制裁
OFACと暗号資産犯罪：暗号資産アドレスが特定された全てのOFAC指定対象（SDN）
※この記事は自動翻訳されています。正確な内容につきましては原文をご参照ください。 1800年代初頭より、米国財務省は外交政策および国家安全保障上の目的を達成する手段として、経済制裁を行使してきました。 現在では、米国財務省の外国資産管理局（OFAC）は、国、個人、企業、そして国際的な麻薬組織やテロ組織のように、米国の利益に対して特定の脅威となるグループを制裁対象に指定しています。 長年にわたり、不正行為者は OFAC 制裁を回避するために、あらゆる手口を講じてきました。 近年では、「暗号資産の取引は匿名で追跡されない」といった誤った思い込みから、資金移転の手段として暗号資産に軸足を移すケースも見られます。 こうした動きを踏まえ、OFAC は制裁指定に際し、暗号資産アドレスを識別子の一つとして明示するようになりました。 2018年11月28日、OFACはbitcoinで身代金の支払いを要求した SamSamランサムウェア・スキーム に関与したイラン在住の2名を制裁指定し、あわせて両名が管理するbitcoin アドレスも SDNリスト（制裁対象リスト）に掲載しました。 この暗号資産に関する最初の制裁指定を境に、OFAC は多くのウォレットアドレスに加え、暗号資産サービスそのものも制裁対象として指定するようになりました。 本記事では、以下について解説します。 暗号資産分野におけるOFAC制裁コンプライアンス・ガイダンス 暗号資産に関連する主な OFAC…
OFAC、イラン関与の暗号資産取引所を制裁指定 イラン金融セクターでデジタルアセット企業として初の事例
※この記事は自動翻訳されています。正確な内容につきましては原文をご参照ください。 要約 米財務省外国資産管理局（OFAC）は、英国籍の暗号資産取引所 Zedcex と Zedxion を、イランの金融部門で事業を行い、イラン革命防衛隊（IRGC）向けの暗号資産トランザクションを処理していたとして制裁指定しました。 今回の措置では、Zedcex に関連する Tron（TRX）アドレス 7 件も制裁対象として指定されています。同社は 2022 年 8 月の登録以降、総額 940 億ドル超のトランザクションを処理したと報告されています。 OFAC が「イランの金融部門で事業を行う暗号資産(デジタルアセット)取引所」を直接指定するのは今回が初めてです。…
米英豪がロシア系サイバー犯罪基盤を制裁対象に、米国は麻薬密売ネットワークの暗号資産洗浄も標的化
※この記事は自動翻訳されています。正確な内容につきましては原文をご参照ください。 要約 米国財務省外国資産管理局（OFAC）は、英国およびオーストラリアと連携し、ランサムウェア攻撃を含むサイバー犯罪を支えていたロシアの防弾ホスティング事業者 Media Land, LLC とそのネットワークを制裁指定しました。 今回の措置には、「Yalishanda」などの別名で知られる Aleksandr Volosovik に紐づくbitcoinアドレスが1件制裁指定されていますが、Chainalysis は彼およびその企業体に帰属する数千のアドレスと、数百万ドル規模の暗号資産トランザクションを監視しています。 Volosovik のホスティング基盤は、地下取引所、洗浄サービス、詐欺師、ハッカー、アクセス販売者、マルウェア・アズ・ア・サービス事業者、そして制裁指定済みの LockBit 管理者 Dmitry Khoroshev を含むランサムウェア運営者とそのアフィリエイトまで、サイバー・キル・チェーンのほぼ全工程を支えていました。 指定対象となった複数の法人は、2025年7月の…
米国、ロマンス詐欺対策の新たなScam Center Strike Force設立を発表―OFACは暗号資産投資詐欺に関与するグループを制裁
※この記事は自動翻訳されています。正確な内容につきましては原文をご参照ください。 要約 米国司法省は、主要な連邦法執行機関および関連機関と連携し、東南アジア発の暗号資産関連詐欺やスキャムから米国を守る初のScam Center Strike Forceの設立を発表しました。 OFACは、米国人を標的とするサイバー詐欺拠点を運営しているDemocratic Karen Benevolent Army（DKBA）および関連組織を制裁対象に指定しました。 OFACのプレスリリースによると、2024年にアメリカ人は東南アジア拠点の詐欺組織によって少なくとも100億ドルの被害を受けており、前年比66%増となっています。 この措置は、強制労働を使って詐欺コンパウンドを構築し、暗号資産投資詐欺を行っているTrans AsiaやTroth Starといった企業を標的としています。 今回の制裁は、昨年10月の歴史的なPrince Groupへの措置に続くもので、米国がロマンス詐欺（pig butchering）を支えるインフラの撲滅に継続的に注力していることを示しています。 Strike Forceはすでに4億1000万ドル超の暗号資産を差し押さえており、さらに8000万ドルの没収手続きを進行中です。 …
東南アジアの大規模暗号資産詐欺ネットワークが米英の経済制裁・資金没収の対象に
※この記事は自動翻訳されています。正確な内容につきましては原文をご参照ください。 要約 OFACはPrince Group TCOおよび関連する146の対象者を、ロマンス詐欺（pig butchering）を含む大規模な詐欺事業の運営に関与しているとして制裁指定しました。その中にはChen Zhi個人も含まれます。 このネットワークの暗号資産関連オペレーションには、Warp Data Technologyを通じたビットコインのマイニングや、詐欺で得た資金のマネーロンダリングが含まれています。 主要な金融サービスプロバイダーであるHuione Groupは、40億ドル超の不正暗号資産収益の洗浄を行い、過去4年半で980億ドル以上の暗号資産流入を処理した後、米国の金融システムから遮断されました。 米国司法省（DOJ）は、米国保管下にある150億ドル相当のビットコインが関わる過去最大規模の没収事件を開始しました。 2025年10月14日、米国財務省外国資産管理局（OFAC）と金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）は、英国外務・英連邦・開発省（FCDO）と連携し、東南アジアで活動する暗号資産を利用した詐欺ネットワークに対し措置を講じました。この制裁指定には、Prince Group TCOおよびChen Zhiを含む大規模な関連企業・個人ネットワークが含まれ、暗号資産詐欺、マイニング事業、マネーロンダリング等に関与しています。また、英国の金融制裁執行局（OFSI）は、Jin Bei Group…
北朝鮮IT労働者による暗号資産マネーロンダリングネットワークの内幕
※この記事は自動翻訳されています。正確な内容につきましては原文をご参照ください。 北朝鮮（DPRK）のIT労働者は、世界中のIT企業に潜入し収益を得続けています。その収益は暗号資産で受け取られることが多く、北朝鮮の大量破壊兵器や弾道ミサイルの製造資金となっています。過去数年にわたり、米国財務省外国資産管理局（OFAC） や韓国外交部（MOFA）などの規制当局は、これらのスキームを可能にする個人や組織に対し、制裁措置を講じてきました。制裁の指定には、暗号資産のアドレスが識別子として含まれることも多くなっています。 Chainalysisは、北朝鮮IT労働者スキームを対象とした制裁指定への暗号資産アドレスの追加や、この脅威に関するオープンソース情報を綿密に追跡しています。当社は、北朝鮮が暗号資産を活用して収益を生み出し、資金を移動・集約し、メインストリームの取引所で架空アカウントを使ったり、規制されていない可能性の高い相対取引（OTC）業者を活用して収益を洗浄する手口を監視しています。 最近の規制執行には、2025年8月のOFAC制裁が含まれています。これは、北朝鮮のChinyong Information Technology Cooperation Company（Chinyong、別名Jinyong IT Cooperation Company）への支払いを仲介したロシア国籍者を対象としたものです。Chinyongは、2023年5月にOFACおよび韓国外交部によって、海外で北朝鮮IT労働者を雇用したとして制裁を受けています 。 2023年初頭には、OFACがKorea Kwangson Banking Corp（KKBC）の代表であるSim Hyon Sop（Sim）を制裁対象とし、暗号資産アドレスも指定されました。Simは、北朝鮮IT労働者の収益の一部を含む数千万ドルの暗号資産を受け取っています。また、相対取引業者のLu Huaying（Lu、UAE在住中国人）も、北朝鮮政権のためにIT労働者資金の洗浄に関与したとして制裁対象となっています…
6億ドル以上の暗号資産を取引していたイランの地下銀行ネットワークがOFAC制裁対象に
※この記事は自動翻訳されています。正確な内容につきましては原文をご参照ください。 要約 OFACは、イラン革命防衛隊コッズ部隊（IRGC-QF）およびイラン国防省に利益をもたらす暗号資産トランザクションを調整するイラン人金融仲介者とそのフロント企業ネットワークを制裁指定しました。 このネットワークは、2023年から2025年にかけてイランの石油販売に直接関連する1億ドル以上の暗号資産購入を仲介しました。 この指定は、イランが高度なシャドーバンキングネットワークを活用し、暗号資産を使って制裁回避を続けていることを浮き彫りにしています。 2025年9月16日、米国財務省外国資産管理局（OFAC）は、イランの軍事・防衛組織に利益をもたらす暗号資産トランザクションを調整する2人のイラン人金融仲介者と、香港およびアラブ首長国連邦（UAE）にまたがるフロント企業ネットワークを制裁指定しました。この措置は、イランによる暗号資産とシャドーバンキングを利用した制裁回避の最新の阻止策となります。 ネットワークの暗号資産取引の概要 今回の制裁の中心となるのは、イラン国籍のAlireza DerakhshanとArash Estaki Alivandであり、彼らは2023年から2025年にかけてイランの石油販売に関連する1億ドル以上の暗号資産購入を調整しました。さらに、今回指定されたアドレスは総流入額6億ドル以上を記録しており、複数の法域にまたがるフロント企業の複雑なネットワークの一部として資金の流れを巧妙に隠しています。これらは、最近OFACが制裁指定したIRGC-QF関連の代理ネットワークで見られる規模と同等であり、例えば、IRGC-QFのために資金洗浄やイラン石油の出荷を仲介したHouthiの資金調達者Sa’id al-Jamalや、ロシアの武器・コモディティ取引を仲介するより広範なHouthiネットワークなどが挙げられます。 特に、Alivandは以前指定された他の組織とも関係を持っており、Al-Qatirji Company（イラン石油販売の仲介）への暗号資産送金や、Hezbollah関連の両替商Tawfiq Muhammad Sa’id al-Lawとの取引も行っています。al-LawはHezbollahに対し、IRGC-QFのコモディティ販売収益を受け取るためのデジタルウォレットを提供しています。 加えて、以下のChainalysis Reactorグラフは、IRGC-QFがその代理ネットワーク（al-JamalやHouthi、イスラエル国家テロ資金対策局（NBCTF）が特定したIRGC-QF所有ウォレット、イラン国内の暗号資産取引所との直接取引など）を通じて資金を移動させる複雑な金融仲介者および媒介者の網を示しています。…
OFAC、合成麻薬取締りのため中国化学会社と関係者を制裁に
※この記事は自動翻訳されています。正確な内容につきましては原文をご参照ください。 要約 OFACは中国を拠点とする化学会社Guangzhou Tengyue Chemical Co., Ltd.および2名の個人を、米国への合成オピオイドとカッティング剤の密輸で制裁対象としました。 この制裁には、Guangzhou Tengyueの担当者Huang Xiaojunに関連するビットコインアドレスが含まれており、彼は米国への違法薬物の発送を調整していました。 今回の措置は、DEAおよびFBIと共同で合成薬物や危険な鎮痛化学物質（カッティング剤として使用されることが多い）の密輸撲滅を目指す取り組みの一環です。 今日、米国財務省外国資産管理局（OFAC）は、米国麻薬取締局（DEA）および連邦捜査局（FBI）と連携し、中国を拠点とする化学会社Guangzhou Tengyue Chemical Co., Ltd.（Guangzhou Tengyue）と、その関係者2名を合成オピオイド密輸で制裁対象としました。2023年、Guangzhou Tengyueを代表して米国のバイヤーに規制物質を販売しようとした中国籍のHuang Xiaojunの暗号資産アドレスも制裁対象となっています。…
北朝鮮IT労働者・暗号資産の資金洗浄と兵器開発資金供与：OFACが新たに制裁指定
※この記事は自動翻訳されています。正確な内容につきましては原文をご参照ください。 2025年8月27日、米国財務省外国資産管理局（OFAC）は、北朝鮮（DPRK）に関連する不正なIT労働者ネットワークに対する制裁を発表しました。Vitaliy Sergeyevich Andreyev（ロシア国籍）は、Chinyong Information Technology Cooperation Company（Chinyong、別名Jinyong IT Cooperation Company）への送金を仲介しており、そのための暗号資産アドレスも今回の制裁対象に含まれました。Chinyongは2023年5月、OFACおよび韓国外交部（MOFA）によって制裁を受けています。 今回の制裁には、Kim Ung Sun、Shenyang Geumpungri Network Technology Co., Ltd.、Korea Sinjin…
OFAC制裁指定のロシア暗号資産ネットワーク：Garantexリブランド・Grinex・A7A5トークンと立法的制裁回避
※この記事は自動翻訳されています。正確な内容につきましては原文をご参照ください。 要約 A7A5は、キルギスの企業Old Vectorによって発行されたロシアルーブル担保型トークンです。Old Vectorは2025年8月14日付けで制裁対象となりました。A7A5は、制裁対象のロシア銀行Promsvyazbank（PSB）の預金によって裏付けられており、発行以来取引量が大幅に増加し、累計で511億7千万ドル以上の取引を処理しています。Grinexも同日のOFACによる指定を受けており、A7A5取引の主要プラットフォームとなっています。 このトークンは、ロシア関連の金融サービスやプラットフォームの限られたエコシステム内で運用されており、取引は主に月曜から金曜に集中しています。これは、A7A5が一般向けのリテールトークンではなく、企業間での内部決済手段として利用されていることを示唆しています。 A7A5を主流のステーブルコインへスワップ可能にする分散型取引所（DEX）は、A7A5が主流の暗号資産サービスへ流入する「ブリッジ」となり、制裁回避の懸念を生じさせています。 Grinexの初期A7A5トークン流動性はGarantex経由で提供されており、両サービス間の明確なオンチェーンリンクが存在します。 A7A5の誕生とその利用状況は、昨年成立したロシアの関連法に沿ったものであり、西側制裁の影響を緩和するための代替的金融インフラ構築への意図的な取り組みを示しています。 2025年8月14日の大規模な制裁執行により、米国財務省外国資産管理局（OFAC）は暗号資産取引所Garantexの制裁再指定と、その後継Grinex、さらにロシアルーブル担保型トークンA7A5関連企業への制裁を発表しました。その中で、キルギスの企業Old Vectorは、Garantexおよびロシア企業A7 LLCとその子会社と協力してA7A5トークンの作成・配布に関与したことで制裁対象となりました。A7A5はロシアルーブルに裏付けられ、国際制裁を回避するための国境を越えた決済プラットフォームとして設計されています。 Garantexは2019年以来、ランサムウェアやダークネットマーケット関連の違法取引1億ドル以上を促進してきました。2022年に制裁対象となった後も、ブロックチェーン上の活動を隠すインフラを構築し、制裁対象や他の違法アクターへのサービス提供を続けていました。2025年3月、米国および国際法執行機関の連携によりGarantexの運営が停止され、インフラの押収および経営陣の起訴に至り、Grinex設立のきっかけとなりました。 加えて、Garantexの主要経営陣（Sergey Mendeleev、Aleksandr Mira Serda、Pavel Karavatsky）は、インフラの確保や運営の正当化、パートナーネットワークの活用による違法資金の国外移動など、サイバー犯罪や制裁回避への積極的な支援を行ってきました。OFACはこれら個人と関係企業（InDeFi Bank、Exved）も、暗号資産を介した貿易を促進し制裁回避を可能にしたとして指定しました。…
OFACがAeza Groupを制裁：サイバー犯罪と技術窃盗を可能にした防弾ホスティングと関連暗号資産アドレス
※この記事は自動翻訳されています。正確な内容につきましては原文をご参照ください。 要約 OFAC は、サイバー犯罪者がランサムウェア攻撃やその他の悪意のあるサイバー活動を行うことを可能にする、防弾ホスティングサービスを提供したとして、Aeza Group LLC およびその関連企業ネットワークを制裁しました。 この指定には、Aeza Group の違法なホスティングサービスの決済インフラストラクチャにリンクされている 1 つの TRON 暗号資産アドレス（TU4tDFRvcKhAZ1jdihojmBWZqvJhQCnJ4F）が含まれています。 この措置は、サイバー犯罪者が悪意のあるコンテンツをホストする上で不可欠なインフラを標的としています。これは、大規模なサイバー脅威を可能にするサービスプロバイダーの活動を阻止するというOFACの継続的な取り組みを示すものです。 2025年7月1日、米国の外国資産管理局（OFAC）は、ロシアを拠点とする防弾ホスティングサービス Aeza Group LLCとその経営陣および関連団体に対し、制裁を課しました。これは、サイバー犯罪者がランサムウェア攻撃、データ窃盗、その他の悪意のあるサイバー活動を行うことを可能にしたためです。…
イランNobitexがサイバー攻撃で9000万ドル被害：制裁下の暗号資産と地政学リスク
※この記事は自動翻訳されています。正確な内容につきましては原文をご参照ください。 2025年6月18日、イランの暗号資産プラットフォーム「Nobitex」がサイバー攻撃を受け、bitcoin、Ethereum、Doge、Ripple、Solana、Tron、Tonなど、総額9,000万ドル以上の暗号資産が失われました。イラン最大のデジタルアセット取引所であるNobitexへの今回の攻撃は、イランの暗号資産エコシステムにおいて極めて重大な出来事です。 暗号資産分野はこれまでも地政学的動向や関連するサイバーインシデントによって影響を受けてきましたが、今回の事件は特に注目に値します。親イスラエル団体「Gonjeshke Darande」が犯行声明を出し、この攻撃がイランのデジタルインフラに対する政治的な動機に基づくものであると主張しています。当社の分析では、この主張が事実である可能性が高いことが示されています。 攻撃者が管理するウォレットが、秘密鍵にアクセスできないバーンアドレスであったことから、9,000万ドル以上の盗難は、金銭的な動機ではなく、政治的な動機によるものである可能性が高いと考えられます。これほどの規模のハッキングが地政学的な目的のみで行われたのは今回が初めてですが、2024年の暗号資産犯罪動向調査レポート (Crypto Crime Report)でも指摘したように、イスラエルとイラン間の地政学的緊張が高まる時期に、暗号資産関連の活動が増加するのは今回が初めてではありません。 Nobitexの違法活動との関連性や、イランの厳しい制裁下にある暗号資産エコシステムに関する詳細については、以下をご覧ください。 Nobitexとは Nobitexは、イラン最大の暗号資産取引所として、同国のデジタル資産エコシステムの中核を担っています。厳しい制裁下で事業を展開しているNobitexは、グローバルな暗号資産市場へのアクセスを求めるイランのユーザーにとって不可欠なプラットフォームとなっており、イラン発のオンチェーン取引の大部分を処理しています。 Nobitexの1日および1ヶ月の取引量は、これまで国内の競合他社を大幅に上回っています。個人トレーダーから、従来の金融チャネルの迂回を試みる企業まで、幅広いユーザー層にサービスを提供しており、その優位性は規模のみならず、イランの経済的制約下において、グローバルプラットフォームへのアクセスが制限されている状況下で、暗号資産取引の重要なインフラプロバイダーとしての必要性にも反映されています。 Nobitexの総流入額は110億米ドルをはるかに超え、流入額でNobitexに次ぐ上位10取引所の合計額75億米ドル弱を大きく上回っています。 Nobitex の違法行為との関連性 これまでのオンチェーン分析により、Nobitexは、IRGC関連のランサムウェア運営者や、イスラエル国家テロ対策局（NBCTF）が特定したフーシ派およびハマス関連のネットワークなど、様々な違法行為者と関連付けられています。 以下のChainalysis Reactorのグラフが示すように、Nobitexは、アルカイダ支援のプロパガンダチャンネルであり、制裁対象のハマスを支援するメディア「Gaza Now」、制裁対象のロシアの暗号資産取引所「Garantex」および「Bitpapa」といった、数多くの違法事業者との取引も仲介しています。 Nobitex…
OFAC、Funnull Technology を制裁：暗号資産ロマンス詐欺ネットワークを封じ込め
※この記事は自動翻訳されています。正確な内容につきましては原文をご参照ください。 2025年5月29日、米財務省外国資産管理局（OFAC）は、フィリピン拠点のテクノロジー企業 Funnull Technology Inc. と、その管理者 Liu Lizhi を、暗号資産投資詐欺（一般に「pig butchering（ロマンス詐欺）」と呼ばれる）を助長したとして制裁指定しました。Funnull に関連する詐欺は、設立以降、米国の被害者から累計 2 億ドル超をだまし取りました。 OFAC は Funnull Technology Inc. に関連する暗号資産アドレス 2…
OFAC、暗号資産によるロシアからの武器調達を支援したとしてイラン支援のフーシ派ネットワークに制裁
※この記事は自動翻訳されています。正確な内容につきましては原文をご参照ください。 2025年4月2日、米国財務省外国資産管理局（OFAC）は、イランが支援するフーシ派（別名アンサールッラー）とつながりのある金融および物流の仲介者ネットワークを制裁対象としました。OFACは、フーシ派の武器、物資調達、制裁逃れを支援するために使用された8つの暗号資産ウォレットを特定しました。このネットワークには、ロシアを拠点とする関係者や海運会社が含まれており、イエメンや紅海地域全体におけるフーシ派の不安定化活動を支援するために、武器や盗まれたウクライナ産穀物の移動、および数百万ドルに上る不正な支払いを促進してきました。 本ブログでは、フーシ派の活動について考察し、指定された8つの暗号資産アドレスのオンチェーン上の活動を検証し、テロ資金供与対策にとってどのような意味を持つのかを議論します。 フーシ派とロシアの武器調達と輸送のつながり 今日の制裁は、フーシ派を代表して商業活動を促進したロシア在住のアフガニスタン国籍を持つHushangとSohrab Ghairat兄弟、特に2024年12月の制裁指定に暗号資産のアドレスが含まれていたSa’id al-Jamalを標的としています。アル・ジャマールの指示に従い、ガイラート兄弟は武器とウクライナから盗まれた穀物の出荷を指揮し、ロシア船籍の船舶Am Theseus（別名Zafar）を使ってクリミアからイエメンに商品を輸送しました。 この船舶を所有する香港登記の AM Asia M6 Ltd. と、同船の船長を務めていたロシア人の Vyacheslav Vladimirovich Vidanov および Vladimirovich Belyakov…
制裁対象となっていたロシアの取引所Garantexが国際的な取り締まりにより解体へ
※この記事は自動翻訳されています。正確な内容につきましては原文をご参照ください。 2025年3月7日、米国司法省（DOJ）は、ドイツおよびフィンランド当局と連携し、世界的なサイバー犯罪経済に深く関与するロシアを拠点とする暗号資産取引所「Garantex」の解体を発表しました。 この作戦により、ドイツとフィンランドにおけるGarantexのドメインとサーバーが押収され、2600万ドル以上の不正資金が凍結され、また、数億ドル相当の暗号資産の洗浄を監督していたとされる管理者であるAleksej BesciokovとAleksandr Mira Serdaに対して刑事告発が行われました。 長年にわたり、Garantexは金融犯罪の主要な実行犯であり、ランサムウェアグループ、ダークネットマーケット（DNM）、その他の制裁対象企業によるマネーロンダリングを容易にしていました。2022年4月に米国財務省の米国財務省外国資産管理局（OFAC）から制裁対象に指定されたにもかかわらず（）、Garantexは引き続き規制を回避し、米国を拠点とする企業とのトランザクションを継続していました。今回の摘発は、国際的な取り組みが暗号資産の不正取引の阻止に向けてエスカレートする中、大きな勝利を意味します。 Garantexとは 単なる規制のない暗号資産取引所にとどまらず、Garantexはロシアの非合法暗号資産経済の要であり、世界中の非合法行為者の主要な資金調達手段でした。 2022年のHydra Marketの閉鎖はサイバー犯罪の状況に大きな打撃を与えましたが、Garantexは依然として運営を継続し、ランサムウェアグループ、麻薬密売業者、制裁対象の組織を含む国際犯罪組織にサービスを提供し、2019年以降、少なくとも960億ドルのトランザクションを処理しました。 Garantexの違法経済活動における役割 Conti、Black Basta、Playなどのランサムウェアグループの主要な資金洗浄ハブとして機能し、過去3年間の最大規模の攻撃の一部を含み、米国の被害者に多大な影響を与えた 麻薬取引による収益や児童性虐待資料（CSAM）など、DNMに関連する数百万ドルの資金を移動させた ハッキングされた米国のブロックチェーンプラットフォームから盗まれた少なくとも2,200万ドルを資金洗浄した 高リスクのロシアのサイバー犯罪フォーラムおよびテロ資金供与に関連した 非公開の起訴状によると、Garantexの管理者は意図的に違法行為を隠蔽する措置を講じていました。ロシア当局がミラ・セルダの口座記録を要求した際、Garantexは虚偽の情報を提供しました。2022年にOFACから制裁を受けた後も、Garantexは米国を拠点とする企業とのトランザクションを継続し、コンプライアンス対策を回避するためにウォレットアドレスを頻繁に変更するなど、検知を逃れるために業務を再設計しました。さらに、米国で広範な金融取引を行っていたにもかかわらず、Garantexは連邦規制で義務付けられているFinCENへの登録を一度も行いませんでした。 Garantexのオンチェーン上の不正なフットプリント Garantexは暗号資産エコシステムにおいて最も活発なマネーロンダリングプラットフォームのひとつであり、世界規模のサイバー犯罪を助長していました。Garantexに関連する違法行為の実際の件数は、違法アドレスが引き続き特定されていることから、おそらくはるかに多いと思われますが、入手可能なデータからは、サイバー犯罪を可能にするGarantexの役割が明確に示されています。…