アドレスポイズニング
アドレスポイズニング詐欺の仕組みと被害防止のポイント
※この記事は自動翻訳されています。正確な内容につきましては原文をご参照ください。 近年、暗号資産を狙った詐欺はますます個人を標的とする傾向が強まっており、その頻度と被害の深刻さが大きくなっています。こうした詐欺の多くは、高額資産を保有している方や、頻繁に暗号資産トランザクションを行う方をターゲットとしています。 「ロマンス詐欺（Pig Butchering）」や「承認フィッシング（Approval Phishing）」といった大規模な詐欺手法は、既に被害者に莫大な損失をもたらしてきました。 これらに加え、最近では「アドレスポイズニング攻撃（Address Poisoning Attacks）」と呼ばれる新たなタイプの暗号資産詐欺も増加傾向にあります。 これらの新旧さまざまな詐欺手法は、暗号資産ウォレットの保有者に重大な脅威を与えており、一層の警戒が必要とされています。 アドレスポイズニング攻撃とは アドレスポイズニング攻撃は、カスタマイズされたオンチェーンインフラストラクチャを悪用し、被害者から資金を詐取する、特に悪質な暗号資産詐欺手法です。手口はシンプルですが、非常に効果的です。 攻撃者は、まず標的となるユーザーのトランザクションパターンを分析し、頻繁に使用されるアドレスを特定します。 次に、その標的が最も多くやりとりしているアドレスに酷似した暗号資産アドレスを、アルゴリズムを用いて大量に生成し、そっくりのアドレスを作り出します。 攻撃者は生成した偽アドレスから、少額かつ一見無害なトランザクションを標的のウォレットに送信します。この行為によって、被害者のアドレス帳や取引履歴が「汚染」(ポイズニング)されます。 攻撃者の狙いは、被害者が今後送金を行う際に、利便性のためトランザクション履歴から宛先を選択し、誤って似せて作られた偽アドレスに送金してしまうことにあります。 このようなアドレスポイズニング攻撃は、ランサムウェアをはじめとした他のサイバー犯罪と同様、一般的に「プラグアンドプレイ」型として設計されています。ダークネットマーケットではアドレスポイズニングツールキットが簡単に入手でき、広く宣伝されています。ツールキットは分かりやすいインターフェースを備えており、技術的な専門知識が乏しくても高度な詐欺を実行できる設計となっています。 ツールキットには、標的のウォレットでよく使用されるアドレスを模倣した見せかけアドレスの自動生成機能や、少額送金を自動化するスクリプト、そしてブロックチェーンの取引履歴を悪用して被害者を欺くための詳細な手順が含まれています。 画像は、そのようなツールキットの購入を希望する個人の事例です。 多くの販売業者は、包括的なチュートリアルやステップ・バイ・ステップのガイド、加えて暗号化されたメッセージングプラットフォームを通じたカスタマーサポートなど、追加サービスも提供しています。これらのツールキットの取引は、主に暗号資産で行われています。 こうしたツールキットの広範な入手可能性により、詐欺師が参入しやすくなり、暗号資産分野におけるアドレス・ポイズニング攻撃の増加に寄与しています。…
暗号資産関連の詐欺と対策ソリューションAlteryaについて
※この記事は自動翻訳されています。正確な内容につきましては原文をご参照ください。 デジタルアセットは、グローバルな金融エコシステムを急速に変え、支払い、投資、価値交換の新しいモデルを提供しています。しかし、このイノベーションには、よく知られたリスクが伴います。残念ながら、フィッシング、ネズミ講、なりすましなど、従来型の金融を長年ターゲットにしてきた詐欺の手口が、Web3や暗号資産のエコシステムにもますます蔓延しています。 中でも最も被害が大きい詐欺のひとつが、承認された⽀払い（APP）詐欺で、被害者は詐欺師にだまされて自ら進んで詐欺師に資金を送金してしまいます。現在、APP詐欺は金融機関を狙った最大の脅威となっており、払い戻しや運用コストなどに影響を及ぼしています。 先日発表した2025 Crypto Crime Reportでは、2024年にはさまざまなアプリ詐欺により100億ドル近い暗号資産が失われたと報告しましたが、この数字は実際には124億ドルに近い可能性が高いと推定しています。これは、2023年に盗まれた金額からわずかに増加したことになります。 暗号資産の分散型という性質により、トランザクションは高速で不可逆的であり、多くの場合匿名性も保たれるため、APP詐欺の格好の舞台となります。詐欺師たちは、こうした特徴を利用して信頼できる組織を装ったり、投資機会をでっちあげたり、取引相手の正当性を確認する前に被害者に急いで行動させるよう迫ったりします。暗号資産の普及が進む中、APP詐欺の仕組みを理解することが、被害に遭わないための鍵となります。 幸いにも、Chainalysis Alterya のようなリアルタイムで不正を検知できる新しいツールにより、官民が協力して APP 詐欺対策のギャップを埋め、事後対応から事前防止へとシフトし始めています。 以下では、以下のトピックやその他のトピックについて詳しく説明します。 承認された⽀払い詐欺とは APP 詐欺の種類 APP 詐欺師が暗号資産ユーザーを標的にする理由 暗号資産における…
2024年の暗号資産詐欺：詐欺産業がAIを活用し巧妙化する中、ロマンス詐欺は前年比でほぼ40%増加
※この記事は自動翻訳されています。正確な内容につきましては原文をご参照ください。 2024年には、暗号資産詐欺により少なくとも99億ドルがオンチェーンで受け取られました。今後数か月の間に、詐欺や詐欺に関連する不正なアドレスをさらに特定できれば、この推定額は増加するでしょう。 本日時点での当社の評価基準によると、2024年には詐欺による収益が減少したように見えますが、今日まで確認された詐欺アドレスへの流入に基づく下限推定値であるため、2024年は記録的な年であった可能性が高いです。今後1年で、違法アドレスをさらに特定し、その過去の活動を推定値に組み込むことで、これらの合計額は増加するでしょう。 2020年以降、詐欺活動の年間推定額は、年次報告期間の間で平均24%増加しています。来年のCrypto Crime Reportまでの間に同様の成長率が続くと仮定すると、2024年の年間総額は120億ドルの閾値を超える可能性があります。 さらに、最近Alteryaを買収したことで、AIを活用した不正および詐欺の検出によりデータを強化し、過去の増加率に基づく推定値よりもさらに堅調な合計額になると予想しています。Alteryaは、暗号資産取引所、フィンテック企業、金融機関と協力し、不正を未然に防ぎ、損失を最小限に抑える取り組みを行ってきました。2024年には、同社は詐欺に送金された100億ドルを検出しました。 ここ数年、暗号資産詐欺や詐欺は、詐欺のエコシステムがより専門化するにつれ、巧妙化の一途をたどっています。Huione GuaranteeのようなP2P（ピアツーピア）マーケットプレイスは、ロマンス詐欺（pig-butchering scam）をサポートする違法なサービスを多数提供しており、詐欺師のニーズに応えるワンストップショップとしての役割を果たしています。詐欺を実行するために必要な技術インフラから、違法行為を隠ぺいしキャッシュアウトするためのマネーロンダリングサービスまで、さまざまなサービスが提供されています。 このセクションでは、(1) 2024年の詐欺と詐欺の傾向について、(2) Huione Guaranteeとその詐欺エコシステムの専門化における役割について、(3) 暗号資産ATM詐欺の事例、高齢者人口への影響、新たな規制の優先事項について、それぞれ説明します。 投資詐欺とロマンス詐欺の収益が過去最高に 過去1年間で、投資詐欺（high-yield investment scams）とロマンス詐欺（pig butchering）が、詐欺のサブクラスの中で最も暗号資産を獲得し、それぞれの割合は50.2%と33.2%でした。…