本日、米国司法省（DOJ）は、デジタルアセット に対する民事没収訴訟を提起した。これは、同省がこれまでに押収した中で最大規模の押収案件であり、その内訳は、ビットコイン（BTC）約69,370.22491543、ビットコイン・ゴールド（BTG）69,370.10730857、 69,370.10710518 ビットコインSV（BSV）、および69,370.12818037 ビットコインキャッシュ（BCH）で、総額は10億米ドルを超える。法執行機関 の捜査官は、Chainalysis のツールと捜査支援を活用し、現代初のダークネットマーケット である「シルクロード」と関連のある最大規模の仮想通貨ウォレットを特定した。これにより、ブロックチェーン 上の証拠からこの手がかりを導き出すことができた。 このビットコインは、政府管理下のウォレットへシームレスに送金されました。このウォレットは、没収された場合、財務省没収基金（TFF）に移管されます。TFFは、ブロックチェーン の分析ツールや研修といった革新的な法執行機関 プログラムに資金を提供しており、これらは捜査官がより多くの不正資金を特定・押収するのに役立ちます。今年初め、法執行機関 の各機関は、 のツールと捜査支援を活用し、 テロ資金供与 および北朝鮮のハッキング 活動に関連する暗号資産に対し、Chainalysis のツールや捜査支援を活用して、同様の民事没収訴訟を提起した。
11月3日、ツイッター のボット「@Whale_alert」が69,369 BTCという大規模な取引を検知し、シルクロードに関連する長らく休眠状態だったウォレットがハッキングされたのか、それとも所有者が自ら取引を実行したのか、多くの憶測を呼んだ。 実際には、これは法執行機関による資金の差し押さえであり、ビットコインが政府管理下のウォレットへ移管されたものでした。このウォレットは現在、Chainalysis の製品において「Silk Road Marketplace Seized Funds 2020-11-03」と表示されています。
シルクロードの背景
「シルクロード」は、違法薬物をはじめとする違法な商品やサービスがサイトのユーザーによって売買されていた、最初の主要なデジタルダークネットマーケット でした。2013年、法執行機関 は「シルクロード」を閉鎖し、その所有者兼運営者であるロス・ウルブリヒト（別名「ドレッド・パイレーツ・ロバーツ」）を逮捕しました。
Chainalysis のデータによると、シルクロードは2013年の最盛期において、ビットコインの経済活動全体の20％近くを占めていた。シルクロードの経済活動総額は4億3500万ドル（当時のビットコイン価格に基づいて算出）に達し、2013年9月には月間取引高が4000万ドル弱というピークを記録した。
法執行機関 が資金を特定し、差し押さえた経緯
今年初め、IRS-CI（内国歳入庁犯罪捜査局）の捜査官たちは、「Chainalysis 」を用いてシルクロードによるビットコイン取引を分析し、違法行為による収益に相当する、これまで検出されていなかった54件のビットコイン取引を特定した。また、彼らは「個人X」として知られるハッカーが、シルクロードからこれらの資金を盗んだことも突き止めた。
下のChainalysis Reactor 下のグラフでは、シルクロードから別のウォレット（1BADzn…）を経て、個人Xのウォレット（1HQ3Go…）へと資金の流れを追跡しています。2015年、個人Xは仮想通貨取引所「BTC-e 」で盗難資金 の一部を売却しました。この取引所は、マネーロンダリングの疑いで2017年に米国当局によって差し押さえられました。 しかし、盗難資金 の大部分は、ビットコインの価格が上昇する中、個人Xのウォレットに保有され続けていました。そして今週、それらは差し押さえられ、米国政府のウォレットに移管されました。現在、その価値は10億ドルを超えています。
これは、適切なツールを備えた捜査官が、仮想通貨の透明性を活用して不正資金の流れを追跡できることを示す、また一つの事例です。この事案 は、押収された資金の額という点で注目に値するだけでなく、ブロックチェーン 分析に投資する政府機関が、その技術を積極的な手掛かりの収集や事案 の構築に活用できるだけでなく、不正収益の特定や押収にも活用できることを示しています。また、いつ生成された収益であっても、ブロックチェーン の証拠を用いて、数年後に押収することが可能であることも示しています。
最後に、今週行われた10億ドルの差し押さえが、送付 であり、数分以内に確認された点も注目に値する。法定通貨 通貨や動産が関与する他の事例では、政府による送信 （所有権の確認）に数日、場合によっては数ヶ月を要することがあるが、暗号資産はテクノロジーの力を活用し、送信 （資金の凍結）を数分という短時間で実現している。
