日本
日本における暗号資産規制の先進的取り組み：ポッドキャスト第167回
本エピソードでは、Chainalysis APACポリシー責任者であるChengyi Ongが、金融庁 総合政策局総務課国際室 国際企画調整官／国際資金洗浄対策調整官 の牛田遼介氏と暗号資産規制分野における金融庁の先駆的な取り組みについて対談しました。
日本における暗号資産のマネーロンダリング: 日本の視点から見たグローバルの共通問題
2024 日本における暗号資産犯罪のトレンド 暗号資産を基盤としたマネーロンダリングはあらゆる種類の犯罪を網羅するようになっています。適切なツールと知識があれば、捜査官はブロックチェーンの透明性を活用して、オンチェーンおよびオフチェーンの不正行為を明らかにし対処することができます。
ケーススタディ: オフチェーンでの犯罪由来の暗号資産マネロンをどのように追跡できるか
オフチェーンの犯罪由来の暗号資産マネロンを追跡できるか 犯罪者はオフチェーンで得た資金を洗浄するために暗号資産を使用します。オンチェーンで犯罪収益をどのように追跡しているかについて説明します。
株式会社カイカエクスチェンジ：Chainalysisのリアルタイム取引モニタリングサービスと調査ソフトウェアを導入
株式会社カイカエクスチェンジは、Chainalysis（本社：米国・ニューヨーク、以下、チェイナリシス）が提供するリアルタイム取引モニタリングサービス及び調査ソフトウェアをマネー・ローンダリング対策及びコンプライアンスの強化を目的として導入することを決定いたしました。
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