Chainalysisによる犯罪収益押収の機会創出
March 30, 2025
※この記事は自動翻訳されています。正確な内容につきましては原文をご参照ください。 暗号資産がさらに普及するにつれ、ますます多様でプロフェッショナルなバッドアクターがそれに追随しています。毎年、産業詐欺からグローバルなマネーロンダリングネットワーク、国家が支援するサイバー犯罪シンジケートに至るまで、犯罪組織がブロックチェーンを悪用して、数十億ドルもの不正資金を移動させています。しかし、暗号資産の追跡可能性という性質により、適切な技術と専門知識があれば、従来の金融商品と比較して、独自に回復させることができます。 Chainalysisのデータ、テクノロジー、トレーニングは、法執行機関やエコシステムパートナーが違法な金融ネットワーク全体を追跡、凍結、破壊することを可能にします。史上最大のUSDT凍結の支援から、世界的な詐欺ネットワークの解体まで、当社のインテリジェンスは世界中の主要な法執行機関の活動の基盤となっています。 バッドアクターを阻止するだけでなく、Chainalysisのソリューションは具体的な財務上の利益を生み出し、回収した資金を将来の調査のためのリソースに変えることで、費用対効果の高い法執行がこれまで以上に重要視されている時代に貢献しています。最近発表された戦略的ビットコイン準備金は、この哲学の転換を反映しており、米国政府が所有するビットコインを即座に売却するのではなく、長期的な財源として保有するための道筋を作っています。 Chainalysisは現在までに、パートナー企業による約126億ドル相当の暗号資産の押収と凍結を支援し1、被害者への資金の返還や、ブロックチェーン調査の実現したROIを政府に提供してきました。 資産の押収と没収とは？ 「押収」と「没収」という用語は、しばしば同じ意味で使われますが、それぞれ異なる法的措置を指します。 資産押収（Asset Seizure）とは、当局が犯罪行為に関連している疑いのある資産を一時的に管理し、法的手続きが進行する間、これらの資金や財産が不法に移動または隠匿されるのを防ぐことを指します。 一方、資産没収（Asset Forfeiture）とは、押収された資産が犯罪行為に関連していると裁判所が判断した場合に、所有権が政府に移転することを指します。 この違いを理解することは重要です。差押えは捜査中の資産を保全するものであり（一時的なカストディアル）、没収（恒久的な所有権）は手続きを完了させ、政府が当該資産を処分、再目的化、または被害者に返却することを可能にします。 刑事事件以外でも、弁護士、法医学会計士、破産専門家などの民間調査員が民事裁判でアセットリカバリーを追求することがあります。ブロックチェーン分析と法的メカニズムを使用することで、盗難または不正に取得された暗号資産の回復を目的とした、裁判所命令によるアセット保全、専有禁止命令、凍結命令を求めることができます。英国、カナダ、シンガポールなど、世界中の法制度では、暗号資産を財産として認める傾向が強まっており、従来の資産回復救済措置を適用できるようになっています。 資産の差し押さえや没収に関する権限は、国によって大きく異なることがよくあります。英国のように、犯罪収益法（Proceeds of Crime Act 2002、POCA）を改正し、犯罪行為の疑いが十分にある場合、逮捕前に法執行機関が暗号資産を捜索・差し押さえることを認めるなど、当局が迅速に差し押さえられた暗号資産を確保・換金できるようにする合理的な手続きを簡素化している司法管轄区域もあります。 資産凍結とは？ 資産凍結（Asset…
