asset seizure
64億ドルのバイナンス・ハッキング ：北朝鮮とのつながりを追う
Chainalysis 盗難資金 が先月のBitgetの盗難事件と絡み合ったことを受け、64億ドル規模のBinanceの を北朝鮮のTraderTraitorによるものと見なしている。約28億ドルが凍結されている。 、マネーロンダリングの手口とコンプライアンスチーム向けの指針。ハッキング タイムライン
FBI、ハマスの資金調達ネットワークから暗号資産 の56万ドルを押収
FBIは、ハマスの資金調達に関連する56万ドル以上の仮想通貨を押収した。ブロックチェーン の分析機能が、捜査当局がネットワークの経時的な推移を追跡する上でどのように役立ったかをご覧ください。
OFAC ホルムズ海峡の通行料をめぐる論争のさなか、Tether から過去最高の3億4400万ドルが差し押さえられたことを受け、イラン中央銀行の指定状況が更新された
OFAC イラン中央銀行の指定内容を更新し、新たな仮想通貨「アドレス 」を「特別指定国民（SDN ）」リストに追加した。
米国政府、東南アジアの詐欺拠点および「暗号資産 」詐欺ネットワークに対する大規模な取り締まり措置を発表
米国政府は、東南アジアにある暗号資産 詐欺拠点に対する取り締まりを開始し、その結果、新たなOFAC 制裁措置が科され、7億ドル以上の資金が凍結された。
FATF (金融活動作業部会)、暗号資産の回収に関する包括的なガイダンスを発表
FATFの新たなガイダンスは、ブロックチェーン分析と専門的な研修が暗号資産の追跡と回収を容易にすることを強調している
FATF (金融活動作業部会) VA に関する包括的なガイダンスFATF (金融活動作業部会) ：法執行機関 知っておく法執行機関 こと
FATF (金融活動作業部会) の新たなFATF (金融活動作業部会) 、ブロックチェーン や専門的な研修を通じて、VA 追跡と回収をいかにVA できるかが強調されている。
米国とカナダが協力して詐欺対策に乗り出し、数百万ドル相当の暗号資産を押収
Chainalysis 法執行機関 Chainalysis 、暗号資産 法執行機関 、「Project Atlas」および「Operation Avalanche」を通じて、盗まれた資産の差し押さえを支援しています。
Chainalysis 、NCA職員による押収ビットコインの横領事件の解明にどのようにChainalysis
Chainalysis 、英国の警察官による押収されたSilk Road 2.0のビットコインの横領を暴くのにどのように役立ったか、暗号資産 どのように金融犯罪を阻止するのかをご紹介します。
イタリアのカラビニエリは、Chainalysis を活用して880万ユーロ相当の違法な暗号資産 取引所を摘発し、高度なフォレンジック技術を用いてシードフレーズを復号し、違法資産を押収した。
イタリアのカラビニエリは、違法な暗号資産 取引所を運営していた中国国籍の男を逮捕し、デジタルアセット の一部を押収した。
ギリシャで初の暗号資産 ：Chainalysis の役割Chainalysis Reactor が、15億ドル規模のハッキングで当局が資金を回収するのをどのように支援したか
ギリシャAML当局Chainalysis協力を得て、Bybitから盗まれた資金の一部を追跡し、凍結することに成功した経緯をご紹介します。
戦略的ビットコイン準備金：国家財政の変容する構造の背景
戦略的ビットコイン準備金 、国家財政の仕組み戦略的ビットコイン準備金 。「戦略的ビットコイン準備金 について戦略的ビットコイン準備金 それが市場や金融機関に与える影響戦略的ビットコイン準備金 学びましょう。
「オペレーション・ボナンザ」：Chainalysis 、スペイン国家警察による世界規模のポンジ・スキーム捜査暗号資産 、2,100万ドル相当暗号資産 回収をChainalysis
Chainalysis 、5万人の被害者を出した世界的なポンジ・スキーム暗号資産 ,100万ドル相当の暗号資産 、スペイン国家警察が回収するのをどのようにChainalysis 。
資産差し押さえと暗号資産：Chainalysis 法執行機関自立的な運営にどのような機会Chainalysis
Chainalysis 、法執行機関 金融機関法執行機関 不正な暗号資産を追跡、凍結、差し押さえることをChainalysis 、数十億ドルに上る盗難資金 回収盗難資金 世界的な犯罪ネットワークの解体に貢献しています。
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