高利回りを約束するEコマースの「投資」プラットフォームがガーナで広まると、何千人もの人々が登録し、オンラインショップを運営したり、取引や紹介でポイントを獲得したりして、自分たちが正当な残高だと信じていた資金を増やそうとした。しかし、その洗練されたインターフェースの裏側には、中国系マレーシア人の組織犯罪グループが潜んでおり、このスキームを利用してガーナやその他の地域の被害者から数百万ドルを搾取し、その収益を仮想通貨を通じてマネーロンダリングしていた。
西アフリカでは前例のない成果として、ガーナの経済・組織犯罪対策局（EOCO）は、ユーロポールや英国国家犯罪対策庁（NCA）をはじめとする国際的なパートナーと協力し、 Chainalysis Reactor。現在、これらの資金は、ガーナおよび英国の被害者への返還に向けた準備が進められている。
『事案 』は、先ごろ開催された国連薬物犯罪事務所（UNODC）のグローバル詐欺サミットにおいて、Chainalysisのジェームズ・リー氏が司会を務め、EOCOのレイモンド・アーチャー事務局長および英国国家経済犯罪センター（NECC）の詐欺脅威対策部門シニアマネージャーであるマシュー・パーフェクト氏をパネリストに迎えたパネルディスカッションで取り上げられました。同報告書は、官民連携とテクノロジーを活用することで、断片的な詐欺報告を具体的な被害者救済につなげるための指針を示しています。
欧州での不審な取引から、ガーナの詐欺拠点まで
この捜査はガーナではなく、世界的な仮想通貨取引所であるOKXで始まった。同取引所のコンプライアンスチームが、ある投資詐欺とみられる事件に関連する不審な動きを察知し、ユーロポールに通報したのだ。ユーロポールは事案 を英国国家犯罪対策庁（NCA）に引き継ぎ、同庁の分析官たちは、詐欺の表向きの拠点となっている実在のオフィスや、被害者からの資金を受け取る「運び屋」口座など、主要な運営拠点の痕跡をたどって、その正体がガーナにあることを突き止めた。
ガーナ当局が対応に最も適しているとの認識から、アクラに駐在するNCA国際連絡担当官は、事案 をEOCOに引き継ぎ、従来の の金融情報とブロックチェーン の初期分析結果を共有した。この引き継ぎをきっかけに、複数の機関が連携した複雑な対応が開始された。
法的な機動性：迅速に凍結し、その後、証拠を構築する事案
暗号資産 の資金は数分で移動してしまうため、EOCOの最優先課題は資金の流出を食い止めることだった。ガーナの法律では、事務局長に、裁判所の命令を事前に得ることなく資産を14日間行政凍結する権限が与えられている。アーチャー氏は、この措置を暗号資産 の捜査にとって「極めて重要」であると述べた。
今回の事案 において、EOCOはその権限を行使して関連する取引所の口座を凍結し、その後、刑事捜査が進む間、取引所に対し凍結措置を維持するよう命じる正式な裁判所命令を取得した。同時に、EOCOは取引所からKYC の記録を入手し、ウォレットの取引履歴を特定の個人や法人と結びつけた。その中には、すでにガーナから逃亡していた中国系マレーシア人の組織犯罪グループのメンバーも含まれていた。
ネットワークの正体を暴くChainalysis Reactor
資産の確保が済んだ後、次の課題は、この詐欺の全容と被害者の実態を把握することでした。そこでChainalysis Reactor が活躍した。
捜査の過程で、EOCOとNCAはChainalysis Reactor クラスタ に関連するブロックチェーン アドレス を し、この詐欺プラットフォームに関連する資金の流れを把握しました。当初は別々のウォレットや口座に見えたものが、実際には単一の組織的な運営の一部であることが明らかになりました。この活動に基づき、Chainalysis は後に、その広範なデータセットの中で、同じクラスタ を大規模な投資詐欺として特定しました。
各チームは、合計で119.4 BTC、93ETH 、および285万USDT に相当する犯罪収益を特定した。その大部分は、統合される前にポイント においてDOGEとして保有されていた。これらの資産は20種類近くの異なるコインやトークンに分散されており、詐欺師たちが保有資産を細分化し、その行方を隠蔽しようとしたことがうかがえる。
ミスター・パーフェクト氏によると、この提携の最大の強みのひとつは、ガーナと英国の捜査官が、オンチェーン の画像をリアルタイムで同時に確認できたことだった。
英国国立経済犯罪センター（NECC）の不正脅威対策部門シニアマネージャー、マシュー・パーフェクト氏は次のように述べました。「この『事案 』を通じて、EOCOのアナリストたちは、私たちが『ブロックチェーン 』のデータから把握していた内容を正確に確認することができました。つまり、単にレポートをやり取りするだけでなく、共同で捜査を行っていたのです。これにより、問題に対する知見がさらに深まり、英国の被害者とガーナ発の詐欺事件との関連性を、より迅速に特定することができました。」
最終的に、法執行機関 による差し押さえを経て、資産はComplyCryptoおよびそのカストディアンであるZodia Custodyとの民間セクターとの提携を通じて売却され、約1,510万ドルがガーナの専用証拠品口座に振り込まれた。EOCOは現在、被害者の選別と返還手続きの策定を進めている。被害者の一部は英国国民であるため、回収された資金の一部は最終的に英国に送還されることになる。
ガーナの経済・組織犯罪対策局（EOCO）のレイモンド・アーチャー事務局長は次のように述べた。「官民連携という概念自体は目新しいものではありませんが、詐欺などの新たな脅威が絶えず変化していることから、情報共有と高度なツールを基盤とした新たな形の連携が求められています。『Chainalysis 』は、そのツールの助けを借りて、アドレス のクラスタ を特定し、さまざまな詐欺用アカウントとの関連性を突き止めることができたため、今回の捜査において非常に有益なパートナーとなりました。」
事案 signals が、不正行為の取り締まりの将来にどのような役割を果たすのか
ガーナが中国・マレーシア系の詐欺ネットワークから1,500万ドルを回収したことは、それ自体として大きな意義を持つ。これは、西アフリカにおいて、暗号資産 を悪用した大規模な詐欺が摘発されただけでなく、被害者への実質的な補償へと結びついた最初の事例の一つである。
また、これは今後数年間において、詐欺や経済犯罪への対処方法に、より広範な変化が生じることを示唆している：
- テクノロジーはもはや「あれば便利なもの」ではありません。 ブロックチェーン のような分析ツールがなければChainalysis Reactorのようなクラスタ 分析ツールがなければ、捜査当局は詐欺用ウォレットの を完全に特定し、不正収益額を算定し、オンチェーン の活動を特定の被害者に結びつけることに苦労していたことでしょう。
- 官民パートナーシップは、単なる協議の段階にとどまらず、実際に運用される段階に入っています。この事案 において、情報交換の初期報告、ユーロポールの調整、NCAの分析、EOCOの法的権限、そして民間技術プロバイダーが、それぞれ独自の、かつ不可欠な役割を果たしました。
- 法的枠組みは、デジタルアセット の動向に遅れをとってはならない。EOCOの行政凍結権限は、強力な裁判所の監督と相まって、暗号資産 における調査において、迅速性と適正手続きの両立を確保する上で極めて重要であることが証明された。
UNODCグローバル・フラウド・サミットでの講演で、パーフェクト氏は、今後の課題は「機動力」にあると指摘しました。法執行機関 は、追跡対象となる犯罪者と同じくらい迅速に行動できなければなりません。特に、犯罪者がグローバルな決済システムやブロックチェーンを通じてリアルタイムで資金を移動させることができる状況においてはなおさらです。
ガーナ人の事案 氏は、法執行機関 、規制当局、および民間セクターのパートナーが、共通の証拠基盤に基づいて活動し、共通の目標で足並みを揃え、適切なツールと法的権限を備えていれば、単に損失を記録するだけにとどまらず、無力化する 高度な詐欺の手口を暴き、被害者に資金を返還することができると指摘している。たとえ加害者が地球の反対側にいたとしても、である。
Chainalysis 当社は、この協働型かつテクノロジーを活用した経済犯罪取り締まりのモデルを先駆けて推進しているEOCO、NCA、ユーロポール、およびその他のパートナーを支援できることを誇りに思います。デジタルアセット が世界的な金融システムにますます深く浸透していく中、イノベーションと誠実さが共に前進していくことを確実にするためには、こうしたパートナーシップが不可欠となるでしょう。
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