米国財務省外国資産管理局
6億ドル以上の暗号資産を取引していたイランの地下銀行ネットワークがOFAC制裁対象に
OFACは、イランの地下銀行ネットワーク、イラン革命防衛隊コッズ部隊（IRGC-QF）およびイラン国防省に利益をもたらす暗号資産トランザクションを調整するイラン人金融仲介者とそのフロント企業ネットワークを制裁指定しました。
OFAC、合成麻薬取締りのため中国化学会社と関係者を制裁に
OFACは中国を拠点とする化学会社Guangzhou Tengyue Chemical Co., Ltd.および2名の個人を、米国への合成オピオイドとカッティング剤の密輸で制裁対象としました。、DEAおよびFBIと共同で合成薬物や危険な鎮痛化学物の密輸撲滅を目指す取り組みの一環です。
OFAC制裁指定のロシア暗号資産ネットワーク：Garantexリブランド・Grinex・A7A5トークンと立法的制裁回避
米国財務省外国資産管理局（OFAC）は暗号資産取引所Garantexの制裁再指定と、その後継Grinex、さらにロシアルーブル担保型トークンA7A5関連企業への制裁を発表しました。A7A5は累計で511億7千万ドル以上の取引を処理しています。
ロシアの取引所Cryptoex、PM2BTCが米国当局の取締り対象に
米国財務省外国資産管理局（OFAC）は、詐欺ショップ、ランサムウェアの支払い、ダークネットマーケット、その他の犯罪者の資金洗浄を容易にしたロシアを拠点とする取引所CryptexとSergey Sergeevich Ivanov（別名UAPS、別名TALEON）を指定しました。
ウクライナ侵攻に関与したロシアの無人機開発企業KB VostokがOFAC制裁対象に
OFACは、ロシアの無人機開発企業でウクライナ侵攻に関与しているKB Vostokを含む、ロシアの軍事供給網に打撃を与える追加制裁を課しました。
暗号資産によるテロ活動資金供与を行ったNordic Resistance Movementと関連のある個人がOFAC制裁対象に
暗号資産によるテロ活動資金供与を行ったNordic Resistance Movementと関連のある個人がOFAC制裁対象になりました。暗号資産によるテロ活動資金供与を行っており、活動資金を調達するために暗号資産による寄付を受け付けていました。
サイバー犯罪集団LockBitのリーダーDmitry Yuryevich Khoroshevがランサムウェアの開発と配布で制裁対象に
サイバー犯罪集団LockBitのリーダーDmitry Yuryevich Khoroshevがランサムウェアの開発と配布で制裁対象に。Dmitry Yuryevich Khoroshevのオンチェーンでの活動について、こちらをお読みください。
ロシアの軍事部門に関与する約300の個人および団体が、米国OFAC・国務省による制裁対象に
米国財務省外国資産管理局（OFAC）と国務省は、ロシアの武器生産と制裁逃れを促進したとして、約300人の個人および団体を制裁対象に指定しました。そのなかで、OKO設計局の暗号資産アクティビティについて、こちらをお読みください。
ハマスへの資金調達を目的としてソーシャルメディアニュースサイトGaza NowがOFAC及びOFSIによる制裁対象に
ハマスへの資金調達を目的としてソーシャルメディアニュースサイトGaza NowがOFAC及びOFSIによる制裁対象に。なお、 NBCTFがGaza Nowのアドレスの差押え命令を発令し、Tetherが資金凍結しました。
ロシア政府に代わって偽情報を流したとしてロシア国籍のIlya Andreevich GambashidzeとNikolai Aleksandrovich TupikinがOFAC制裁対象に指定
米国財務省外国資産管理局（OFAC）は、ロシア政府に代わって外国での悪意あるキャンペーン(偽情報)を流したとしてロシア国籍のIlya Andreevich GambashidzeとNikolai Aleksandrovich TupikinがOFAC制裁対象に指定しました。
韓国外交部が北朝鮮のハッキンググループを制裁対象とし、暗号資産アドレスを特定。米国及び日本でも同様の措置
米国 外国資産管理局 (OFAC) 、日本の外務省、韓国外交部は、Kimsuky 北朝鮮のハッキンググループ を制裁対象に指定しました。核兵器プログラムに関連する、その他個人や団体にも制裁を科し、オーストラリア外務省もその一部に対し措置を行いました。
OFACと韓国外交部が北朝鮮のハッキングやIT労働者の資金調達スキームへの関与者を経済制裁対象に指定
2023年5月23日、米国財務省外国資産管理局（Office of Foreign Assets Control :OFAC）及び韓国外交部は、北朝鮮の不正な資金調達スキームに関与した法人や個人に対し経済制裁を行ったことを発表しました。
北朝鮮の協力者が制裁対象に指定、暗号資産マネロンのプロセスが明らかに
米国財務省外国資産管理局（Office of Foreign Assets Control :OFAC）は、大量破壊兵器やミサイルへの資金供与に関わる北朝鮮のマネロン に関与し、中国で活動していた3名を経済制裁の対象に指定しました。3名の被疑者と制裁措置の詳細について説明し、北朝鮮による暗号資産を使ったマネーロンダリングのプロセスについての新たな情報を取り上げます。
暗号資産による寄付がトルコ・シリア大地震の犠牲者の迅速な救済に貢献
暗号資産による寄付 トルコ・シリア大地震の犠牲者の迅速な救済に貢献しました。利用者にとって寄付に暗号資産を使うメリットは、迅速に支援の機会を提供できる点、銀行のようにクロスボーダー送金（海外向仕向送金）に多額の手数料を支払う必要がないという点です。
3000万ドル相当の資金差押え：北朝鮮ハッカーの盗難資金に対する暗号資産コミュニティの取り組み
法執行機関と暗号資産業界の諸団体の協力により、北朝鮮系ハッカーによって盗まれた3000万ドル相当の暗号資産を差し押さえることに成功しました。これは北朝鮮グループによる盗難資金を差し押さえた初めてのケースです。どのように実施したのかについてもお伝えします。
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