制裁
OFAC、Funnull Technology を制裁：暗号資産ロマンス詐欺ネットワークを封じ込め
米財務省外国資産管理局（OFAC）は、暗号資産を悪用したロマンス詐欺（pig butchering）を支援したとして、フィリピン拠点の Funnull Technology Inc. と管理者 Liu Lizhi を制裁指定しました。
OFAC、暗号資産によるロシアからの武器調達を支援したとしてイラン支援のフーシ派ネットワークに制裁
OFACはロシア武器調達支援を行ったフーシ派に制裁を課しました。この記事ではフーシ派の活動について考察し、指定された8つの暗号資産アドレスのオンチェーン上の活動を検証し、テロ資金供与対策にとってどのような意味を持つのかを議論します。
制裁対象となっていたロシアの取引所Garantexが国際的な取り締まりにより解体へ
米国司法省（DOJ）は、ドイツおよびフィンランド当局と連携し、世界的なサイバー犯罪経済に深く関与する、ロシアの取引所Garantexの解体を発表しました。この解体は、世界的な法執行機関と民間および公共部門のパートナーが連携を強化していることによる影響力を示すものです。
フェンタニル販売に関わったイラン在住ダークネットマーケットの管理者・49件の暗号資産アドレスがOFAC制裁対象
OFACはダークネットマーケット「Nemesis」の管理者を制裁指定しました。暗号資産のトランザクションがフェンタニルの販売を後押しした経緯と、それがダークネットのエコシステムにどのような影響を与えるかを明らかにします。
米国のOFAC、英国のFCDO、オーストラリアのDFATが、ランサムウェア攻撃を支援したZserversを共同で制裁
ロシアを拠点とするBPH（bulletproof hosting）サービスプロバイダー Zserversは、ランサムウェア攻撃を支援した役割を理由に米国財務省外国資産管理局（OFAC）、英国外務英連邦開発省（FCDO）、およびオーストラリア外務貿易省（DFAT）の制裁対象に。
NCAによる数十億ドル規模のロシアのマネーロンダリング・ネットワークの壊滅、ならびにOFACによる経済制裁措置
NCAが数十億ドル規模のロシアのマネーロンダリング・ネットワークを壊滅させた事案を取り上げます。NCAによる数十億ドル規模のロシアのマネーロンダリング・ネットワークの壊滅、ならびにOFACによる経済制裁措置について
ロシアの取引所Cryptoex、PM2BTCが米国当局の取締り対象に
米国財務省外国資産管理局（OFAC）は、詐欺ショップ、ランサムウェアの支払い、ダークネットマーケット、その他の犯罪者の資金洗浄を容易にしたロシアを拠点とする取引所CryptexとSergey Sergeevich Ivanov（別名UAPS、別名TALEON）を指定しました。
ウクライナ侵攻に関与したロシアの無人機開発企業KB VostokがOFAC制裁対象に
OFACは、ロシアの無人機開発企業でウクライナ侵攻に関与しているKB Vostokを含む、ロシアの軍事供給網に打撃を与える追加制裁を課しました。
暗号資産によるテロ活動資金供与を行ったNordic Resistance Movementと関連のある個人がOFAC制裁対象に
暗号資産によるテロ活動資金供与を行ったNordic Resistance Movementと関連のある個人がOFAC制裁対象になりました。暗号資産によるテロ活動資金供与を行っており、活動資金を調達するために暗号資産による寄付を受け付けていました。
サイバー犯罪集団LockBitのリーダーDmitry Yuryevich Khoroshevがランサムウェアの開発と配布で制裁対象に
サイバー犯罪集団LockBitのリーダーDmitry Yuryevich Khoroshevがランサムウェアの開発と配布で制裁対象に。Dmitry Yuryevich Khoroshevのオンチェーンでの活動について、こちらをお読みください。
ロシアの軍事部門に関与する約300の個人および団体が、米国OFAC・国務省による制裁対象に
米国財務省外国資産管理局（OFAC）と国務省は、ロシアの武器生産と制裁逃れを促進したとして、約300人の個人および団体を制裁対象に指定しました。そのなかで、OKO設計局の暗号資産アクティビティについて、こちらをお読みください。
ハマスへの資金調達を目的としてソーシャルメディアニュースサイトGaza NowがOFAC及びOFSIによる制裁対象に
ハマスへの資金調達を目的としてソーシャルメディアニュースサイトGaza NowがOFAC及びOFSIによる制裁対象に。なお、 NBCTFがGaza Nowのアドレスの差押え命令を発令し、Tetherが資金凍結しました。
ロシア政府に代わって偽情報を流したとしてロシア国籍のIlya Andreevich GambashidzeとNikolai Aleksandrovich TupikinがOFAC制裁対象に指定
米国財務省外国資産管理局（OFAC）は、ロシア政府に代わって外国での悪意あるキャンペーン(偽情報)を流したとしてロシア国籍のIlya Andreevich GambashidzeとNikolai Aleksandrovich TupikinがOFAC制裁対象に指定しました。
韓国外交部が北朝鮮のハッキンググループを制裁対象とし、暗号資産アドレスを特定。米国及び日本でも同様の措置
米国 外国資産管理局 (OFAC) 、日本の外務省、韓国外交部は、Kimsuky 北朝鮮のハッキンググループ を制裁対象に指定しました。核兵器プログラムに関連する、その他個人や団体にも制裁を科し、オーストラリア外務省もその一部に対し措置を行いました。
OFACと韓国外交部が北朝鮮のハッキングやIT労働者の資金調達スキームへの関与者を経済制裁対象に指定
2023年5月23日、米国財務省外国資産管理局（Office of Foreign Assets Control :OFAC）及び韓国外交部は、北朝鮮の不正な資金調達スキームに関与した法人や個人に対し経済制裁を行ったことを発表しました。
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