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英国政府がXinbiを制裁対象に指定：中国語圏の暗号資産詐欺を支えるインフラの中核を指定
英国外務・英連邦・開発省（FCDO）が、中国語圏の不正担保プラットフォーム「Xinbi」を制裁対象に指定した。同プラットフォームは2021年から2025年にかけて199億ドルを超える決済を仲介し、カンボジアの#8パークなど大規模な詐欺施設を支える暗号資産決済インフラを提供してきた。詐欺エコシステムの基盤に対する初の制裁となる。
中国語圏のマネーロンダリング・ネットワークが、違法な暗号資産 仲介者 主要な仲介者 台頭し、現在ではマネーロンダリング活動の20％を占めている
2025年、中国語圏の資金洗浄ネットワークは161億ドルの不正資金を処理し、暗号資産 洗浄活動の20％以上を占めた。
Chainalysisと共に資金の流れを追う：ウスマン・レーマン氏への7つの質問
ウスマン・レーマンは、Rainのコンプライアンス担当グループ副社長である。
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