비트코인( 가상자산 )이 주류로 더욱 깊이 자리 잡으면서, 점점 더 다양해지고 전문성을 갖춘 악의적인 행위자들도 그 뒤를 따르고 있습니다. 매년 산업적 규모의 사기 조직부터 글로벌 자금 세탁 네트워크, 국가가 후원하는 사이버 범죄 조직에 이르기까지 다양한 범죄 집단들이 블록체인을 악용해 수십억 규모의 불법 자금을 이동시키고 있습니다. 하지만 비트코인( 가상자산 )은 추적 가능한 특성 덕분에, 적절한 기술과 전문 지식을 갖추면 기존 금융 상품에 비해 유독 회수 가능성이 높습니다.
체이널리시스 데이터, 기술, 그리고 교육을 통해 법 집행 기관과 생태계 파트너들은 불법 금융 네트워크 전체를 추적하고, 자산을 동결하며, 그 활동을 저지할 수 있게 되었습니다. 사상 최대 규모의 USDT 동결을 지원한 것부터 전 세계적인 사기 네트워크를 해체한 것에 이르기까지, 당사의 정보는 전 세계적으로 이루어진 주요 법 집행 조치의 토대가 되어 왔습니다.
악의적인 행위자들을 제지하는 것을 넘어, 체이널리시스 이러한 솔루션은 실질적인 재정적 수익을 창출하여, 비용 효율적인 법 집행이 그 어느 때보다 중요한 시점에 회수된 자금을 향후 조사 를 위한 자원으로 전환합니다. 최근 발표된 미국의 ‘전략적 비트코인 비축량’은 이러한 철학적 변화를 반영하며, 미국 정부가 보유한 비트코인을 즉시 매각하는 대신 장기적인 재정 자원으로 유지할 수 있는 길을 열어줍니다.
2025년 말 기준으로, 체이널리시스 약 340억 달러 상당의 자산을 압류 및 동결하는 데 파트너사들을 지원해 왔으며, 가상자산1을 압수 및 동결하는 데 협력하여, 피해자들에게 자금을 환원하고 정부에 블록체인 기술을 통해 실현된 투자 수익률(ROI)을 제공해 왔습니다. 조사.
자산 압류 및 몰수란 무엇인가요?
“압수”와 “몰수”라는 용어는 종종 같은 의미로 혼용되지만, 실제로는 서로 다른 법적 조치를 가리킵니다.
자산 압류란 당국이 범죄 활동과 관련이 있는 것으로 의심되는 자산을 일시적으로 관리하에 두어, 법적 절차가 진행되는 동안 해당 자금이나 재산이 불법적으로 이동되거나 은닉되는 것을 방지하는 것을 말합니다.
반면, 자산 몰수는 법원이 압수된 자산이 범죄 활동과 관련이 있다고 판단한 경우, 해당 자산의 소유권이 정부로 이전되는 것을 말합니다.
이 두 가지의 차이를 이해하는 것이 중요합니다. 압류( 조사 , 임시 압류)는 자산을 확보하는 절차인 반면, 몰수(forfeitures, 영구적 소유권 이전)는 이 절차를 최종적으로 마무리하여 정부가 해당 자산을 처분하거나 용도를 변경하거나 피해자에게 반환할 수 있도록 합니다.
형사 사건 외에도, 변호사, 법정 회계사, 파산 전문가 등 민간 부문 조사관들은 민사 소송을 통해 자산 회수를 추진할 수도 있습니다. 이들은 블록체인 분석 및 법적 수단을 활용하여, 도난당했거나 사기적으로 취득된 자산 가상자산 을 회수하기 위해 법원 명령에 따른 자산 보전, 소유권 관련 가처분, 동결 명령을 청구할 수 있습니다. 영국, 캐나다, 싱가포르 등 전 세계의 법체계는 암호화폐 가상자산 를 재산으로 점점 더 인정하고 있으며, 이를 통해 기존의 자산 회수 구제 수단을 적용할 수 있게 되었습니다.
자산 압수 및 몰수에 대한 권한은 국가마다 상당한 차이를 보이는 경우가 많습니다. 일부 관할권에서는 적법한 절차를 간소화하여 기관이 압수된 자산을 신속하게 확보하고 처분할 수 있도록 하고 있습니다. 가상자산 예를 들어, 영국은 2002년 범죄수익법(POCA)을 개정하여, 범죄 활동에 대한 합리적인 의심이 있는 경우 체포 전에 법 집행 기관이 가상자산 를 수색하고 압수할 수 있도록 허용했습니다.
자산 동결이란 무엇인가요?
자산 동결은 사기, 자금 세탁, 제재 위반 등 불법 활동에 연루된 혐의를 받는 개인이나 단체가 특정 자금을 이용하거나 이전하는 것을 막기 위해 많은 관할권에서 시행되는 법적 또는 규제적 조치입니다. 예를 들어, 미국의 경우 재무부 산하 해외자산통제국(OFAC)은 미국인들에게 특정 개인이나 단체(“제재 대상자”)와 관련된 재산 및 재산상 권리를 동결하도록 요구하는 동결 명령을 발령하여, 명시적인 승인 없이는 해당 재산의 양도 및 사용을 금지합니다.
마찬가지로, 미국의 법 집행 당국은 일반적으로 법원에 압수 영장을 신청하여, 합리적인 근거가 있을 경우 자산에 대한 관리권을 부여받습니다. 기존의 금융 시스템에서는 은행 및 금융 기관이 법원 명령이나 규제 당국의 지시에 따라 자산 동결 조치를 시행합니다. 또한 불법 활동, 사기 또는 이용 약관 위반이 의심될 경우, 고객 계좌를 선제적으로 동결할 수도 있습니다.
영국에서 도입된 ‘ 가상자산 ’ 관련 법 개정 사항 중 하나는 ‘가상자산 ’ 지갑 동결 명령 (CWFO)입니다. 이 새로운 조항에 따라 당국은, 지갑에 범죄 재산이나 불법 행위에 사용될 목적으로 마련된 재산이 포함되어 있다고 의심할 만한 근거가 있는 경우, 영국과 연계된 ‘ 가상자산 ’ 자산 서비스 제공자(CASPs)가 관리하는 ‘ 가상자산 ’ 지갑에 대해 CWFO를 신청할 수 있습니다. CWFO가 승인되면 해당 지갑에서의 인출이나 결제가 금지됩니다. 이 법안은 가상자산 압수를 위한 중요한 틀을 제공하며, 법 집행 기관이 가상자산 범죄를 효과적으로 추적하고 저지하는 데 필요한 권한을 확보할 수 있도록 보장합니다. 가상자산 와 관련된 정책이 더욱 구체화됨에 따라, 전 세계 정부들이 이러한 접근 방식을 고려해 볼 가치가 있습니다.
‘ 가상자산 ’에 따르면, 중앙화된 스테이블코인 발행사는 기존 금융 기관과 유사한 역할을 수행하며, 불법 활동과 연계된 자산에 대한 접근을 제한할 수 있는 능력을 갖추고 있습니다. 비트코인과 같은 탈중앙화 암호화폐와 달리, 스테이블코인은 일반적으로 중앙에서 통제되므로 테더(USDT)나 서클(USDC)과 같은 발행사는 불법 활동과 관련된 토큰을 동결하거나 심지어 소각할 수도 있습니다. 이러한 발행사들은 전 세계 법 집행 기관과 긴밀히 협력하며, 블록체인 분석 기술을 활용해 거래를 실시간으로 모니터링합니다. 의심스러운 지갑이 식별되면 스테이블코인 발행사는 해당 주소를 블랙리스트에 등재하여 범죄자들이 동결된 자금을 사용하지 못하도록 막고, 당국의 자산 회수를 지원할 수 있습니다.
이러한 독특한 특성 덕분에 스테이블코인은 ‘ 컴플라이언스 ’에 부합하는 선택지이자 금융 범죄 근절을 위한 유용한 수단이 됩니다. 스테이블코인 발행사는 자산을 동결함으로써 법 집행 기관이 불법 활동을 차단하고 추가적인 악용을 방지할 수 있도록 돕습니다.
압수된 ‘ 가상자산 ’가 법 집행 기관에 어떻게 수익을 창출할 수 있는지
몰수된 암호화폐( 가상자산 )는 법 집행 기관에 독특한 기회를 제공합니다. 압수된 현금이나 재산이 종종 신속하게 처분되는 기존의 자산 몰수와는 달리, 암호화폐( 가상자산 ) 자산은 가치가 상승할 가능성이 있습니다. 그러나 가상자산 관련 범죄의 피해자들은 도난 또는 압수 당시의 상당액뿐만 아니라, 자신들에게서 도난당한 정확한 디지털 자산을 회수할 권리가 있을 수 있으므로, 피해자 배상은 여전히 최우선 과제입니다. 미국에서는 배상이 적용되지 않는 경우, 가상자산 를 포함한 몰수된 자산은 궁극적으로 ‘자산 몰수 기금(Assets Forfeiture Fund )’ 또는 ‘재무부 몰수 기금(Treasury Forfeiture Fund)’으로 이관되며, 이 기금은 블록체인 분석 솔루션 및 프로그램을 포함한 자산 압수와 관련된 비용을 충당하는 데 사용됩니다.
이러한 제약에도 불구하고, 미국 전략적 비트코인 비축량(U.S. Strategic Bitcoin Reserve)의 구축은 흥미로운 가능성을 제시합니다. 현행 제도 하에서는 미국 법 집행 기관이 기관 차원에서 몰수된 비트코인( 가상자산 )을 직접 활용할 수 없지만, 정책 입안자들은 더 광범위한 정부적 이익을 위해 연방준비제도( 가상자산 )를 활용하는 방안을 검토하고 있습니다. 이 비축 기금이 독특한 점은 규모를 확대하기 위해 단순히 추가 압수에만 의존하지 않는다는 데 있으며, 정책 입안자들은 법 집행 기관이 회수한 양을 넘어 보유량을 늘리기 위해 비트코인의 공개 시장 매입을 적극적으로 모색하고 있다. 이러한 움직임은 비트코인을 전략적 자산으로 폭넓게 인정하고 있음을 시사하며, 잠재적으로 정부의 운영 자금 조달 방식을 재편할 수 있다. 이는 압수된 자산이 즉시 유동화되지 않을 경우 지속적인 영향을 미칠 수 있다는 관점을 강화해 준다.
가상자산 의 자산 압류 및 몰수 절차는 어떻게 진행되나요?
공공 부문의 조사 절차는 일반적으로 블록체인 거래 내역을 수집하고 체이널리시스 Reactor 이를 통해 불법 자금 가상자산 의 흐름을 추적하는 것으로 시작됩니다. 충분한 증거가 확보되면 당국은 가상자산 거래소나 수탁 기관과 협력하여 압수 영장을 준비하며, 이를 통해 법원의 승인을 받아 자산을 정부 관리 지갑으로 이체하거나 법적 절차가 종료될 때까지 동결함으로써 자산을 압수합니다. 미국에서는 유죄 판결이 내려지면, 정부는 일반적으로 몰수된 자산을 경매에 부치며, 피해자에게는 손실 당시 자산의 가치를 기준으로 보상을 지급합니다. 남은 몰수 자산과 그 수익금은 경매를 통해 ‘자산 몰수 기금(Asset Forfeiture Fund)’ 또는 ‘재무부 몰수 기금(Treasury Forfeiture Fund)’으로 이체되어 정부의 몰수 의무 이행에 사용되거나, 법 집행 활동에 재투자되거나, 지역사회 사업에 배정됩니다.
민간 부문은 금융 범죄 퇴치에서 중요한 역할을 담당하고 있습니다. 가상자산 플랫폼, 스테이블코인 발행사, 법 집행 기관 간의 협력 — 체이널리시스 데이터를 기반으로 한체이널리시스 플랫폼, 스테이블코인 발행사, 법 집행 기관 간의 협력은 효과적인 단속의 핵심입니다. 가상자산 컴플라이언스 솔루션은 플랫폼이 대규모로 불법 활동을 탐지하고 차단할 수 있도록 지원하며, 비정상적인 거래, 구조화된 지급, 또는 불법 활동과 연계된 자금을 탐지하는 데 필요한 인사이트 를 제공합니다. 거래소와 발행사는 협력하여 불법 자금이 세탁되거나 법정화폐로 전환되기 전에 선제적으로 자산을 동결하고, 악의적인 행위자를 차단하며, 금융 당국에 사례를 신고할 수 있습니다. 이러한 파트너십 구조는 이미 테더(Tether)의 선제적 2억 2,500만 USDT 동결과 같은 실질적인 성과를 거두었습니다. 암호화폐( 가상자산 ) 생태계의 최전선에 있는 거래소와 발행사는 단순한 게이트키퍼가 아니라, 컴플라이언스 및 법 집행에 있어 중요한 파트너입니다.
가상자산 의 압수 및 몰수를 성공적으로 수행하려면 전문적인 지식, 교육 및 기술이 필요합니다. 수사관들은 가상자산 지갑 및 개인 키와 같은 디지털 증거를 능숙하게 식별하고 안전하게 관리해야 합니다. 체이널리시스 는 결과 향상을 위해 당사의 도구와 연계된 교육 프로그램 및 전문가 지원을 통해 수사부터 증거 회수에 이르는 전체 과정을 효율적으로 간소화합니다.
어떻게 체이널리시스 자산 압류를 지원하는지
지난 10년 동안, 체이널리시스 전 세계 정부 기관들과 협력하여 자산 압수 및 동결과 관련된 수백 건의 가상자산 사건을 지원해 왔으며, 이를 통해 약 126억 달러 상당의 불법 가상자산 자금을 확보하는 데 기여했습니다. 최근 보고서에 따르면 현재 미국 정부가 보관 중인 비트코인은 약 198,000개에 달하는 것으로 나타났습니다. 체이널리시스 는 전 세계 법 집행 기관 및 규제 당국에 가장 포괄적인 블록체인 도구와 교육을 제공함으로써, 이러한 압수 자금의 회수 과정 대부분을 지원해 왔습니다.
체이널리시스 Reactor
체이널리시스 Reactor 이 도구는 법 집행 기관, 금융 기관 및 자금 세탁 방지( 컴플라이언스 ) 전문가들이 가상자산 거래를 추적하고, 불법 활동을 식별하며, 가상자산 주소를 실제 세계의 주체와 연결할 수 있도록 지원하는 첨단 블록체인 분석 도구입니다. Reactor 는 여러 블록체인에 걸친 복잡한 거래 흐름을 시각화함으로써, 수사관들이 자금 세탁, 사기, 랜섬웨어 대금 지급 및 기타 금융 범죄를 밝혀내는 데 도움을 줍니다. 또한 제재 목록, 다크넷 마켓플레이스 데이터 및 공개 정보(OSINT)와 연동되어, 조사 에 대한 시의적절하고 실행 가능한 인사이트 정보를 제공합니다.
체이널리시스 Wallet Scan
체이널리시스 Wallet Scan 이 도구는 법 집행 기관이 시드 문구와 연결된 가상자산 자산을 효율적으로 식별할 수 있도록 돕기 위해 설계되었습니다. 이 도구는 시드 문구를 공개 키로 자동 변환하며, 15개 이상의 블록체인, 35개 이상의 지갑, 5,000만 개 이상의 주소를 스캔하여 관련 자산을 찾아내며, 단 몇 분 만에 결과를 제공합니다. 안전하게 오프라인 환경에서 실행되는 Wallet Scan 는 시드 문구를 비공개로 유지함으로써 증거의 무결성을 보장합니다. Wallet Scan 를 통해 수사관은 신속하게 대응할 수 있어 자산이 이동될 위험을 최소화할 수 있습니다.
체이널리시스 자산 압류 인증
체이널리시스 의 자산 압류 인증(CASC) 과정을 통한 전문 교육은 법 집행관들이 디지털 증거를 관리하고, 자산 회수를 효과적으로 수행하며, 즉각적인 작전적 성과를 거둘 수 있도록 필요한 실무 기술과 지식을 갖추도록 보장합니다.
가상자산 의 전 세계적 압수 작전은 다음 기관의 지원을 받아 진행되었습니다. 체이널리시스
체이널리시스 가상자산 조사 의 가장 규모가 크고 복잡한 압수 및 몰수 작전에서 중추적인 역할을 수행해 왔습니다. 각 작전은 법 집행 기관 간의 긴밀한 협력을 바탕으로 진행되었으며 체이널리시스, 이를 통해 불법 가상자산 이 전 세계적으로 그리고 국경을 넘어 효과적으로 추적, 압수되어 피해자에게 반환되거나 범죄 예방 활동에 재투자될 수 있음을 입증했습니다.
실크로드 해커로부터 압수된 자산 – 33억 6천만 달러
관련 기관: 미국 국세청 범죄수사국(IRS-CI) 및 법무부(DOJ)
회수 금액: 약 33억 6천만 달러1
2021년 11월, 미국 국세청 범죄수사국(IRS-CI)은 2012년 실크로드(Silk Road)에서 자금을 훔친 혐의로 전신사기죄를 인정한 미국인 제임스 종(James Zhong)으로부터 50,676 비트코인을 압수했는데, 이는 역사상 최대 규모의 비트코인( 가상자산 ) 압수 사례 중 하나였다. 종은 실크로드의 출금 시스템에 있는 결함을 악용한 뒤, 믹싱 서비스와 거래소를 이용해 자금을 세탁했다. 수사관들은 블록체인 분석( Reactor )을 활용해 거래 내역을 추적하고 종을 이 범죄와 연결지었다. 2021년 실시된 급습을 통해 50,491비트코인이 회수되었으며, 이 중 일부는 팝콘 통에 숨겨져 있었고, 이후 861비트코인이 자진 반납되었다.
실크로드 압수 – 10억 달러
관련 기관: 미국 국세청 범죄수사국(IRS-CI) 및 법무부(DOJ)
회수 금액: 약 10억 달러 이상
2020년 11월, 미국 법무부(DOJ)는 최초의 현대식 다크넷 마켓플레이스였던 ‘실크로드(Silk Road)’와 연관된 10억 달러 이상의 비트코인( 가상자산 )을 압수했다. 체이널리시스 도구를 활용해 국세청 범죄수사국(IRS-CI) 요원들은 이전에 적발되지 않았던 54건의 거래를 파악하고, 실크로드에서 자금을 훔친 해커에게로 이어지는 불법 비트코인의 출처를 추적해 냈습니다. 해당 비트코인은 정부 관리 지갑으로 이체되었으며, 몰수 절차가 성공적으로 마무리될 경우 재무부 몰수 기금(TFF)으로 이전될 예정입니다. TFF는 더 많은 불법 자금을 식별하고 압수할 수 있도록 요원들을 훈련시키는 법 집행 프로그램에 재투자합니다.
콜로니얼 파이프라인 랜섬웨어 복구 비용 – 440만 달러
관련 기관: 미국 연방수사국(FBI) 및 법무부(DOJ)
회수 금액: 약 440만 달러
2021년 5월, 콜로니얼 파이프라인(Colonial Pipeline)은 미국 남동부 전역의 연료 공급을 마비시킨 사이버 공격 이후, 러시아에 기반을 둔 랜섬웨어 그룹인 다크사이드(DarkSide)에 약 440만 달러 상당의 비트코인을 몸값으로 지불했습니다. 체이널리시스 도구를 활용해 연방수사국(FBI)은 몸값 지급 경로를 추적하고, 다크사이드(DarkSide) 네트워크를 통한 자금 이동을 파악했습니다. 이를 통해 공격자의 지갑에서 230만 달러 상당의 비트코인을 압수할 수 있었습니다.
헤즈볼라와 이란 쿠드스 부대의 테러 자금 압수 – 170만 달러
관련 기관: 이스라엘 NBCTF
회수 금액: 약 170만 달러
2023년 6월, 이스라엘 국가 대테러 자금조달 대책국(NBCTF)은 헤즈볼라 및 이란 쿠드스 부대와 연계된 약 170만 달러 상당의 가상자산 자산을 압수했으며, 이는 헤즈볼라와 관련된 가상자산 자산이 사상 최초로 압수된 사례이다. 체이널리시스 이러한 도구들은 수사관들이 자금의 흐름을 추적하고, 시리아 중개자들을 통해 자금을 이동시키는 데 사용된 지갑을 식별하는 데 도움을 주었습니다.
민관 협력은 컴플라이언스 및 법 집행 활동을 강화합니다.
다음 기관 간의 협력 체이널리시스, 법 집행 기관 및 가상자산 업계 파트너 간의 협력은 수사 역량을 획기적으로 강화하고, 범죄 조직의 활동을 성공적으로 저지할 가능성을 높이며, 자산 회수율을 향상시킵니다. 이러한 각 사례에서 당국은 체이널리시스 및 가상자산 업계 파트너들의 도움을 받아 주요 불법 활동의 자금원을 차단할 수 있었습니다.
체이널리시스, 테더(Tether)와 OKX가 주요 ‘돼지 도축’ 유통망을 교란시켰다
관련 기관: 미국 법무부 및 비밀경호국
2023년 말, 체이널리시스테더(Tether)와 가상자산 거래소 OKX는 미국 법무부(DOJ) 및 미국 비밀경호국과 협력하여 동남아시아에 위치한 대규모 ‘피그 부칭(pig butchering)’ 로맨스 사기 조직을 수사했습니다. 이를 통해 체이널리시스수사관들은 이를 통해 불법 거래 내역을 추적했으며, 테더는 이를 바탕으로 범인들의 지갑에 보관된 약 2억 2,500만 달러 상당의 USDT를 동결할 수 있었는데, 이는 USDT 동결 규모로는 사상 최대 규모였다.
체이널리시스 그리고 테더는 ‘오퍼레이션 엔드게임’을 지원합니다
관련 기관: 네덜란드 FIOD
2024년 9월, 네덜란드 조세정보조사국(FIOD)은 체이널리시스 테더(Tether)의 지원을 받아, 자금 세탁을 조장한 불법 테더( 가상자산 ) 거래소인 크립텍스(Cryptex)와 pm2btc를 폐쇄했습니다. 당국은 이번 작전 과정에서 700만 유로(약 760만 달러) 상당의 테더( 가상자산 )를 압수했습니다.
‘스핀캐스터 작전’: 전 세계적인 ‘ 가상자산 ’ 사기 근절
2024년 7월에 발표된 체이널리시스-가 주도하는 ‘오퍼레이션 스핀캐스터(Operation Spincaster)’는 법 집행 기관과 민간 부문 파트너들이 협력하여 승인 피싱 및 ‘피그 버처링(pig butchering)’ 로맨스 사기를 포함한 ‘ 가상자산 ’ 기반 사기 네트워크를 해체하기 위한 일련의 집중 단속 작전입니다. 2024년 한 해 동안, 체이널리시스 미국, 캐나다, 영국, 스페인, 네덜란드, 호주 등 6개국에서 ‘스핀캐스터’ 작전을 공동으로 수행하며, 체이널리시스’의 블록체인 분석 도구를 활용한 수사 교육을 제공했습니다. 이러한 노력을 통해 사기 관련 피해액 약 1억 6,200만 달러와 관련된 7,000건 이상의 수사 단서가 확보되었으며, 이를 통해 파트너 기관들은 사기 계정을 폐쇄하고 불법적으로 취득한 가상자산 을 압수할 수 있었습니다.
캐나다 델타에서 진행된 주목할 만한 ‘스핀캐스터(Spincaster)’ 단속 작전에서 ,체이널리시스 이 도구들은 현지 법 집행 기관이 사기 행각을 통해 탈취된 수백만 달러 상당의 이더리움( 가상자산 )을 추적하고 압수하는 데 도움을 주었습니다. 이번 작전 과정에서 수사관들은 1,100명의 피해자를 확인하고 사기 관련 주소 240곳을 조사한 결과, 2,500만 달러가 넘는 피해 규모를 밝혀냈습니다. 체이널리시스 도구를 활용해 법 집행 기관은 국제 압류 대상인 블랙리스트 등재 주소의 120만 달러와 캐나다 거래소에서 발생한 사기 거래금 80만 달러를 포함한 불법 자금을 추적하고 동결했습니다.
자산 압류를 운영상의 이점으로 전환하기
가상자산 의 대중화와 함께 금융 범죄가 진화함에 따라, 각 기관은 한 발 앞서 나가기 위해 모든 우위를 확보해야 합니다. 가상자산 압류는 단순한 법적 절차를 넘어, 당국에게 있어 전략적으로 필수적인 조치입니다. 효과적인 압류는 범죄 조직의 활동을 저지하고, 수익과 새로운 단서를 창출하며, 비용 효율성을 높여줍니다.
체이널리시스 대규모로 ‘ 가상자산 ’ 자산을 추적, 압수하고 이를 활용할 수 있도록 지원하는 유일한 파트너입니다. 당사의 블록체인 인텔리전스와 실시간 수사 지원은 기관들이 단호하게 대응하는 데 필요한 속도와 정확성을 제공합니다. 법적 절차는 범죄자를 법의 심판대에 세우는 데 있어 중요한 부분이지만, 시간이 걸릴 수 있습니다. 반면, 자산 압류는 범죄 자금 네트워크를 해체하여 악의적인 행위자들이 활동을 지속하기 어렵게 만들고, 새로운 자금 조달원을 찾도록 강요합니다. 또한 자산 압류를 통해 수익을 창출함으로써, 정부는 압류된 자금을 자체 운영에 재투자하여 납세자의 세금에 대한 의존도를 낮출 수 있습니다.
자산 회수뿐만 아니라, 효과적인 압류는 단속 비용을 절감하고 향후 범죄를 억제하는 효과도 있습니다. 범죄자들이 가상자산 을 악용할 때 더 큰 위험을 감수해야 하고 수익성이 떨어지도록 함으로써, 관련 기관들은 힘의 균형을 바꿀 기회를 얻게 됩니다. 체이널리시스 는 압수 조치가 단순한 종착점이 아니라 금융 범죄와의 전쟁에서 ‘전력 증강 수단’이 될 수 있도록 기술, 전문 지식 및 지원을 제공합니다. 압수 조치를 작전상의 이점으로 전환함으로써, 체이널리시스 는 기관들이 정밀하게 대응하고, 더 신속하게 타격하며, 범죄의 근원을 차단할 수 있도록 돕습니다.
각주
[1] 모든 가상자산 수치는 발작 당시의 수치로 보고되었습니다.
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