暗号資産押収
米国・カナダが暗号資産詐欺対策で連携、数億円規模を押収
Chainalysisは北米各地の法執行機関と密接に連携、「Project Atlas」「Operation Avalanche」にも参画しています。これらの取り組みにより、合計7,400万ドル以上の損失が明らかになり、違法資金数千万ドルの凍結につながりました。
Chainalysis OKX Tether Binanceが連携、アジア地域の法執行機関がロマンス詐欺関連資金4,700万ドルを凍結
Chainalysis、OKX、Binance、Tetherが連携、東南アジアのロマンス詐欺関連で約5千万USDTの凍結に至りました。暗号資産取引所、ブロックチェーン分析企業、法執行機関の産業連携が、これら高度な詐欺対策に不可欠であることが証明されています。
ギリシャ初の暗号資産差押え事例：Chainalysis ReactorがBybitハッキング資金回収を支援
ギリシャで初めて実施された暗号資産の差押え事例と、Chainalysis ReactorによるBybitハッキング資金の追跡・回収の過程を解説。ギリシャ警察と連携し、15億ドル規模の被害資金回収に成功した事例から、暗号資産犯罪対策の最前線とChainalysisの役割を紹介します。
イタリア警察、Chainalysisを活用し880万ユーロ規模の違法暗号資産取引所を摘発
イタリアのカラビニエリ(国家憲兵隊) 暗号資産部門は、2021年から2024年にかけて約880万ユーロのマネーロンダリングに関与した違法な暗号資産取引所の運営者である中国籍のFranco Leeを逮捕し、デジタルアセットの一部を押収しました。
押収暗号資産を巡るNCA職員の不正行為とChainalysisの分析
英国の法執行機関の一員が、Silk Road 2.0の捜査で押収された資産から約50 BTCを盗み出しました。Chainalysisのデータと専門的な調査サービスにより、トランザクションを追跡し、当局は盗まれた130万ドル相当のbitcoinの回収に成功しました。
Chainalysis、FBIによるCaesars Entertainmentのランサム身代金回収を支援
新たに公開された裁判文書によると、連邦捜査局（FBI）は Chainalysis を使用して、複数のブロックチェーンおよびプロトコルにわたる身代金の流れを追跡し、数百万ドル相当の暗号資産がキャッシュアウトされる前に凍結しました。
米国司法省とFBI、ハマスによるテロ資金供与スキームの暗号資産を押収
米国司法省（DOJ）は、ハマスのテロ資金供与スキームへ重大な打撃を与えたことを発表しました。この記事では、ハマスの作戦の詳細を明らかにし、テロ資金供与を容易にする暗号資産の役割を検証し、今後のテロ対策への取り組みに与えるより広範な影響を探ります。
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