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英国政府が Xinbi を制裁：中国語圏の暗号資産詐欺を支えるインフラの中核を指定
英国外務・英連邦・開発省（FCDO）が中国語圏の不正担保プラットフォーム Xinbi を制裁指定。2021年から2025年にかけて199億ドル超の決済を仲介し、カンボジアの#8パークなど大規模詐欺施設を支える暗号資産決済インフラを提供してきた。詐欺エコシステムの基盤への初の制裁。
Chinese Language Money Laundering Networks Emerge as Major Facilitators of the Illicit Crypto Economy, Now Driving 20% of Laundering Activity
Chinese-language money laundering networks processed $16.1 billion in illicit funds in 2025, dominating over 20% of crypto money laundering activity.
Following the Money with Chainalysis: 7 Questions for Usman Rehman
Usman Rehman is the Group Vice President of Compliance at Rain.
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