暗号資産詐欺
英国政府が Xinbi を制裁：中国語圏の暗号資産詐欺を支えるインフラの中核を指定
英国外務・英連邦・開発省（FCDO）が中国語圏の不正担保プラットフォーム Xinbi を制裁指定。2021年から2025年にかけて199億ドル超の決済を仲介し、カンボジアの#8パークなど大規模詐欺施設を支える暗号資産決済インフラを提供してきた。詐欺エコシステムの基盤への初の制裁。
OKX、詐欺を未然に防ぐ Chainalysis Alterya を導入
OKX が Alterya を導入し、詐欺防止体制を強化。詐欺と検知されている宛先への送金を事前にブロックする仕組みを構築し、長年のパートナーである Chainalysis との連携をさらに深化させ、顧客の資産保護を推進します。
2025年、なりすまし手口とAI活用の急増で暗号資産詐欺・不正被害額が過去最高の約170億ドルに
2025年の暗号資産詐欺被害は推定170億ドル。AI・なりすまし詐欺と強制労働を伴う東南アジア犯罪ネットワークが拡大する一方、英当局の6.1万BTC押収など史上最大級の資産差押えが進み、対策能力も向上しています。
米国・カナダが暗号資産詐欺対策で連携、数億円規模を押収
Chainalysisは北米各地の法執行機関と密接に連携、「Project Atlas」「Operation Avalanche」にも参画しています。これらの取り組みにより、合計7,400万ドル以上の損失が明らかになり、違法資金数千万ドルの凍結につながりました。
ステーブルコインのセキュリティリスクと対策：Chainalysis Hexagate
ステーブルコインは暗号資産市場において極めて重要な役割を担っていますが、その発行および管理方法によっては、多様なセキュリティリスクが内在します。Chainalysis Hexagateは、ステーブルコインに関連する不審な活動をリアルタイムで検出し、対応することを支援します。
継続するHuioneのアクティビティ：中国語圏担保サービスの冗長性とオンチェーン犯罪対策の課題
Huioneは閉鎖が発表され、ウェブサイトとTelegramチャネルも消失しましたが、トランザクションデータに目立った減少は見られません。当社のデータによると、活動は継続しているだけでなく、むしろ増加傾向にあります。Huioneの継続的な役割を検証します。
OFAC、Funnull Technology を制裁：暗号資産ロマンス詐欺ネットワークを封じ込め
米財務省外国資産管理局（OFAC）は、暗号資産を悪用したロマンス詐欺（pig butchering）を支援したとして、フィリピン拠点の Funnull Technology Inc. と管理者 Liu Lizhi を制裁指定しました。
Huione Groupの閉鎖は暗号資産による詐欺インフラにどのような影響をもたらすか
Huione Groupに対するFinCENの制裁措置は、法執行における重要な節目となりました。しかし、広範な中国語担保サービスのエコシステムは依然として活動を続けています。暗号資産による詐欺のエコシステムがどのように変化に適応しているかについて解説します。
2024年の暗号資産詐欺：詐欺産業がAIを活用し巧妙化する中、ロマンス詐欺は前年比でほぼ40%増加
(1) 2024年の詐欺と詐欺の傾向について、(2) Huione Guaranteeとその詐欺エコシステムの専門化における役割について、(3) 暗号資産ATM詐欺の事例、高齢者人口への影響、新たな規制の優先事項について、それぞれ説明します。
2022年 暗号資産関連犯罪 中間報告 ：価格下落と共に違法行為は減少するも、増加したカテゴリも
2022年上半期の暗号資産の総取引額は、違法、及び正当な（適法）エンティティのいずれも2021年の同時期の総取引額を下回っています。しかし、暗号資産関連犯罪を形態別に詳しく調べると、2022年になって増加している犯罪も存在します。犯罪者は市況にどのように反応したのでしょうか?
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