一部については、すでに凍結が実施されています。 この画期的な成果は、2023年に当局が現地パートナーであるPerformance Technologiesを通じてChainalysis Reactorを導入し、継続的なサポートを受けてきたことによる戦略的な投資が基盤となっています。 この事例は、最先端のブロックチェーン分析ツール、専門家によるトレーニング、そして国際的な協力体制の組み合わせが、グローバルな暗号資産犯罪への対策において非常に有効であることを示しています。 ブロックチェーンが持つ、公開かつ不変の台帳という特性は、法執行機関や情報機関にとって強力なツールとなっています。あらゆるトランザクションがデジタル上に痕跡を残すため、適切なツールと専門知識を用いることで、複雑な犯罪の計画や資金の流れを解明することが可能です。 こうした原則は、ギリシャのマネーロンダリング対策当局がギリシャ国内で初めて適用した事例で実証されています。同当局は、ブロックチェーン分析技術を活用し、暗号資産を用いた犯罪に対する画期的な成果をあげました。これは、適切な分析基盤と連携体制があれば、従来の金融資産と比べて暗号資産ははるかに追跡・回収がしやすいことを示しています。 この画期的な作戦により、史上最大規模のサイバー強盗事件で盗まれた資金の回収に成功しました。この成果は、最先端の技術と専門知識への戦略的な投資が直接もたらしたものです。また、この成功は、公的機関がブロックチェーンの透明性を最大限に活用することで、デジタル時代の金融犯罪に効果的に立ち向かうことができることを明確に示しています。 窃盗事件から地域当局による解明へ 2025年2月、Bybitから約15億米ドル相当の暗号資産が不正流出した事件に端を発した本捜査は、北朝鮮 ラザルスやロシアが関与する悪名高いマネーロンダリング活動との関連が広く指摘されています。犯行グループは、盗み出したETHを即座に複数の複雑な取引ネットワークを通じて送金し、資金の流れを巧妙に隠蔽するなど、高度な資金洗浄手法を用いていました。 数か月後、不審な暗号資産トランザクションに関する新たな情報が発見され、これがギリシャ当局による複雑なマネーロンダリングスキームの全容解明の重要な手掛かりとなりました。 Chainalysis Reactorを活用した資金の流れの追跡 ギリシャ当局は、重要な局面で戦略的な準備が大きな役割を果たしました。2023年、当局は信頼できる地域パートナーであるPerformance Technologiesを通じてChainalysis Reactorを導入し、高度なブロックチェーン分析機能に投資していました。Performance Technologiesのアナリティクス事業部は、専門的なコンサルティング、包括的なトレーニング、継続的なサポートを通じて、当局の分析能力強化を支えました。…
イタリア警察、Chainalysisを活用し880万ユーロ規模の違法暗号資産取引所を摘発
※この記事は自動翻訳されています。正確な内容につきましては原文をご参照ください。 要約 イタリアのカラビニエリ(国家憲兵隊) 暗号資産部門は、2021年から2024年にかけて約880万ユーロのマネーロンダリングに関与した違法な暗号資産取引所の運営者である中国籍のFranco Leeを逮捕し、デジタルアセットの一部を押収しました。 この成果は、カラビニエリが独自に開発したスクリプトと、Chainalysis Reactorによるネットワーク分析、さらにWallet Scanを用いた断片化されたシードフレーズからの迅速なウォレット特定といった高度な捜査技術を組み合わせることで達成されました。 本件は、欧州の法執行機関における技術力の高度化を示すとともに、複雑化する暗号資産関連の金融犯罪に対処するための具体的な前例を確立しました。 イタリアを拠点とする国際ネットワーク Franco Leeは、2021年から2024年にかけて、主にイタリアのローマおよびフラスカティを拠点とし、国際的な違法金融サービスネットワークを運営していました。このネットワークは、不正な金融投資の宣伝やマネーロンダリング、自己によるマネロン（セルフ・ローンダリング）などに関与し、約880万ユーロ相当の暗号資産取引を仲介していました。Leeは、顧客から5%から10%の手数料を徴収することで、金融コンプライアンス規制の回避とユーザーの匿名性の確保を実現していました。 また、Leeのネットワークはイタリア国内にとどまらず、国際的な取引にも広がっていました。 Leeは海外の暗号資産取引所も活用し、フランス、スイス、スペインでも取引を行っていました。さらに、ローマで開催されたブロックチェーン関連イベント「Blockchain Week」に登壇するなど、国際的な暗号資産コミュニティとのつながりが明確になっています。 コードの解読：バラバラのフレーズから証拠の構築へ 捜査の過程で、暗号資産特有の複雑な課題が明らかになりました。容疑者であるLeeは、暗号資産の仮名性や国境を越える送金、分散型という特性を巧みに利用し、顧客を集めながらも監視の目をかいくぐっていました。また、貸金庫から発見された50以上のシードフレーズについても、1つずつを意図的に多数の紙片に分割することで、資産の回復プロセスを複雑化させていました。 こうした困難な状況下においては、カラビニエリ暗号資産部門の専門知識が不可欠となりました。同部門は、複数の高度な技術を組み合わせてこの課題を乗り越えました。 ネットワーク分析 (Chainalysis…
押収暗号資産を巡るNCA職員の不正行為とChainalysisの分析
※この記事は自動翻訳されています。正確な内容につきましては原文をご参照ください。 要約 英国の法執行機関の職員が、Silk Road 2.0の捜査で押収された資産から約50 BTCを盗み出しました。犯人はBitcoin Fogというミキシングサービスを利用していたものの、Chainalysisの業界トップクラスのデータと専門的な調査サービスにより、トランザクションの痕跡を追跡することができました。約5年間の休眠期間を経て、当局は最終的に盗まれた130万ドル相当のbitcoinを回収しています。 このケースは、ブロックチェーン上の不変性を持つ記録と高度なブロックチェーン分析技術を組み合わせることで、巧妙な金融犯罪であっても明らかにできるという点を示しています。 2019年、英国当局はダークネットマーケット「Silk Road 2.0」の管理者であるThomas Whiteを逮捕し、大きな成果をあげました。捜査の過程で、当局はWhiteが所有していたデバイスを押収しました。しかし、一見すると通常の捜査に見えたこの事案は、後に衝撃的な展開を見せました。国家犯罪捜査庁（NCA）の捜査官が押収デバイスから秘密鍵を発見し、それを利用してWhiteのウォレットから約50 BTCを不正に盗み出したのです。 2017年、捜査が本格化していた時期に、捜査官たちはWhiteのウォレットから約50 BTCが不正に送金されていることを突き止めました。このbitcoinの移動は当初見過ごされていましたが、ブロックチェーン上には消えない記録が残っていました。盗まれた資金は一連のトランザクションを経て、有名なミキシングサービス「Bitcoin Fog」を用いて検出を回避するために細分化され、体系的に引き出されていたことも判明しています。これらの手口は資金追跡を難しくすることを意図したものでした。 調査手法と証拠に基づく押収ビットコイン不正の解明 2022年、Merseyside Police（マージーサイド警察)は、Whiteに属していた50…
Chainalysis、FBIによるCaesars Entertainmentのランサム身代金回収を支援
※この記事は自動翻訳されています。正確な内容につきましては原文をご参照ください。 要約： 2023年、Caesars Entertainment は、Scattered Spider グループによる 1,500 万ドルのランサムウェア攻撃を受けました。 Chainalysis のツールは、FBI が複数のブロックチェーンおよびプロトコルに分散した数百万ドルの身代金資金を追跡し、凍結する上で大きな役割を果たしました。 この事件は、ブロックチェーンの透明性と、適切なテクノロジーおよびエコシステムの連携によって、攻撃から数か月経っても身代金を回収可能なアセットに変えることができることを示しています。 2023年にCaesars Entertainmentが受けたランサムウェア攻撃は国際的な話題となりました。この攻撃の背後にいたランサムウェアグループ「Scattered Spider」は、高度なソーシャルエンジニアリングの手法を用いてCaesarsのシステムに侵入しました。8月18日にシステムに侵入した後、彼らは顧客の機密データを盗み出し、3,000万ドルの身代金を要求し、最終的には1,500万ドルの暗号資産を受け取りました。 ハッカーたちは、暗号資産を使用することで、当局からこの巨額の収益を隠蔽できると信じていたようです。しかし、暗号資産に固有の透明性が、結局、彼らに不利に働きました。ブロックチェーンインテリジェンスにより、捜査官は資金の流れを追跡できたからです。 新たに公開された裁判文書によると、連邦捜査局（FBI）は Chainalysis…
米国司法省とFBI、ハマスによるテロ資金供与スキームの暗号資産を押収
※この記事は自動翻訳されています。正確な内容につきましては原文をご参照ください。 2025年3月27日、米国司法省（DOJ）は、ハマスのテロ資金供与スキームへ重大な打撃を与えたことを発表しました。これは、同グループの活動資金として使用されていた約20万ドル相当のUSDTを押収したことを受けたものです。この作戦は、連邦捜査局（FBI）—特にアルバカーキ支局—が主導し、暗号化されたグループチャットを通じて世界中のハマス支持者と共有された少なくとも17のアドレスを含む複数の暗号資産アドレスを標的としました。ハマスは、2023年4月に暗号資産関連の資金調達活動を停止すると発表したにもかかわらず、最近このような行動に出ました。しかし、司法省の宣誓供述書によると、ハマスによるキャンペーンは少なくとも2024年10月まで継続していたとのことです。 「テロ対策は依然としてFBIの最優先事項です。これらの資金へのアクセスを遮断することに成功したことで、彼らの活動能力を弱めることができました」と、アルバカーキ支局の特別捜査官は述べています。「この成功は、金融戦争がテロ対策の重要な要素であることを示しています。今後も、アメリカ国民を守り、テロ組織が不正な活動を継続するために必要なリソースを奪うことで正義を追求するために、全力を尽くします。 このブログでは、作戦の詳細を明らかにし、テロ資金供与を容易にする暗号資産の役割を検証し、今後のテロ対策への取り組みに与えるより広範な影響を探ります。 ハマスのオンチェーン活動 司法省によると、彼らの混乱は、ハマスに関連付けられ、テロ組織への資金源として利用されていた暗号資産アドレスの複雑なネットワークを標的としたものでした。ハマスの支援者たちは、暗号化されたグループチャットで共有された少なくとも17の暗号資産アドレスに寄付するよう促されていました。さらに、支援者たちは、アル・カッサム旅団が資金調達のために長年利用してきた電子メール経由の暗号資産アドレスの提供を求めるよう促されていました。 これらの寄付金で集められた資金は、合計で約150万ドルを受け取っていた運用中のウォレットに送られ、その後、一連の暗号資産取引所を通じて資金洗浄されました。資金洗浄プロセスには、疑わしい金融業者や相対取引のブローカーも関与していました。 令状には、「法執行機関は、一般公開されているブロックチェーンエクスプローラーを使用するだけでなく、複数のブロックチェーン分析企業が提供する商用サービスを利用して暗号資産取引を調査している」と記載されており、宣誓供述書では、「法執行機関は、多数の無関係な調査を通じて、これらのツールが提供する情報が信頼できることを発見した」と説明されています。 次のChainalysis Reactorのグラフは、差し押さえの際に共有されたもので、法執行機関が、寄付者からハマス運営のウォレットへの支払いの動きを資金調達するために、トランザクション手数料の支払いを容易にするために使用されたガス代用のアドレスとの関連性を特定したことを示しています。これらのアドレスと残高の多くは、差し押さえに積極的に協力したBinanceとTetherの両社からFBIに提供されました。 宣誓供述書によると、「多数の調査を通じて、法執行機関は、このブロックチェーン分析ソフトウェアが提供するクラスタ化が信頼できるものであることを発見した」と述べられており、検証可能な識別情報の重要性は明らかです。 将来の対テロ作戦への示唆 今回の最新の押収は、オンチェーン分析によるテロ資金供与対策の重要性が高まっていることを裏付けるものです。米国の措置はまた、テロ資金対策に対する国際社会のアプローチがより広範にシフトしていることを示すものでもあり、テロリスト集団への不正資金の流れを阻止するために、各国政府、金融機関、ブロックチェーン企業が協力する必要性を強調するものです。 Tetherの最高経営責任者（CEO）であるPaolo Ardoino氏は次のように述べています。「Tetherは、ステーブルコインの不正使用に対抗する世界的な法執行機関の取り組みを積極的に支援することを誇りに思います。犯罪者がステーブルコインを使って身を隠すことができるという考えは、単に誤りです。すべてのアセットはオンチェーンで、可視化され、リアルタイムで追跡可能です。このニュースは、世界中のどこにいても、悪質なアクターを特定し、その活動を妨害するオンチェーンファイナンスの独自の利点を強調しています。「私たちは、米国司法省によるテロ資金供与阻止の取り組みを再び支援できたことを嬉しく思います。今後も、金融エコシステムの健全性を守るため、世界各国の当局と積極的に協力していきます。」 世界的な安全保障の状況が変化し続ける中、米国当局はハマスなどのテロ組織のブロックチェーン基盤を標的にし続けるでしょう。この破壊行為は抑止力となるだけでなく、悪意ある目的で暗号資産が悪用されることに対する今後の対策の先例となるでしょう。 This website contains links…