ブロックチェーン分析
事例紹介：Chainalysis Reactor 活用による Microsoft のRaccoonO365 民事訴訟支援
Microsoft はRaccoonO365 に関係する338件のドメインを民事手続に基づき差し押さえるなど、法的・技術的な措置を講じました。Chainalysis Reactorを用いた取引追跡が証拠の裏付けに資し、民事による差押えの実行を支えました。
チェイナリシスデータの独自性：第三者機関による検証で実証された精度と信頼性
TU Delft（オランダ）の研究チームが検証を行いました。チェイナリシスは3つの不正暗号資産サービスに関連するアドレスの約95%（最大94.85%）を正確に識別、他サービスと誤って紐付けた誤検知率は0.15%未満という精度が確認され、国際会議で公表されました。
Chainalysis Rapid × DEA・NPCC現場事例でみる暗号資産捜査：AI迅速リスク判定の最新運用
米国麻薬取締局（DEA）と英国国家警察長官協議会（NPCC）が、Chainalysis Rapidをどのように活用して実際の捜査事例の迅速化や、専門知識を持たない職員へのサポート体制の構築を行っているかについて説明しました。
ソウル市警察がChainalysisの支援により390億ウォンの暗号資産犯罪組織を解体
ソウル市警察庁がChainalysisのブロックチェーン分析ツール Reactorを活用し、258人の被害者から390億ウォン（約3,000万ドル）を盗んだ国際的なサイバー犯罪組織を解体しました。事例を詳しく解説。
bitcoinの分析で明らかになったIntelBrokerの摘発
IntelBrokerは、購入代金としてMoneroではなくビットコインを受け入れました。Chainalysis Reactorは、暗号資産取引所を介した暗号資産の流通を追跡することで、重要な役割を果たしました。
過去最高被害額となったBybit事件へのChainalysisの対応
過去最高被害額となったBybit事件へのChainalysisの対応 15億ドル近い被害をもたらしたBybitへのハッキングがどのように発生したのか、攻撃者と北朝鮮とのつながり、そして、資金回復を支援するためにどのようにChainalysisが協力しているのかについて解説します
Chainalysisが詐欺検知ソリューションAlteryaを買収
ChainalysisはAIを活用した詐欺検知ソリューションを提供するAlteryaを買収しました。Web3セキュリティソリューションHexagateの買収に続き、Chainalysisは、不正取引の防止に投資するという戦略を強化しています。
ChainalysisがWeb3セキュリティソリューションHexagateを買収
ChainalysisがWeb3セキュリティソリューションのトッププロバイダーであるHexagateを買収しました。ChainalysisとHexagateは、予防、コンプライアンス、修復を含む包括的なリスクソリューションを提供しています。
Chainalysis CEOとしてJonathan Levinを任命
ブロックチェーンデータプラットフォームを提供するChainalysisは、共同創業者兼最高戦略責任者のJonathan Levinが、2024年12月3日付で取締役会によってCEOに任命されたことを発表しました。また、同社はPaul Auvilを取締役会の独立取締役に任命しました。
日本における暗号資産のマネーロンダリング: 日本の視点から見たグローバルの共通問題
2024 日本における暗号資産犯罪のトレンド 暗号資産を基盤としたマネーロンダリングはあらゆる種類の犯罪を網羅するようになっています。適切なツールと知識があれば、捜査官はブロックチェーンの透明性を活用して、オンチェーンおよびオフチェーンの不正行為を明らかにし対処することができます。
ケーススタディ: オフチェーンでの犯罪由来の暗号資産マネロンをどのように追跡できるか
オフチェーンの犯罪由来の暗号資産マネロンを追跡できるか 犯罪者はオフチェーンで得た資金を洗浄するために暗号資産を使用します。オンチェーンで犯罪収益をどのように追跡しているかについて説明します。
2021年 暗号資産の国別実現利益：イーサリアムが世界的な暗号資産利益の拡大に貢献
2020年末に大きな伸びを示したビットコインやイーサリアム等の暗号資産は、2021年には史上最高値を更新するなど、非常に好調な1年となりました。それでは、暗号資産の価格上昇によって、最も恩恵を受けたのは誰でしょうか？Chainalysisは、昨年に続き今年も、地理的な観点からデータを分析し、国ごとの暗号資産の実現利益に関する比較を行いました。特に今回は、前年とは異なり、分析対象をビットコインに限定せず、Chainalysisが追跡する全ての暗号資産に関する実現利益へと範囲を拡大し、データを分析しました。 国別暗号資産利益の算出：Chainalysisの手法 暗号資産は、その分散化した特性により、地理的な分析を行うことが容易ではありません。しかし、Chainalysisが保有する取引データとウェブ・トラフィックデータを組み合わせることで、どの国が暗号資産のアクティビティに寄与しているかという点を、適切に見積もることが可能となります。 まず、Chainalysisが追跡している全ての暗号資産ビジネスを対象に、全暗号資産のブロックチェーン上のフローをマクロレベルで測定します。次に、引き出し資産および預け入れ資産の価値の差額合計を米ドルで算出することにより、それぞれの資産で得られた総利益を推計します。さらに、各取引所のウェブサイトにおいて各国が占めるウェブ・トラフィックの割合に基づいて、これらの利益（または損失）を国別に分配します。この方法は完璧なものとは言えません。理想的には、サービス単位ではなく、個人またはウォレット単位で利益を計算するやり方が考えられますが、今回のやり方では、特定の国の暗号資産ユーザーの総利益を合理的に見積もることができます。取引データとウェブ・トラフィックを組み合わせるという形態は、Chainalysisが毎年の「Global Crypto Adoption Index（世界暗号資産導入指標）」の計算に使用しているフレームワークと同じものです。 国別暗号資産実現利益（2021年） Chainalysisが追跡する暗号資産全体で見ると、全世界の投資家が手にした総実現利益は、2020年の325億ドルから、2021年には1,627億ドルへと拡大しています。以下のグラフは、このような利益獲得の上位50ヶ国を示したものです。 2021年 暗号資産総実現利益（推定） 米国が暗号資産から得た実現利益は470億ドルとなり、全体の中で大きな割合を占め、他を引き離しています。さらに、英国、ドイツ、日本、中国と続きます。しかし、昨年同様、暗号資産への全体的な投資パフォーマンスが、従来の経済発展指標の順位を上回っていると思われる国が多数見られます。 トルコのGDPランキングは、11位となる2兆7,000億ドルですが、暗号資産の実現利益は46億ドルで、6位にランクインしています。 ベトナムのGDPランキングは、25位となる1兆1,000億ドルですが、暗号資産の実現利益は27億ドルで、16位となっています。 ウクライナのGDPランキングは、40位の5,760億ドルですが、暗号資産の実現利益は28億ドルで、13位となっています。 チェコのGDランキングは、47位となる4,600億ドルですが、暗号資産の実現利益は19億ドルで、19位となっています。 ベネズエラのGDPランキングは、78位となる1,440億ドルですが、暗号資産の実現利益は11億ドルで、33位となっています。 このような傾向は、Chainalysisの「Geography of Cryptocurrency Report（暗号資産の地理学レポート）」の分析結果と一致しています。このレポートでは、送金や通貨切り下げへの対応策として暗号通貨を採用している新興市場国の数を調査しています。…
ハッカー達がDeFiプラットフォームからこれまで以上の暗号資産を窃盗
2022年暗号資産関連犯罪レポートの調査結果に基づいています。2021年は、ハッキングの被害が拡大し、32億ドル相当の暗号資産が盗み出されました。2022年は、さらなる規模の盗難が進行しつつあります。
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