フェンタニル
フェンタニルから詐欺まで：ブロックチェーンが映し出す違法市場の進化
※この記事は自動翻訳されています。正確な内容につきましては原文をご参照ください。 要約 ダークネットマーケットの活動は依然として活発で、2025年の総流入額は約26億ドルに達しました。法執行機関による繰り返しの摘発にもかかわらず、暗号資産を利用した薬物取引が根強く継続している実態が浮き彫りになりました。 オンチェーンのフェンタニル関連資金フローは急減しており、フェンタニル押収量の減少やオピオイド過剰摂取死亡者数の大幅な減少と一致しています。ブロックチェーンデータが対策効果の測定指標としてだけでなく、保健当局にとっての早期警告指標としても活用できる可能性が示されました。 カナダの公衆衛生データを用いた興奮剤関連の分析では、取引規模が重要な要素であることが判明しました。大口の暗号資産購入は健康被害の悪化と相関していますが、小口トランザクションには有意な関連性は見られませんでした。 市場間での在庫の融通や摘発後のユーザー移動、2025年7月のAbacus Market閉鎖後のTorZonの台頭などを背景に、ダークネットマーケットはグローバルな供給網としての役割を強めています。 詐欺ショップ（Fraud shop）の活動は前年比で減少しました。法執行機関の圧力強化とカストディアル型マーチャントサービス（決済サービス）の利用増加が要因です。一方、中国語圏の詐欺ショップは高額取引・卸売重視の事業形態へと統合が進んでいます。 The Chainalysis 2026 Crypto Crime Report ダウンロードはこちら ダークネットマーケット（DNM）は、暗号資産が利用される犯罪エコシステムの中で最も根強いセグメントの1つです。法執行機関による繰り返しのテイクダウン、マーケットの閉鎖、インフラ摘発にもかかわらず、ダークネットマーケットでは大規模な違法薬物の販売が継続しており、詐欺関連サービスの主要拠点としても機能しています。2025年、ダークネットマーケットに関連するオンチェーン活動は前年比で増加した一方、詐欺ショップは縮小し、エコシステム内で重要な構造的変化が起きていることが明らかになりました。特に、違法薬物の再供給の仕組み、詐欺サービスの組織化、そして暗号資産による薬物購入が公衆衛生上の問題にどう関わるかについて変化が見られます。 長年にわたり私たちが一貫して確認してきたのは、ダークネットのドラッグマーケットの回復力の高さと、ブロックチェーンデータの分析価値の高まりです。重要なのは、このオンチェーンデータは法執行機関や民間セクターだけでなく、保健当局も活用でき、リアルタイムで実用的なインサイトを得られるということです。 ダークネットマーケットに流入し続ける数十億ドルの暗号資産 薬物販売業者とダークネットマーケットへの暗号資産の総流入額は、2025年に前年比でわずかに増加し、25億ドルをわずかに超えました。…
OFAC、合成麻薬取締りのため中国化学会社と関係者を制裁に
※この記事は自動翻訳されています。正確な内容につきましては原文をご参照ください。 要約 OFACは中国を拠点とする化学会社Guangzhou Tengyue Chemical Co., Ltd.および2名の個人を、米国への合成オピオイドとカッティング剤の密輸で制裁対象としました。 この制裁には、Guangzhou Tengyueの担当者Huang Xiaojunに関連するビットコインアドレスが含まれており、彼は米国への違法薬物の発送を調整していました。 今回の措置は、DEAおよびFBIと共同で合成薬物や危険な鎮痛化学物質（カッティング剤として使用されることが多い）の密輸撲滅を目指す取り組みの一環です。 今日、米国財務省外国資産管理局（OFAC）は、米国麻薬取締局（DEA）および連邦捜査局（FBI）と連携し、中国を拠点とする化学会社Guangzhou Tengyue Chemical Co., Ltd.（Guangzhou Tengyue）と、その関係者2名を合成オピオイド密輸で制裁対象としました。2023年、Guangzhou Tengyueを代表して米国のバイヤーに規制物質を販売しようとした中国籍のHuang Xiaojunの暗号資産アドレスも制裁対象となっています。…
フェンタニル販売に関わったイラン在住ダークネットマーケットの管理者・49件の暗号資産アドレスがOFAC制裁対象
※この記事は自動翻訳されています。正確な内容につきましては原文をご参照ください。 本日、米国財務省外国資産管理局（OFAC）は、イラン在住のBehrouz Parsaradを、44のビットコイン（BTC）アドレスと5つのMoneroアドレスを含む、オンラインダークネット市場「Nemesis」の管理者として制裁対象に指定しました。特にOFACは、Parsaradが米国を初めとする世界中でフェンタニルやその他の麻薬の販売を促進したことを理由としています。 本ブログでは、Nemesisのサイバー犯罪を助長する活動と役割を分析し、DNMエコシステムにおけるNemesisとParsaradの他のプレイヤーとのオンチェーン上のつながりを検証し、今回の制裁措置が持つ意味について考察します。 Nemesisとは 2021年にParsaradによって設立されたNemesisは、2024年3月に米国、ドイツ、リトアニア当局によってサーバーが押収されるまで、麻薬密売業者やサイバー犯罪者による違法薬物や違法サービスの取引を促進していました。OFACによると、Nemesisには3万人以上のアクティブユーザーと1,000以上のベンダーがおり、2021年から2024年の間に、フェンタニルやその他の薬物を世界中で、米国も含めて、約3,000万ドル相当販売していました。他のDNMと同様に、ネメシスは、偽の身分証明書や、特定の被害者のオンラインアカウントや通信をハッカーに違法に掌握させるためにハッカーを雇うことを可能にするプロのハッキングサービスなど、多種多様なその他の商品やサービスの販売も仲介していました。 Nemesisの唯一の管理者として、ParsaradはNemesisとその暗号資産ウォレットを完全にコントロールしていました。彼のオンチェーン上の行動を詳しく見てみると、Nemesisと他のDNMとのつながりや、Parsaradが自分の足跡を隠そうとした試みが明らかになります。 Parsaradのオンチェーン活動が明らかにするDNMのつながりとセキュリティ上の考慮 下のChainalysis Reactorのグラフでわかるように、ParsaradのトランザクションのほとんどはNemesisとのものです。また、彼はASAP Market、Incognito Market、Next Generationなどの複数のDNMに1万2000ドル以上を送金しています。2022年7月から2024年3月の間、今回の指定におけるParsaradのBTCウォレットには、Parsaradが収益の一部をキャッシュアウトするために使用した中央集権型取引所(CEX)にネストされた3つのアドレスを含め、85万ドル以上が送金されました。Parsaradが送った暗号資産の総額は160万ドルを超え、これは彼が持っているBTCの価値をほぼ2倍にしたことを意味し、BTCの最近の価格上昇を利用してBTCの価値を高めたことを強く示唆しています。 注目すべきは、イランを拠点とするParsaradは、オンチェーン上ではイランのサービスへのエクスポージャーは一切ありませんが、DNMへの重大なDirect exposureとミキサーへのIndirect exposureがあります。麻薬関連の犯罪はイランではしばしば死刑に値するものであり、アフガニスタンに近接し、麻薬密売人の主要な中継国としての役割を担っていることから、アヘン貿易との長い戦いを繰り広げているイランでは、Parsaradがイラン国内からオンチェーンの麻薬販売活動を隠蔽しようとするのは理にかなっています。 フェンタニル取引に打撃を与える制裁措置 近年、米国当局は、特に中国とメキシコ間のフェンタニルのグローバルな供給数に注目しており、これは、最近発表した2025…