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ハッカー達がDeFiプラットフォームからこれまで以上の暗号資産を窃盗
2022年暗号資産関連犯罪レポートの調査結果に基づいています。2021年は、ハッキングの被害が拡大し、32億ドル相当の暗号資産が盗み出されました。2022年は、さらなる規模の盗難が進行しつつあります。
法執行機関によるダークネットマーケットの閉鎖に続き、OFACがHydraおよびロシアの取引所Garantexにも制裁措置
Hydra Marketが閉鎖に。米国財務省外国資産管理局 (OFAC) はHydraを制裁対象として、100を超える暗号資産のアドレスをSDNリストに追加しまし、ロシアの暗号資産取引所であるGarantexについても制裁対象としました。
株式会社カイカエクスチェンジ：Chainalysisのリアルタイム取引モニタリングサービスと調査ソフトウェアを導入
株式会社カイカエクスチェンジは、Chainalysis（本社：米国・ニューヨーク、以下、チェイナリシス）が提供するリアルタイム取引モニタリングサービス及び調査ソフトウェアをマネー・ローンダリング対策及びコンプライアンスの強化を目的として導入することを決定いたしました。
北朝鮮のハッカー集団が保有する ロンダリング未済資産の総額が過去最高を記録
North Korean cybercriminals had a banner year in 2021, launching at least seven attacks on cryptocurrency platforms that extracted nearly $400 million worth of digital assets last year.
アンホステッドウォレットを使った取引のトラベルルールについて、VASPはどのようにすればコンプライアンスを確保できるのか？
自己管理ウォレットを介した取引におけるトラベルルール適用について、ChainalysisがVASPとコンプライアンス担当者向けに整理。
【レポートプレビュー】2021年 NFT 市場について
The NFT market is more retail-driven than the traditional cryptocurrency market. But how are NFT investors faring in the market? Learn more about NFTs here.
エクシア・デジタル・アセット株式会社がマネー・ローンダリング対策及びコンプライアンス強化のため、Chainalysisのリアルタイム取引モニタリングサービスと調査ソフトウェアを導入
Chainalysis recognized at the EXIA 2021 awards. A look at the wins, the team behind them, and what they mean for crypto compliance and investigations.
暗号資産の調査を妨げる3つのよくある誤り
"Learn 3 Common Blockchain Analysis Mistakes investigators make in cryptocurrency investigations with incomplete blockchain data. Read more about it here."
北米：DeFiは世界第2位の暗号資産市場で 成長を加速するも、 ランサムウェアが懸念材料
北米地域における2021年の暗号資産採用動向をChainalysisがプレビュー。米国・カナダ市場の取引フロー、機関投資家ウォレットの活動データ。
中国による暗号資産への規制強化を受け、 東アジアの暗号資産市場の世界ランクが低下
2021年版グローバル暗号資産採用指数より、東アジア地域(日本・中国・韓国)の暗号資産フローと利用動向をChainalysisがプレビュー。
中央・南アジアとオセアニア 草の根的に高い暗号資産普及率 各国で理由に大きな差異
中央・南アジアおよびオセアニアにおける暗号資産採用動向をChainalysisが分析。グローバル暗号資産採用指数2021のリージョナル・プレビュー。
1.6億ドル以上の違法資金を受け取っていたロシアのOTCがOFACの制裁対象に
米国OFACがSuexを制裁。Chainalysisが暗号資産取引所におけるリスクとコンプライアンスへの影響を解説。
AMLコンプライアンスに関する新たなパートナーシップをSygnaとChainalysisが発表
Chainalysis and Sygna partner to deliver Travel Rule and AML compliance to VASPs across Asia and beyond. Read the integration and the customer benefits.
Poly Network事件: 史上最大のDeFi資金流出
"Poly Network attacker is returning $612 million worth of cryptocurrency funds after pulling off the biggest DeFi theft ever. Learn more about it here."
FATFの2度目の12ヶ月レビューについての考察
FATFのバーチャル資産12ヶ月レビュー(2021年版)をChainalysisが解説。トラベルルール、VASP規制の進捗、日本市場への影響。
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