法執行機関
英国政府が Xinbi を制裁：中国語圏の暗号資産詐欺を支えるインフラの中核を指定
英国外務・英連邦・開発省（FCDO）が中国語圏の不正担保プラットフォーム Xinbi を制裁指定。2021年から2025年にかけて199億ドル超の決済を仲介し、カンボジアの#8パークなど大規模詐欺施設を支える暗号資産決済インフラを提供してきた。詐欺エコシステムの基盤への初の制裁。
FATF 報告書が示すステーブルコイン規制の転換点：流通市場モニタリングの時代へ
FATF’s report highlights that stablecoins’ price stability and high liquidity have made them a preferred tool for illicit actors.
ランサムウェアの身代金総額が2年連続で停滞、攻撃件数は急増
2025年のランサムウェア身代金総額は前年比8%減の8億2千万ドル。しかし攻撃件数は50%増、支払い中央値は368%上昇しました。IABの活動が先行指標となる構造や、国家支援型アクターとの共有インフラの実態を分析します。
新生 Chainalysis Academy：継続学習で専門性を高める新プラットフォーム
2025年に暗号資産詐欺が170億ドルに達する中、Chainalysis Academy を刷新しました。ライセンスに含まれるオンデマンド研修で、捜査・コンプライアンスの実務スキルを段階的に習得できる継続学習モデルを紹介します。
2025年、なりすまし手口とAI活用の急増で暗号資産詐欺・不正被害額が過去最高の約170億ドルに
2025年の暗号資産詐欺被害は推定170億ドル。AI・なりすまし詐欺と強制労働を伴う東南アジア犯罪ネットワークが拡大する一方、英当局の6.1万BTC押収など史上最大級の資産差押えが進み、対策能力も向上しています。
米国・カナダが暗号資産詐欺対策で連携、数億円規模を押収
Chainalysisは北米各地の法執行機関と密接に連携、「Project Atlas」「Operation Avalanche」にも参画しています。これらの取り組みにより、合計7,400万ドル以上の損失が明らかになり、違法資金数千万ドルの凍結につながりました。
Chainalysis OKX Tether Binanceが連携、アジア地域の法執行機関がロマンス詐欺関連資金4,700万ドルを凍結
Chainalysis、OKX、Binance、Tetherが連携、東南アジアのロマンス詐欺関連で約5千万USDTの凍結に至りました。暗号資産取引所、ブロックチェーン分析企業、法執行機関の産業連携が、これら高度な詐欺対策に不可欠であることが証明されています。
Chainalysis、暗号資産を利用した大規模なCSAMサイトを特定
Chainalysisは、ダークウェブ上で運営されている最大規模の児童性的虐待コンテンツ（CSAM）ウェブサイトに関連する暗号資産決済インフラを特定しました。サイトは、2022年7月以降、5,800を超えるアドレスを通じて総額53万ドル以上の暗号資産による支払いを受け取っています。
過去最高被害額となったBybit事件へのChainalysisの対応
過去最高被害額となったBybit事件へのChainalysisの対応 15億ドル近い被害をもたらしたBybitへのハッキングがどのように発生したのか、攻撃者と北朝鮮とのつながり、そして、資金回復を支援するためにどのようにChainalysisが協力しているのかについて解説します
Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.