イラン
OFAC、イラン関与の暗号資産取引所を制裁指定 イラン金融セクターでデジタルアセット企業として初の事例
OFACは、英国で登録された暗号資産取引所 Zedcex Exchange Ltd. および Zedxion Exchange Ltd. を、イランの金融セクターで事業を行い、イラン革命防衛隊（IRGC）向けに暗号資産トランザクションを処理していたとして制裁指定しました。
イラン暗号資産エコシステム78億ドルの実態：IRGCの支配とビットコイン逃避に映る政情不安
イランの暗号資産エコシステムは2025年に78億ドルを超え、前年比で加速的な成長を遂げました。IRGC のオンチェーン活動がエコシステム全体の約50％を占め、政治的混乱の中でイラン国民がビットコインを安全資産として大量に引き出す動きが見られます。
6億ドル以上の暗号資産を取引していたイランの地下銀行ネットワークがOFAC制裁対象に
OFACは、イランの地下銀行ネットワーク、イラン革命防衛隊コッズ部隊（IRGC-QF）およびイラン国防省に利益をもたらす暗号資産トランザクションを調整するイラン人金融仲介者とそのフロント企業ネットワークを制裁指定しました。
イランNobitexがサイバー攻撃で9000万ドル被害：制裁下の暗号資産と地政学リスク
2025年6月18日、イランの暗号資産プラットフォーム「Nobitex」がサイバー攻撃を受け、E総額9,000万ドル以上の暗号資産が失われました。Nobitexの違法活動との関連性や、イランの厳しい制裁下にある暗号資産エコシステムに関して詳説します。
OFAC、暗号資産によるロシアからの武器調達を支援したとしてイラン支援のフーシ派ネットワークに制裁
OFACはロシア武器調達支援を行ったフーシ派に制裁を課しました。この記事ではフーシ派の活動について考察し、指定された8つの暗号資産アドレスのオンチェーン上の活動を検証し、テロ資金供与対策にとってどのような意味を持つのかを議論します。
フェンタニル販売に関わったイラン在住ダークネットマーケットの管理者・49件の暗号資産アドレスがOFAC制裁対象
OFACはダークネットマーケット「Nemesis」の管理者を制裁指定しました。暗号資産のトランザクションがフェンタニルの販売を後押しした経緯と、それがダークネットのエコシステムにどのような影響を与えるかを明らかにします。
ランサムウェアの支払は前年比35%減、被害者による支払は記録されたインシデントの半数以下に
2024年、ランサムウェアにおいて暗号資産が引き続き恐喝の中心的な役割を果たしました。しかし、法執行機関の取締りの強化、国際的な連携の改善、被害者による支払拒否の増加を背景に、ランサムの支払総額は前年比（YoY）で約35%減少しました。
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