Definindo o Cluster: uma ontologia formal para a análise Blockchain e afirmações de inteligência

Investigadores e compliance contam com blockchain para rastrear e apreender ativos ilícitos, bem como para tomar decisões sobre os clientes que permitem em suas plataformas. No entanto, o conceito fundamental por trás blockchain — ocluster— nunca foi formalmente definido e, na verdade, é composto por três operações analíticas distintas, cada uma com diferentes padrões de evidência, características de erro e consequências em caso de erro. Há muito em jogo para que a ambiguidade em torno desse termo continue.

Neste artigo, a Chainalysis apresenta a ontologia formal que utilizamos para decompor o cluster suas partes constituintes — atribuindo a cada uma delas um nome, uma definição e um padrão probatório. Apresentamos uma estrutura de evidências em dois níveis que separa as alegações estruturais da Atribuição baseada em inteligência, e propomos um vocabulário comum que o setor possa utilizar para prestar contas de suas ações.

Baixe o relatório para uma análise detalhada sobre:

• Os componentes dos “clusters”: Como um único termo agora obscurece distinções fundamentais entre agrupamento de endereços,Atribuição Entidade e determinação de operadores, e por que isso é importante para todas as decisões subsequentes
• Uma nova ontologia para blockchain : O vocabulário formal que a Chainalysis utiliza para detalhar as conclusões analíticas 
• Um quadro de evidências em dois níveis: Por que as alegações estruturais devem ser determinísticas e reproduzíveis, enquanto as alegações Atribuição inteligência exigem caracterização explícita da fonte e níveis de confiança
• O papel do aprendizado de máquina: Onde os modelos preditivos treinados se encaixam na blockchain – e, fundamentalmente, onde não se encaixam –, com uma distinção clara entre pistas e alegações estruturais
• Implicações para as áreas jurídica, compliance, de pesquisa e de investigações: Como a ontologia proporciona clareza para a avaliação de fornecedores, análises comparativas acadêmicas e operações de inteligência

Este artigo é um primeiro passo. Publicamos este quadro como uma proposta inicial e um convite à colaboração. Baixe sua cópia para conhecer o quadro que elaboramos, aperfeiçoamos e defendemos, e participe da conversa que o setor precisa urgentemente ter.