トレーニング
新生 Chainalysis Academy：継続学習で専門性を高める新プラットフォーム
※この記事は自動翻訳されています。正確な内容につきましては原文をご参照ください。 暗号資産は次の研修を待ってくれない 暗号資産と犯罪は、ほとんどの研修プログラムが追いつけないスピードで進化しています。2025年だけでも、世界の暗号資産詐欺は過去最高の170億ドルに達しました。AI生成の人物像、クロスチェーンでの難読化、そして次々と生まれる創意工夫を凝らしたマネーロンダリング経路が、この急成長を後押ししています。最前線で働くチームは、これらすべてに対応することを求められますが、その一方で研修内容は「ブロックチェーンとは何か？」を大発見のように扱っているのが現状です。 そこで私たちは、研修のあり方を変えることにしました。単発の有料研修として提供するのではなく、業務のスピードと複雑性に対応した継続学習モデルを構築し、個人と組織の両方が成長し続けられる仕組みを作りました。 業界をリードする専門家が設計した研修 1月21日、私たちは新しいChainalysis AcademyをChainalysis Digital Asset Programs (CDAP)の一部としてローンチしました。これにより、2つの学習方法が統合されます。ソフトウェアライセンスに含まれるオンデマンドのAcademyコンテンツと、チームがよりインタラクティブで文脈に即したガイダンスを必要とする際の、講師によるPrivate Trainingです。 世界的に注目された捜査や摘発、資産の回収の多くに、Chainalysis の研修を受けた人材が携わっています。これまでに 1,500 以上の民間機関・政府機関から 41,000 人以上の専門家が認定資格を取得しました。 CDAPは、この専門知識をより多くのチームが利用できるようにする仕組みです。Academyは、暗号資産の進化に合わせて常に最新の状態を保ち、チームがより早く専門性を高め、実際の成果を上げられる学習体験を提供します。 新しい…
制裁対象となっていたロシアの取引所Garantexが国際的な取り締まりにより解体へ
※この記事は自動翻訳されています。正確な内容につきましては原文をご参照ください。 2025年3月7日、米国司法省（DOJ）は、ドイツおよびフィンランド当局と連携し、世界的なサイバー犯罪経済に深く関与するロシアを拠点とする暗号資産取引所「Garantex」の解体を発表しました。 この作戦により、ドイツとフィンランドにおけるGarantexのドメインとサーバーが押収され、2600万ドル以上の不正資金が凍結され、また、数億ドル相当の暗号資産の洗浄を監督していたとされる管理者であるAleksej BesciokovとAleksandr Mira Serdaに対して刑事告発が行われました。 長年にわたり、Garantexは金融犯罪の主要な実行犯であり、ランサムウェアグループ、ダークネットマーケット（DNM）、その他の制裁対象企業によるマネーロンダリングを容易にしていました。2022年4月に米国財務省の米国財務省外国資産管理局（OFAC）から制裁対象に指定されたにもかかわらず（）、Garantexは引き続き規制を回避し、米国を拠点とする企業とのトランザクションを継続していました。今回の摘発は、国際的な取り組みが暗号資産の不正取引の阻止に向けてエスカレートする中、大きな勝利を意味します。 Garantexとは 単なる規制のない暗号資産取引所にとどまらず、Garantexはロシアの非合法暗号資産経済の要であり、世界中の非合法行為者の主要な資金調達手段でした。 2022年のHydra Marketの閉鎖はサイバー犯罪の状況に大きな打撃を与えましたが、Garantexは依然として運営を継続し、ランサムウェアグループ、麻薬密売業者、制裁対象の組織を含む国際犯罪組織にサービスを提供し、2019年以降、少なくとも960億ドルのトランザクションを処理しました。 Garantexの違法経済活動における役割 Conti、Black Basta、Playなどのランサムウェアグループの主要な資金洗浄ハブとして機能し、過去3年間の最大規模の攻撃の一部を含み、米国の被害者に多大な影響を与えた 麻薬取引による収益や児童性虐待資料（CSAM）など、DNMに関連する数百万ドルの資金を移動させた ハッキングされた米国のブロックチェーンプラットフォームから盗まれた少なくとも2,200万ドルを資金洗浄した 高リスクのロシアのサイバー犯罪フォーラムおよびテロ資金供与に関連した 非公開の起訴状によると、Garantexの管理者は意図的に違法行為を隠蔽する措置を講じていました。ロシア当局がミラ・セルダの口座記録を要求した際、Garantexは虚偽の情報を提供しました。2022年にOFACから制裁を受けた後も、Garantexは米国を拠点とする企業とのトランザクションを継続し、コンプライアンス対策を回避するためにウォレットアドレスを頻繁に変更するなど、検知を逃れるために業務を再設計しました。さらに、米国で広範な金融取引を行っていたにもかかわらず、Garantexは連邦規制で義務付けられているFinCENへの登録を一度も行いませんでした。 Garantexのオンチェーン上の不正なフットプリント Garantexは暗号資産エコシステムにおいて最も活発なマネーロンダリングプラットフォームのひとつであり、世界規模のサイバー犯罪を助長していました。Garantexに関連する違法行為の実際の件数は、違法アドレスが引き続き特定されていることから、おそらくはるかに多いと思われますが、入手可能なデータからは、サイバー犯罪を可能にするGarantexの役割が明確に示されています。…